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La ubicación del CEO de Terraform Labs, Do Kwon, aún es «desconocida», según la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores, que afirma que fabricó detalles para impulsar el crecimiento del ecosistema Terra antes de su colapso en 2022. Do Kwon cofundó Terraform Labs con Daniel Shin en 2018, un año antes de que lanzaran la red Terra. La compañía también creó TerraUSD (UST), una moneda estable algorítmica. Para abril de 2022, su capitalización de mercado había alcanzado los $ 17 mil millones y desbancó a Binance USD como la tercera moneda estable más grande en circulación, según CoinGecko. Pero en mayo, UST perdió su paridad con el dólar. En cuestión de días, se eliminó un valor de $ 40 mil millones y se cerró la red Terra. Ahora la SEC está bajando el martillo. Esto es lo que hay en su demanda.
10.000 bitcoins
La SEC alega que muchas de las afirmaciones que hizo Kwon sobre Terra fueron simplemente inventadas. Entre las afirmaciones más sorprendentes, la Comisión alega que Kwon transfirió 10 000 Bitcoin (BTC) de Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG) a una cuenta bancaria suiza. Eso es un alijo con un valor de casi $ 250 millones a los precios de hoy. Según la SEC, Kwon ha estado transfiriendo BTC de billeteras que pertenecen a TerraForm y LFG a una cuenta bancaria suiza, donde lo ha estado convirtiendo en efectivo. “Entre junio de 2022 y la fecha de esta denuncia, se retiraron más de 100 millones de dólares en moneda fiduciaria de ese banco suizo”, escribe la SEC en su demanda. Si es cierto, contrasta fuertemente con los inversores que perdieron grandes cantidades de dinero cuando UST colapsó el año pasado. La demanda de la SEC menciona específicamente a un farmacéutico en California que pidió un préstamo de $400,000 contra su casa para comprar UST y un pintor en Vermont que invirtió $20,000 que de otro modo se destinarían a la matrícula universitaria de su hijo.
La mentira de Chai
En el camino para convertirse en la tercera moneda estable más grande, Kwon hizo algunas afirmaciones importantes sobre la red Terra y UST. Pero la asociación de Terra con la aplicación de pagos Chai no implicó el tipo de integración que prometió Kwon, escribió la SEC en su demanda. Es una gran acusación considerando que el fundador de Chai, Daniel Shin, también cofundó Terraform con Kwon en 2018. En 2019, Terra anunció su asociación con Chai y escribió en una publicación de blog que «reconstruiría la pila de pagos en la cadena de bloques para simplificar el pago heredado». y proporcionar tarifas de transacción a una tasa de descuento a los comerciantes”. La compañía estimó que el acuerdo resultaría en el procesamiento de “millones, si no miles de millones, en volumen de transacciones”. La SEC alega que Terra nunca reemplazó los sistemas de pago de Chai. “Los pagos de Chai no utilice la cadena de bloques de Terraform para procesar y liquidar pagos”, escribió la SEC en su denuncia. “Más bien, los Demandados replicaron engañosamente los pagos de Chai en la cadena de bloques de Terraform, para que pareciera que estaban ocurriendo en la cadena de bloques de Terraform, cuando, de hecho, los pagos de Chai se realizaron a través de medios tradicionales”. Desde entonces, los miembros de la industria han dicho que era un secreto mal guardado que Chai en realidad no estaba usando Terra para facilitar los pagos. “El caso de fraude es sólido como una roca. Chai usando Terra fue una fabricación completa, con transacciones en cadena falsas y todo”, escribió Haseeb Qureshi, socio gerente de la firma de capital de riesgo Dragonfly. en Twitter. “Me sorprendió lo atroz que fue esto. La gente de Terraform Labs sabía que era una tontería”. La demanda de la SEC nombra a TerraForm Labs ya Kwon, pero no a Shin. Desde que Terra colapsó en mayo, la casa de Shin en Seúl ha sido allanada. En diciembre, Shin compareció en una audiencia judicial para decidir si debería ser arrestado por extraer ganancias ilegales de Terra antes de su colapso. Los fiscales de Corea del Sur lo acusaron de vender $ 105 millones en tokens LUNA, según un informe de The Korea Times.
Una estafa estable
La demanda también alega que en mayo de 2021, un año antes de que Terra finalmente colapsara, Kwon afirmó falsamente que el algoritmo TerraUSD (UST) lo ayudó a recuperar su paridad uno a uno con el dólar estadounidense después de perderlo durante un colapso repentino. “$UST exhibió una estabilidad de paridad extrema durante la caída del precio del 60%”, escribió Kwon en Twitter En el momento.
4/ Si bien las reducciones son dolorosas, $us exhibió una estabilidad de paridad extrema durante la caída del precio del 60%, y @anchor_protocol mantuvo su mandato de solvencia central y continúa ofreciendo un rendimiento del 18-20% debido a las caídas drásticas en el índice de utilización, agotando sus reservas de rendimiento. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 20 de mayo de 2021
En cambio, alega la SEC, Kwon «discutió planes en secreto con un tercero», que la SEC no nombra, para comprar una gran parte de UST para aumentar su precio. Pero después, Kwon se jactó de que no hubo intervención humana. Según los informes, la empresa comercial no identificada en la demanda de la SEC fue Jump Crypto, que se fue con $ 1.2 mil millones en ganancias del esquema, según la SEC.