ar.beincrypto.com
كشفت وحدة المعلومات المالية في كوريا الجنوبية (FIU)، التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC)، عن ما يقارب 500 000 إلى 600 000 انتهاك مشتبه به لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) في أوبيت، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد.
جاء هذا الاكتشاف خلال مراجعة دقيقة لطلب تجديد رخصة أعمال أوبيت، مما أثار مخاوف بشأن العواقب القانونية والتنظيمية المحتملة.
المخالفات المحتملة لإجراءات التعرف على العميل في أوبيت
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه وفقًا لمصادر داخل القطاع المالي في كوريا الجنوبية، فإن نتائج FIU جاءت نتيجة تفتيش مكثف بدأ في أواخر أغسطس. وتتعلق الانتهاكات بثغرات في عمليات التحقق من هوية العملاء في أوبيت، وهي مكون حاسم في تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF).
من أمثلة الخروقات، تمت الموافقة على حسابات رغم وثائق تعريف غير مكتملة أو مشوشة. وفقًا للجهة التنظيمية المالية، قد يسهل ذلك الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال.
امتنع مسؤول من أوبيت عن التعليق على المراجعة الجارية من قبل FIU، مستشهدًا ببنود السرية. ومع ذلك، يظل مستقبل العمليات التشغيلية للبورصة معلقًا بينما تتحقق السلطات المالية من صحة الحالات المشار إليها. تلوح في الأفق غرامات محتملة تصل إلى 100 مليون وون (حوالي 75 000 دولار) لكل انتهاك.
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تدقيق أوبيت. لقد راقبت السلطات الكورية الجنوبية البورصة باستمرار بسبب موقعها المهيمن في سوق العملات المشفرة المحلية. من الجدير بالذكر أنها تمتلك أكبر حجم تداول في منطقة جنوب آسيا.
كما ذكرت BeInCrypto، فتح المشرعون الكوريون الجنوبيون مؤخرًا تحقيقًا ضد أوبيت. ركز التحقيق على هيكل الاحتكار لسوق الأصول الافتراضية المبني حول منصة التداول. وبالمثل، كانت القوائم في أوبيت معروفة بأنها تسبب تقلبات كبيرة في السوق، مما أدى إلى طرح أسئلة حول الشفافية والممارسات العادلة.
قائمة Upbit لا تزال مثيرة للجدل
مؤخرًا، أدى توسع أوبيت في زوج تداول يونيسواب (UNI) إلى زيادة حجم التداول بنسبة 150% لرمز البورصة اللامركزية. وبالمثل، أدى شعبية البورصة إلى رفع Cat in a Dogs World (MEW) إلى ذروة جديدة، أيضًا بعد توسع زوج التداول. استفادت رموز أخرى من الأنشطة التجارية على أوبيت مثل Injective (INJ) ورمز الأصول الحقيقية Ondo Finance (ONDO).
ومع ذلك، من المستحيل تجاهل انتشار المتداولين الكوريين الجنوبيين في المشاركة في مخططات "الضخ والتفريغ"، خاصة للعملات البديلة. كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، كي يونغ جو، إلى أن بعض المتداولين يستغلون قوائم أوبيت لنفخ أسعار الرموز بشكل مصطنع قبل بيعها، مما يترك المستثمرين الآخرين في خسارة.
“يحب المتداولون الكوريون للعملات المشفرة ضخ وتفريغ العملات البديلة، بشكل ساخر”، لاحظ يونغ جو مشيرًا إلى ذلك بفيديو.
بالإضافة إلى ذلك، يميل المتداولون إلى استغلال علاوة الكيمتشي، وهي فجوة الأسعار بين البورصات الكورية الجنوبية والبورصات الخارجية. وعلى الرغم من أن هذه الممارسات ليست مرتبطة مباشرة بإدارة أوبيت، إلا أن قوائم البورصة لها تأثير لا يمكن إنكاره على السوق.
في الوقت نفسه، حتى في ظل التحديات التنظيمية المستمرة، اتخذت أوبيت مؤخرًا خطوات لتعزيز الشفافية وحماية المستخدمين. في يوليو، أصدرت البورصة أول إفصاح عام بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية الجديد المعمول به حديثًا. وقد شهد ذلك على استقرار أوبيت المالي، وممتلكات الأصول للمستخدمين، وممارسات إدارة المخاطر، مما يعكس جهدًا للتوافق مع المعايير التنظيمية المتغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، حققت أوبيت تقدمًا في الامتثال العالمي. في يناير، حصلت على رخصة خدمات الدفع الرقمي للرموز من سلطة النقد في سنغافورة (MAS). جاء هذا الإنجاز بعد موافقة مشروطة سابقة من نفس الجهة التنظيمية. تعكس الرخصة التزام أوبيت بالالتزام التنظيمي في الأسواق الدولية، حتى مع تعرضها للتدقيق في الداخل.
على الرغم من ذلك، قد تكون نتائج وحدة التحقيقات المالية (FIU) لها تداعيات بعيدة المدى على أوبيت، محليًا ودوليًا. وفي حين أن الجهة الرقابية المالية لم تعلن بعد عن استنتاجات نهائية، فإن حجم الانتهاكات المحتملة قد يؤدي إلى غرامات باهظة.
علاوة على ذلك، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالسمعة، قد يثير القضية مناقشات أوسع حول ممارسات معرفة العميل (KYC) والامتثال التنظيمي في قطاع العملات المشفرة المتنامي في كوريا الجنوبية. تجعل نفوذ أوبيت كقائد في السوق تصرفاتها ذات أهمية خاصة. فضلاً عن هيمنتها على حجم التداول في كوريا الجنوبية، تؤثر أوبيت أيضًا على الاتجاهات ومعدلات تبني الرموز.