أدت العقوبات الأمريكية إلى تجميد الأصول المشفرة للإيرانيين في بورصات التبادل التجاري وسط تصاعد التوترات العالمية

قامت البورصات الدولية بتجميد أصول العملات المشفرة الإيرانية وحظرت حساباتها بعد أن كشفت إنتل عن أن البورصات المحلية قد تكون تعمل لصالح الحكومة الإيرانية.

خرجت البورصات المركزية الدولية من السوق الإيرانية بعد العقوبات الأولية والثانوية التي فرضتها الحكومة الأمريكية. أدى الخروج إلى خلق فجوة ملأها رواد الأعمال المحليون مع مرور الوقت من خلال البورصات المحلية مثل Nobitex.

يواجه سوق العملات المشفرة في إيران أوقاتًا عصيبة بعد العقوبات الأمريكية. تم حظر حسابات المواطنين الإيرانيين وتجميد أصولهم من قبل البورصات الدولية بعد أن كشفت شركة إنتل عن احتمال تعاون البورصات الإيرانية المحلية مع الحكومة الإيرانية.

وتجبر العقوبات الأمريكية التبادلات الدولية على الخروج من إيران، مما يؤدي إلى ارتفاع التبادلات المحلية

تسلط هذه الدراسة الضوء على الشبكة المعقدة من التبادلات التي تنتهك العقوبات في إيران. تم dent nobitex و Wallex و Bitpin على أنها كيانات عالية المخاطر. أود أن أعرب عن خالص امتناني لـ lilycap_ و Ryan_S_Gladwin لتوجيهاتهم. https://t.co/FYkePnlrA1

– ماريا نور (@MARIANOOR_BTC) 22 أكتوبر 2024

أجبرت العقوبات الأمريكية بورصات العملات المشفرة الدولية على الخروج من السوق الإيرانية، تاركة وراءها فراغًا ملأه رواد الأعمال المحليون مع مرور الوقت. وعلى الرغم من العقوبات المتزايدة بسبب العوامل الجيوسياسية، فقد نما سوق العملات المشفرة في إيران بشكل ملحوظ، وفقًا للإحصاءات الأخيرة. يوجد في إيران أكثر من 90 بورصة عملات مشفرة مختلفة، منها أكثر من 10 تعمل كبورصات مركزية.

وفقًا لماريا نور، المستقلة في OSINT، فإن البلاد تضم حوالي 19 مليون مستخدم نشط للعملات المشفرة. يستخدم ستة ملايين إيراني Nobitex، أكبر بورصة مركزية في إيران.

كشفت شركة إنتل من الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) والمطلعين على بواطن الأمور أن البورصة قد تتعاون مع الحكومة الإيرانية وفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC). وتثير هذه الأخبار تكهنات بأن البورصة قد تتعاون مع الحكومة الإيرانية لانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي مايو/أيار من هذا العام، كتب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وزير الخزانة، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، لإثارة المخاوف بشأن أنشطة "نوبيتكس" التي تم الإبلاغ عنها والتي يمكن أن تسهل للحكومة الإيرانية قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التحقيقات تربط مساهمي شركة Nobitex بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني

وكشف تحقيق أعمق لـ OSINT في ملكية Nobitex أن المالكين الرئيسيين للبورصة لديهم روابط وثيقة مع المرشد الأعلى الإيراني. وتشير التقارير إلى أن هؤلاء الأفراد مارسوا بشكل مستمر أنشطة اقتصادية تهدف إلى انتهاك العقوبات والقوانين.

ومن بين هؤلاء المساهمين سيد محمد باقر خرازي، وهو أحد أقارب المرشد الأعلى وشريك تجاري لمحسن رضائي مرقاد. رضائي ميرقائد هو مؤسس الحرس الثوري الإيراني وقائد كبير لوحدة الاستخبارات التابعة للمنظمة.

أبلغ مجتمع العملات المشفرة الناطق باللغة الفارسية عن حظر الحسابات وقيود المحفظة بعد إجراء المعاملات من Nobitex إلى البورصات المركزية الدولية. قامت شركة Arkham Platform، وهي شركة لتحليل بيانات blockchain، بوضع علامة مؤخرًا على عناوين المحفظة المرتبطة بالبورصة الإيرانية. أثارت هذه الأخبار غضبًا شعبيًا متزايدًا من المواطنين الإيرانيين على قنوات التواصل الاجتماعي مثل Telegram وX (تويتر سابقًا).

منذ عام 2017، كان من المستحيل تقريبًا على الإيرانيين استخدام البورصات المركزية الدولية منذ أن كثفت إدارة ترامب العقوبات في المنطقة، مما تسبب في ارتفاع المعايير التنظيمية الصارمة "اعرف عميلك" (KYC) ولوائح مكافحة غسيل الأموال.

حُكم على مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao (CZ) بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال أثناء الإشراف على عمليات Binance . وفقًا للمدعين العامين، انتهكت تشيكوسلوفاكيا قانون السرية المصرفية من خلال السماح بصفقات بملايين الدولارات تشمل حركة حماس الفلسطينية وكتائب القسام التابعة لتنظيم القاعدة وإيران.