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A un corredor de FTX con experiencia en los casos de Mt Gox, Celsius y Voyager Digital se le ordenó devolver 1.9 millones de dólares después de utilizar los fondos malversados para beneficio personal e inversiones en criptomonedas.
Thomas Braziel, fundador de las empresas de criptofinanciación colectiva 117 Partners y 507 Capital, fue Reconocido culpable de apropiación indebida de fondos de un síndico asociado con la firma en quiebra Fund.com. Según el Wall Street Journal, un tribunal de Delaware dictaminó el jueves pasado que Brasil se apropió indebidamente de activos que se suponía debía liquidar y distribuir a los inversores.
En lugar de cumplir con sus responsabilidades, se entregó a un estilo de vida lujoso y gastó un millón de dólares en hoteles, ropa, obras de arte y joyas caras. También desvió fondos hacia criptomonedas, otras reclamaciones de quiebra, acciones de alto riesgo y préstamos apalancados.
Según se informa, 117 Partners manejó 300 millones de dólares en reclamaciones por quiebra de FTX, y 507 Capital adquirió casi 4,000 BTC en reclamaciones contra Mt. Gox por 1 millón de dólares.
La investigación por malversación de fondos de Brazil comenzó en 2022 después de que un accionista lo acusara de robar 3 millones de dólares. A pesar de los intentos de ocultar sus malas acciones, finalmente admite los hallazgos. Se le ordenó reembolsar el importe en un plazo de 20 días.
El jueves Brasil había publicado el siguiente mensaje: “Estoy en la cresta de una ola – mucha suerte – pero no me rendiré', aunque este mensaje fue eliminado posteriormente.