تطالب KuCoin بالاستقرار والأمان بعد لائحة الاتهام الأمريكية

تواجه KuCoin مشكلات قانونية مع المدعين العامين للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة بعد اتهامها بإدارة وكالة غير منظمة تقوم بتحويل الأموال والفشل في الوفاء بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) بموجب المادة 21 من القانون. وفقًا لقانون السرية المصرفية، حسبما ذكرت Cryptopolitan في وقت سابق. وبغض النظر عن التحقيقات الجارية، فقد أكدوا لمستخدميهم أن أصولهم آمنة وأن KuCoin تستمر في العمل. تم الإعلان عن هذه الادعاءات من خلال التبادل على منصة التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم مع بيان أنهم يستكشفون حاليًا جميع جوانب الادعاءات بمساعدة فريق محترف من المحامين. تعمل #KuCoin بشكل جيد، وأصول مستخدمينا آمنة تمامًا. نحن على علم بالتقارير ذات الصلة ونقوم حاليًا بالتحقيق في التفاصيل من خلال محامينا. تحترم KuCoin القوانين واللوائح الخاصة بمختلف البلدان وتلتزم بشدة بالامتثال لها... – كيو كوين (@kucoincom) 26 مارس 2024 علاوة على ذلك، أكدت البورصة التزامها الكامل بقانون كل دولة تعمل فيها واستعدادها لاحترام هذه القوانين. من الضروري معرفة أن هذا الرد جاء جنبًا إلى جنب مع انخفاض قصير في قيمة رمز KuCoin الأصلي، KuCoin Token (KCS)، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 12٪، حيث تم تداوله عند 12.64 دولارًا بعد الإعلان. أشارت الاتهامات الجنائية إلى أن KuCoin قامت بإدارة مبالغ مالية كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية دون التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو شبكة إنفاذ الجرائم المالية كمحول للأموال. تم تصميمها بحيث تسمح البورصة لمستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل بدون ترخيص. وأظهر تقدير تقريبي أن هؤلاء كانوا أكثر من 18 بالمائة من إجمالي مستخدمي البورصة في عام 2018. ويزعم المدعون أيضًا أن أكثر من 9 مليارات دولار من العائدات الإجرامية والمشبوهة تمت معالجتها بواسطة KuCoin منذ بدايتها في عام 2017، مما يكشف أن نموها كان بسبب سياسة عدم "اعرف عميلك". بالإضافة إلى ذلك، أشارت شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) غير المعلنة إلى أن KuCoin، في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2023، عرضت ونفذت معاملات سلعية ومشتقات dent في الولايات المتحدة دون معرفة عملائها في العملية باستخدام عدم "اعرف عميلك" (no KYC) ولا أي وضع آخر dent من الهوية، والذي dent تحديد ومنع وصول المستخدمين الأمريكيين. ومع ذلك، لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة، وقد تم توجيه التهم إلى مؤسسي Kucoin، تشون غان وكي تانغ، وكلاهما مواطنان صينيان. ومن المهم ملاحظة أن الادعاءات لا تشمل سوء إدارة أصول المستخدمين.