cryptopolitan.com
وفقًا لحساب LinkedIn الخاص به ، قام كبير الموظفين القانونيين في OKX ، موريسيو بيوجلمانز ، بفصل طرق مع تبادل العملة المشفرة. أثناء وجوده مع الشركة ، لعب Beugelmans دورًا مهمًا في تشكيل سياسة الامتثال العالمية لـ OKX.
كتب على في LinkedIn أن فترة ولايته استمرت ثلاث سنوات وثمانية أشهر في البورصة ، من أغسطس 2021 إلى مارس 2025.
يأتي خروج Beugelman بعد أسابيع من إجبار OKX على دفع أكثر من 500 مليون دولار من العقوبات وفقدت الرسوم في التسوية. وفقا للتقارير ، قال مصدر مقرب من الأمر إن خروجه مرتبط بالتسوية.
تلقى Okcoin ، القسم الأمريكي في OKX ، استدعاءًا صادرًا عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في 24 فبراير من العام الماضي. أشارت الاستدعاء إلى "بعض الأشخاص الذين يشاركون في الاحتيال وغيرها من السلوك غير القانوني فيما يتعلق بمعاملات الأصول الرقمية."
وبحسب ما ورد كان OKX على الجانب الخطأ من القانون لسنوات
ماثيو بودولفسكي ، محامي الولايات المتحدة بالنيابة للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، وجيمس إي. دنهي ، المدير المساعد المسؤول عن المكتب الميداني في نيويورك التابع للمكتب الفيدرالي للتحقيقات ("FBI") ، في فبراير 2017 ، قامت Aux Cayes Fintech Co. World ، PLED PUNTY اليوم لتهمة واحدة لتشغيل الأعمال التجارية غير المرخصة في نقل الأموال.
تم تعيين القضية إلى قاضي المقاطعة الأمريكية كاثرين بولك فايلا ، التي ترأس الإقرار بالذنب والحكم. وفقًا للمحامي الأمريكي ماثيو بودولسكي ، انتهكت OKX عن قصد قوانين مكافحة غسل الأموال وتجنب تنفيذ السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من إساءة استخدام النظام المالي للبلاد لأكثر من سبع سنوات.
نتيجة لذلك ، أصبحت OKX أداة سهّلت أكثر من خمسة مليارات دولار من المعاملات المشبوهة والعائدات الجنائية. وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن جيمس إي. دنهي: "لسنوات ، انتهكت OKX القانون الأمريكي بشكل صارخ ، حيث يبحث بنشاط عن عملاء في الولايات المتحدة - بما في ذلك هنا في نيويورك - وحتى الذهاب إلى حد تقديم المشورة للأفراد لتقديم معلومات خاطئة للتحايل على الإجراءات المطلوبة".
والجدير بالذكر أن OKX اضطرت إلى إيقاف خدمة DEX Aggregator بعد أن استخدمها المتسللون المرتبطون بكوريا الشمالية لغسل حوالي 100 مليون دولار من الأموال المسروقة من BYBIT. أثارت الحلقة أيضًا تدقيقًا من المنظمين الأوروبيين.
مزيد من التفاصيل حول تسوية OKX مع وزارة العدل
حل Aux Cayes Fintech Co. ("الشركة") ، التحقيق في وزارة العدل من خلال الاعتراف بأنها لم تحصل على ترخيص للعمل كمرسل أموال.
في البيان الصحفي الذي شاركته على موقع الويب الخاص به ، اعترفت OKX أيضًا أنه نتيجة لفجوات الامتثال القديمة ، تمكن بعض العملاء من الولايات المتحدة من الوصول إلى التداول على المنصة العالمية للشركة في الماضي.
وقالت إن العملاء المعنيين في الولايات المتحدة لم يعودوا على نظامها الأساسي ، وأن نشاطهم بلغ نسبة مئوية صغيرة من سكان العملاء في جميع أنحاء العالم.
وادعى البيان الصحفي أيضًا أنه لم تكن هناك مزاعم عن ضرر العملاء ، ولم تكن أي رسوم تُفرض ضد أي موظفين ، ولم تكن أي مراقبة عينتها الحكومة جزءًا من التسوية.
يسرنا أن نشارك أن ليندا لاكويل سابقًا منظم / رئيس NYDFS ، دخلت مؤخرًا في دور كبير المسؤولين القانونيين.
نحن متحمسون لثروة ليندا من الخبرة في تعزيز البصمة التنظيمية لـ OKX. اقرأ المزيد: https://t.co/vpfpyuixoj pic.twitter.com/uaynpqougi
- OKX (@OKX) 31 مارس 2025
دفعت الشركة في نهاية المطاف عقوبة قدرها 84 مليون دولار ووافقت على مصادرة الرسوم المكتسبة من هؤلاء العملاء الأمريكيين على مدار هذه الفترة ، والتي بلغت حوالي 421 مليون دولار ، والتي جاءت أغلبية من عدد قليل من العملاء المؤسسيين.
إن الإقرار بالثغرات التي جعلت التداول ممكنًا لهؤلاء المواطنين الأمريكيين قد دفع الشركة أيضًا إلى الاحتفاظ طوعًا بمستشار الامتثال للمساعدة في حل المشكلات وتعزيز برنامج الامتثال العام. هناك أيضًا خطط لمواصلة هذا الاستشاري في المستقبل.
من السجل أن الشركة تعاونت مع وزارة العدل وتقدر تعاونها في هذا القرار.
"نحن سعداء بالقرار ونتطلع إلى تنفيذ خطط التوسع العالمية لدينا والحفاظ على وضعنا باعتباره تبادل التشفير الأكثر ثقة والتكنولوجيا في العالم" ، كما يقول البيان من OKX.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد