cryptopolitan.com
قدمت لجنة تايلاند للأوراق المالية والبورصة (SEC) شكوى ضد تشفير الشهير OKX للعمل في البلاد دون ترخيص. كانت الشكوى الجنائية ضد مشغل OKX Aux Cayes Fintech Co. Ltd و Nine Exchange Associates.
في الشكوى المقدمة إلى قسم قمع الجريمة الاقتصادية (ECD) ، ادعت SEC أن OKX تعمل بدون ترخيص في البلاد ينتهك مرسوم الطوارئ على شركات الأصول الرقمية (2018). وذكر أن البورصة بدأت تعمل في تايلاند في أكتوبر 2021 واتجهت بنسبة 0.1 ٪ في رسوم المعاملات على الرغم من العمل دون ترخيص.
قال:
"تكون أنشطة OKX عرضة لعملية أعمال تبادل الأصول الرقمية بموجب المادة 3 من مرسوم الطوارئ ، والتي لم تحصل OKX على ترخيص لها ، في انتهاك للمادة 26 ، وتخضع للجرائم والعقوبات بموجب المادة 66 من مرسوم الطوارئ."
أسماء SEC في تايلاند أسماء OKX Partners
وفي الوقت نفسه ، أشار المنظم أيضًا إلى أن OKX كانت تروج لعملياتها غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام منصات مثل Facebook و X (سابقًا Twitter) و Telegram و YouTube و Discord و OpenChat.
كماdentلجنة الأوراق المالية والبورصة تسعة أشخاص ساعدوا البورصة على الترويج لخدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي وقدموا شكاوى جنائية ضدهم ، مشيرين إلى أنهم ساعدوا التبادل في تنمية قاعدة المستخدمين في البلاد. وأشارت إلى أن أفعالهم تنتهك قانون الأصول الرقمية.
وقال المنظم:
"إن تصرفات هؤلاء الأفراد التسعة زادت من رؤية OKX وفيtracTed المزيد من المستخدمين إلى خدماتها. ونتيجة لذلك ، فإن سلوكهم يشكل مساعدة أو تسهيل OKX في تشغيل بورصة الأصول الرقمية دون ترخيص ، في انتهاك للمادة 26 من مرسوم الطوارئ."
مع بدء الإجراء القانوني ، تسعى الجهة التنظيمية إلى فرض عقوبات على النحو المنصوص عليه بموجب القانون ضد OKX ومروجيها. ومع ذلك ، فإن الإيداع هو مجرد بداية الإجراء الجنائي وليس دليلًا على الذنب. الأمر متروك الآن للمدعين العامين لتحديد ما إذا كانوا سيمتلكون القضية. يمكن لـ SEC مراقبة الإجراءات والتعاون مع الوكالات ذات الصلة التي تتعامل معها.
ومع ذلك ، إذا أدين OKX ومروجيها ، فقد يواجهون عقوبات خطيرة. بموجب مرسوم الأصول الرقمية ، قد يواجه أي شخص يدير بورصة غير مرخصة ما بين سنتين إلى خمس سنوات إلى جانب غرامة قدرها 200000 باهت (5،894 دولار) إلى 500000 باهت (14،737 دولار) و 10000 باهت (295 دولارًا) لكل يوم من أيام التخلف.
تحذر SEC في تايلاند من التبادلات غير المرخصة
وفي الوقت نفسه ، حذر المنظم الجمهور والمستثمرين من استخدام تبادل الأصول الرقمية غير المرخصة في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المنصات تأتي بمخاطر كبيرة حيث لا توجد حماية قانونية للمستخدمين ، وقد تكون ضحايا لغسل الأموال والاحتيال.
وأضاف أن قائمة شركات الأصول الرقمية التي يمكن أن تعمل في البلاد يمكن الوصول إليها على موقعها على الويب. وفقًا للمعلومات الواردة في الموقع ، تم ترخيص 32 شركة تجارية للتشفير ، مع أسماء بارزة بما في ذلك Binance و upbit.
ومن المثير للاهتمام ، أن هذه ليست المرة الأولى السلطات التايلاندية تبادل التشفير للعمل بدون تراخيص. في عام 2024 ، أعلنوا عن خطط لمنع جميع البورصات غير المرخصة في البلاد من خلال تقديم أسمائهم إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع. كما قدموا شكوى مماثلة ضد BYBIT في عام 2023.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك