arabictrader.com
رفعت شركة "FTX" دعوى قضائية ضد "باينانس هولدينغز" والرئيس التنفيذي السابق لها، تشانغبينغ تشاو، للمطالبة باسترداد نحو 1.8 مليار دولار تزعم أنها حُولت بشكل احتيالي من قِبل سام بانكمان-فريد.
وقد تلقى كل من تشاو ومسؤولين آخرين في "باينانس" هذه الأموال كجزء من صفقة إعادة شراء للأسهم في يوليو 2021 مع بانكمان-فريد، الشريك المؤسس لـ "FTX" والذي يقضي الآن عقوبة السجن. وشملت الصفقة بيع حصص بنسبة حوالي 20% في الوحدة الدولية لـ "FTX" و18.4% في الوحدة الأمريكية للشركة، وذلك وفقًا لملف قانوني قدمته إدارة تصفية "FTX" يوم الأحد.
دفع بانكمان-فريد مقابل إعادة شراء الأسهم باستخدام مزيج من عملة "FTT" الخاصة بمنصة "FTX" وعملتي "BNB" و"BUSD" المرتبطتين بباينانس، والتي كانت تقدر قيمتها بحوالي 1.76 مليار دولار في ذلك الوقت، بحسب الملف القانوني.
وذكرت الإدارة في الملف أن "FTX" و"ألاميدا ريسيرش"، الشريك التجاري لـ "FTX"، "قد تكونان غير قادرتين على الوفاء بالديون منذ البداية، وبالتأكيد أصبحتا معسرتين بحلول أوائل عام 2021". وبناءً على ذلك، زعمت أن صفقة إعادة الشراء تمت بشكل احتيالي.
كما اتهمت "FTX" تشاو بنشر سلسلة من التغريدات "الكاذبة والمضللة والمزيفة" قبل انهيار "FTX" بقليل، حيث كانت محتوياتها "تهدف بشكل خبيث إلى تدمير منافسه". وفي تغريدة بتاريخ 6 نوفمبر 2022، أعلن تشاو أن "باينانس" تعتزم بيع عملات "FTT" الخاصة بها، التي كانت تقدر قيمتها بنحو 529 مليون دولار في ذلك الوقت، مما تسبب في ارتفاع كبير في عمليات السحب من المنصة.
وقال متحدث باسم "باينانس" في بيان يوم الاثنين: "إن الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسندافع عن أنفسنا بقوة". ولم يرد ممثل لتشاو على طلب للتعليق المرسل عبر البريد الإلكتروني.
وتعد هذه الدعوى واحدة من العديد من القضايا التي رفعتها "FTX" ضد مستثمريها السابقين وشركاتها التابعة وعملائها في محكمة الإفلاس بولاية ديلاوير. وتشمل المدعى عليهم الآخرين مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، ومنصة الأصول الرقمية "Crypto.com" وجماعات سياسية مثل "FWD.US" التي أسسها مارك زوكربيرغ، وفقًا لوثائق المحكمة.