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Según datos on-chain, hasta $1.300 millones en Ethereum incautados del esquema Ponzi PlusToken podrían ser transferidos pronto a exchanges de criptomonedas para su venta.
El analista de OXT Research, conocido como Free Samourai, indicó en un tweet el miércoles que algunos de estos fondos ya han sido enviados a exchanges como BitGet, Binance y OKX.
In early August, the remnants of ETH seized from the multibillion dollar PlusToken scheme awoke on-chain for the first time since 2021.
Over the last 24h about 7k ETH of the remaining 542k ETH ($1.3b) was sent to exchanges indicating intent to begin selling the remaining tokens. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) October 9, 2024
La firma de análisis de blockchain AMLBot confirmó aún más los datos de OXT Research a través de una investigación independiente realizada en nombre de Decrypt.
¿Qué era PlusToken?
PlusToken fue un esquema Ponzi que operó en China entre 2018 y 2019, atrayendo a 2,6 millones de participantes. Las autoridades desmantelaron la operación y confiscaron cantidades significativas de criptomonedas.
Un representante de AMLBot señaló que “la cantidad restante, aproximadamente 542.000 ETH, se distribuyó en numerosas billeteras y comenzó a moverse en agosto, consolidándose finalmente en 294 direcciones separadas”.
A principios de la semana pasada, el analista de blockchain FreeSamourai observó que alrededor de 7.000 ETH ($17,2 millones) de los 542.000 ETH (valorados en $1.300 millones) confiscados de PlusToken han llegado a los exchanges, “indicando la intención de comenzar a vender los tokens restantes”.
Señaló que “15.700 ETH fueron transferidos de las últimas direcciones conocidas de [PlusToken]”, y de esos, “un poco más de 7.000 ETH fueron enviados a unas pocas direcciones de depósito de exchanges”.
“Dado el reciente esfuerzo por re-obfuscar el ETH, es poco probable que la distribución activa de los 15.700 ETH movidos ayer sea la última de la distribución de suministro de 540.000 ETH,” escribió FreeSamourai. La inminente venta del Ethereum de PlusToken fue citada entre las razones de la falta de optimismo observada en el mercado de criptomonedas por la firma de inversiones en cripto QCP.
Calvin Ferreira, jefe de ecosistema y crecimiento en la red BitcoinOS de capa 2 de Bitcoin, le dijo a Decrypt que: “Dado que la cantidad total involucrada es de alrededor de $1.300 millones, cualquier liquidación significativa podría aumentar drásticamente la presión de venta, lo que llevaría a una caída adicional en el precio de Ethereum.”
Anmol Jain, jefe de investigaciones en la firma de forenses de blockchain y cumplimiento AMLBot, le dijo a Decrypt que el movimiento podría anticipar una mayor presión de venta, empeorar el sentimiento del mercado y potencialmente causar una disminución de liquidez. Aún así, “el impacto real dependería de factores como la cantidad de ETH involucrada, el momento de las transferencias y el contexto general del mercado en ese momento.”
Según informó Decrypt a finales de 2020, el caso de PlusToken resultó en la incautación de aproximadamente el 1% del suministro total de Bitcoin. Las autoridades locales también incautaron más de 830.000 ETH, 1,4 millones de LTC, 27 millones de EOS, 74.000 DASH, 487 millones de XRP, 6.000 millones de DOGE, 79.000 BCH y 213.000 USDT. Las autoridades locales también lograron procesar a seis miembros clave del equipo de PlusToken en principios de septiembre de 2020.
En un documento judicial de 2020, los funcionarios informaron que transfirieron los activos incautados a Zhifan Technology Beijing para su liquidación, con la intención de que los fondos eventualmente se distribuyan a las víctimas. Según OTX Research, se cree que el Bitcoin se vendió en exchanges, y parte del Ethereum se liquidó, dejando 542.000 ETH restantes.
Editado por Stephen Graves