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Un esquema Ponzi conocido como Praetorian Group se cerró en el Reino Unido, luego de una investigación del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) y una advertencia de 2021 de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Filipinas.
Praetorian Group International Trading Inc (PGI) se autodenomina una empresa de mercadeo en red que vende paquetes de criptocomercio, educación de blockchain y productos de salud física. Afirma tener oficinas en los EE. UU., Singapur, Estonia y Filipinas. Intercambios criptográficos BitMEX y BitBuy se utilizan para gestionar transacciones.
El jueves, el Tribunal Superior del Reino Unido cerrar sucursal de PGI en el Reino Unido por no cooperar en su investigación de valores no registrados y por no producir registros. El síndico oficial ha sido designado liquidador.
Los inversores del Reino Unido dijeron que no pudieron retirar sus fondos después de que nunca se materializaran los rendimientos prometidos del 200%. Tres cuentas bancarias vinculadas a PGI recibieron más de £600,000 700,000 ($2020 2021) de inversionistas entre julio de 10,000 y febrero de 11,500. Esa cuenta se usó para pagar £200,000 231,000 ($XNUMX XNUMX) a una tienda departamental de lujo y envió alrededor de £XNUMX XNUMX ($XNUMX XNUMX) a cuentas personales.
El SEC Filipinas llamó a PGI un esquema Ponzi en 2021. Su director ejecutivo y fundador es el comercializador filipino de MLM y enfermero registrado Ramil Ventura (RV) Palafox, quien creció en los EE. UU. Afirma haber vivido allí durante más de cuarenta años.
Estados Unidos también ha tomado medidas contra PGI. IGP sitio web fue incautado por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU. después de una orden judicial en Virginia. Sin embargo, un sitio web imitador ha surgido una vez más.
Cómo funciona el esquema Ponzi de PGI Group
Según IGP sitio web, su producto principal es el comercio de criptomonedas. Los miembros pueden "obtener un ingreso pasivo de 0.5% a 3.0% diario" si compran un paquete. Hay cuatro niveles, cada uno más preocupante que el siguiente:
- Zafiro: por solo $ 100 por adelantado, gana hasta $ 500 en bitcoins.
- Ruby: Pague $1,000 y gane hasta $10,000 en BTC.
- Esmeralda: $ 20,000 te da un máximo de $ 100,000 en bitcoin de vuelta.
- Diamante: Recompensas ilimitadas... por solo $ 500,000 valor de BTC.
Each tier involves different chances of earning bonuses, each with purposefully vague and confusing terms. A package is only valid for up to a year or will be prematurely terminated once the member acquires 200% profits. Some rules stipulate members can only withdraw up to $20 per week.
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Sin embargo, las recompensas potenciales no terminan ahí. Los miembros también pueden beneficiarse de una amplia gama de productos para la salud, como el café adelgazante Praetorian, las servilletas de iones negativos Praetorian y los sillones de masaje Praetorian.
PGI también premiará a los reclutadores más activos con "cualquier cosa, desde un bolígrafo Montblanc hasta un automóvil de lujo", un reclamo que se acompaña con una foto de un Lamborghini Huracán rojo.
Los posibles miembros reciben instrucciones para buscar el tipo de cambio actual de su moneda local en bitcoin, tomar una captura de pantalla y enviarla a PGI junto con la prueba de un depósito de bitcoin en su billetera.
En 2016, un hombre estadounidense llamado Ramil Palafox fue arrestado bajo sospecha de la trata de personas seis mujeres filipinas para un sindicato global. Fueron detenidos antes de abordar un avión a Hong Kong. Sin embargo, Protos no pudo confirmar una conexión con el líder de MLM, quien se cree que ahora reside en Dubai.
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