cryptopolitan.com
ووفقًا للتفاصيل، قاد مكتب المدعي العام في فرانكفورت أم ماين ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) هذه العملية. لقد استهدفوا المنصات التي مكنت التبادلات المجهولة بين العملات الورقية والتشفير.
تستهدف ألمانيا العملات المشفرة المجهولة للمعاملات الورقية
تم فرض إجراء الإغلاق على البورصات التي يُزعم أنها انتهكت لوائح مكافحة غسيل الأموال من خلال الفشل في تنفيذ إجراءات معرفة عميلك (KYC) المناسبة.
وتتهم السلطات هذه المنصات بإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة إجرامية على نطاق واسع. وذكرت الوكالة أن هذا الإجراء يعني أنها تعمل بشكل فعال كمنصات تداول إجرامية.
وذكرت الوكالة: "كجزء من التدابير، تمكنت BKA وZIT من تأمين بيانات واسعة النطاق للمستخدم والمعاملات من خدمات الصرف المغلقة" . وذكروا أيضًا أن بعض هؤلاء المجرمين يشملون مستخدمي مجموعات برامج الفدية ومشغلي الروبوتات وتجار الشبكة المظلمة.
الحكومة الألمانية الأخيرة الناجحة في مجال منع الجرائم الإلكترونية
وتعد العملية جزءًا من استراتيجية أكبر لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال استهداف البنية التحتية التي تدعم الأنشطة غير القانونية. ومن خلال إغلاق خدمات الصرافة هذه، تهدف السلطات الألمانية إلى قطع تدفق الأموال غير المشروعة.
سلطت السلطات الألمانية الضوء على العديد من النجاحات الأخيرة في مكافحتها للجرائم الإلكترونية. وذكرت الوكالة الاستيلاء على البنية التحتية لخادم ChipMixer في عام 2023. وخلال عملية الاستيلاء، حصلت الحكومة على ما يقرب من 90 مليون يورو.
استشهد BKA أيضًا بإزالة العديد من الأسواق الإجرامية. وتشمل هذه الخدمات سوق المملكة وتعطيل تهديدات البرامج الضارة الرئيسية مثل Qakbot وEmotet.
أنشأت ألمانيا إطارًا تنظيميًا مفصلاً للعملات المشفرة في البلاد. لديهم لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال، مما يجعل KYC إلزاميًا. تم وضع هذا لضمان منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.