cryptonews.net
في خضم الدراما التي تتكشف حول إجراءات إفلاس بورصة FTX، احتلت سلسلة من التطورات الجذابة مركز الصدارة. بدءًا من
الدعاوى القضائية التنظيمية وحتى تحويلات الأموال الغامضة والإيمان الراسخ لعملاء FTX المتأثرين، تلخص هذه الجولة الشاملة آخر الأحداث المحيطة ببورصة العملات المشفرة المضطربة.
اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) خطوة مهمة من خلال رفع دعوى قضائية ضد شركة Prager Metis، شركة التدقيق التي كانت مسؤولة عن الإشراف على العمليات المالية لشركة FTX. تدور ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات حول انتهاك Prager Metis لقواعد الاستقلال ودورها المزعوم في مساعدة العملاء على انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
الجدل حول شرط التعويض
في قلب الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، توجد شروط التعويض التي ورد أن شركة Prager Metis أدرجتها في خطابات المشاركة مع أكثر من 200 عميل، بما في ذلك 62 شركة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تطلب هذه البنود من العملاء إعفاء شركة Prager Metis من أي مسؤولية عن الخسائر المتكبدة نتيجة للبيانات الاحتيالية التي تدلي بها إدارة الشركة.
وتؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصة أن شروط التعويض هذه أضعفت موضوعية وحياد شركة Prager Metis كمدقق حسابات، مما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركة لتلبية متطلبات التدقيق بشكل فعال. علاوة على ذلك، تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصة أن شركة Prager Metis كانت على علم بهذه المخالفات منذ يناير 2019 على الأقل، ومع ذلك استمرت في تضمين شروط التعويض في خطابات المشاركة الخاصة بها.
تمثل هذه الدعوى المرفوعة ضد Prager Metis جانبًا مهمًا من التحقيق الأوسع في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على مجموعة من العلاجات القانونية، بما في ذلك إصدار أمر قضائي، وعقوبات، واسترداد الأرباح غير المشروعة، وغيرها من وسائل الانتصاف المناسبة.
انهيار دور اف تي اكس وPrager Metis
وفي تطور آخر مثير للاهتمام، كشفت سجلات blockchain أن المتسلل المسؤول عن سرقة ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة من FTX أثناء انهيارها قد عاد إلى الظهور. في وقت مبكر من صباح يوم السبت، بدأ المتسلل سلسلة من التحويلات المالية السريعة، مما يمثل تحولًا مفاجئًا وغير متوقع للأحداث في ملحمة FTX المستمرة
سناب لوكونتشين | المصدر: X (تويتر سابقًا)
تنبع خلفية هذه القصة من هجوم إلكتروني استهدف FTX في نوفمبر 2022. ومن اللافت للنظر أن الهجوم وقع بعد ساعات فقط من إعلان البورصة إفلاسها، واستقالة مديرها التنفيذي سام بانكمان فريد من منصبه. أدى الهجوم إلى سرقة ما قيمته ملايين الدولارات من عملة الإيثيريوم (ETH) من FTX، مما ترك بورصة العملات المشفرة في حالة من الفوضى.
وقد جذبت الأنشطة الأخيرة للهاكر، الذي يقال إنه يمتلك أكثر من 300 مليون دولار من أصول العملات المشفرة، الاهتمام في مجتمع العملات المشفرة. وفقًا للبيانات المستمدة من منصة استخبارات blockchain Arkham، تم نقل مبالغ كبيرة من ETH المسروقة أثناء هجوم FTX.
تشير بيانات Arkham إلى أن المتسلل استخدم منصة العقود الذكية RailGun (RAIL) وبروتوكول التبادل اللامركزي ThorChain (RUNE) لتسهيل تحويل ما يقرب من 8 ملايين دولار أمريكي من ETH. والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل هذه الأصول المسروقة منذ الهجوم السيبراني.
علاوة على ذلك، تحتوي محفظة المتسلل، والتي يشار إليها غالبًا باسم "FTX Exploiter"، على مجموعة متنوعة من أصول العملات المشفرة. يتضمن ذلك ما يقرب من 1.7 مليون دولار أمريكي في صورة DAI (DAI)، وحوالي 3.97 مليون دولار أمريكي في عملة Tether (USDT)، وحوالي 30,000 دولار أمريكي في عملة USD (USDC)، وحوالي 43,000 دولار أمريكي في عملة Binance Coin (BNB). بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المحفظة على ما يقرب من 42000 دولار أمريكي من عملة البيتكوين (BTC) وحوالي 8500 دولار أمريكي من عملة البيتكوين المغلفة (wBTC).
كانت حركة أموال ETH ملحوظة لتقسيمها إلى قسمين، حيث يستخدم كل جزء آليات مختلفة للتحويل. تم نقل ما يقرب من 700 إيثريوم عبر جهاز التوجيه ThorChain، بينما تم نقل حوالي 1200 إيثريوم باستخدام RailGun. تحتوي المحفظة الوسيطة على 550 ETH إضافية.
دور RailGun و ThorChain
يخدم RailGun وThorChain أغراضًا متميزة داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. تم تصميم RailGun لتوفير حل تخزين آمن ومجهول للرموز والنقد المخصص للاستخدام في الخدمات المالية اللامركزية، مثل الإقراض والاقتراض. ونظرًا لسرية المعاملات، قد لا يتمكن متلقو هذه الأموال أبدًا من التأكد من استخدامها النهائي.
من ناحية أخرى، تعمل ThorChain كمنصة وسيطة تسهل حركة الرموز المميزة عبر سلاسل الكتل المختلفة. في هذه الحالة، تم استخدام ThorChain لتمكين نقل الأصول.
في حين أن التحويلات الأخيرة جديرة بالملاحظة، فمن المهم الاعتراف بأن كمية كبيرة من ETH، حوالي 12500 ETH أو 21.1 مليون دولار، لا تزال داخل محفظة المتسلل الأصلية.
سر هوية هاكر اف تي اكس FTX
أحد الألغاز العالقة المحيطة بملحمة FTX هو هوية المتسلل المسؤول عن السرقة الهائلة. حتى الآن، ظل المتسلل بعيد المنال، متجنبًا التعرف عليه من قبل وكالات إنفاذ القانون. علاوة على ذلك، يتزامن توقيت تحويل الأصول مع المحاكمة الوشيكة لسام بانكمان فرايد في الولايات المتحدة.
وجه المدعون الفيدراليون اتهامات متعددة، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال، ضد سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX. وقد نفى بانكمان فرايد بشدة جميع الاتهامات الموجهة ضده. في حين أن بعض المديرين التنفيذيين من إمبراطوريته للعملات المشفرة، بما في ذلك Alameda Research، أقروا بالذنب في تهم مختلفة، إلا أنه يمكن استخدام شهاداتهم ضد صاحب العمل السابق أثناء المحاكمة.
مع اقتراب المحاكمة، يتوقع مجتمع العملات المشفرة بفارغ الصبر المزيد من التطورات، بما في ذلك الكشف المحتمل فيما يتعلق بهوية المتسلل الذي يقف وراء هجوم FTX.