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Un desarrollo significativo sacudió el mundo de las criptomonedas durante las primeras horas de operaciones en EE.UU. Arkham Intelligence informó que el gobierno de EE.UU. transfirió $40 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum previamente incautados a dos ciudadanos estonios involucrados en un esquema de fraude de criptomonedas y lavado de dinero a gran escala. Este movimiento atrajo la atención de la comunidad cripto ya que ocurrió pocos días después de una transferencia de Bitcoin de casi $2 mil millones relacionada con Silk Road.
EE.UU. Mueve BTC y Ethereum
Según Arkham Intelligence, utilizando tecnología avanzada de seguimiento, el gobierno de EE.UU. ejecutó múltiples transacciones involucrando los activos cripto incautados apenas dos horas antes. Se señaló que aproximadamente $24.80 millones de dólares en 374 BTC fueron transferidos a una dirección de Bitcoin recientemente identificada.
Además, se movieron 4,567 ETH valorados en $15.21 millones de dólares. El hecho de que tanto las direcciones de Bitcoin como las de Ethereum sean nuevas y previamente desconocidas para Arkham sugiere un movimiento estratégico en lugar de una venta inmediata de los activos.
Fondos Incautados
Los fondos incautados fueron obtenidos de dos estonios, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, quienes fueron arrestados en su propio país en octubre de 2022 tras una acusación de 18 cargos preparada por un gran jurado en el Distrito Oeste de Washington.
El dúo fue acusado de orquestar un fraude de criptomonedas de $575 millones a través de un servicio de minería de cripto llamado HashFlare y un banco de cripto llamado Polybius Bank, que nunca existió y no devolvió los dividendos prometidos a los inversores.
Su esquema no solo involucró contratos fraudulentos de arrendamiento de equipos, sino que también utilizaron empresas fantasma para lavar los ingresos y adquirir bienes raíces de lujo y vehículos. En septiembre del año pasado, el gobierno estonio aprobó la extradición de Potapenko y Turogin a EE.UU. En ese momento, la primera ministra estonia Kaja Kallas declaró que la decisión se tomó a nivel gubernamental.
Mientras el mercado de criptomonedas sigue de cerca estos desarrollos, el precio de Bitcoin se mueve por encima de los $66,650. El manejo de fondos tan significativos por parte del gobierno sigue siendo un punto de interés tanto para inversores como para observadores en el espacio de las criptomonedas.