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El Departamento del tesoro de Estados Unidos ha revelado en un reciente reporte, que la aparición de las criptomonedas y su adopción a nivel global, perjudica de gran forma las sanciones impuestas por ese país a otras naciones, como es el caso de: Irán, Rusia y Venezuela. La declaración proviene del informe de Revisión de Sanciones de 2021.
Según el informe:
“Las innovaciones tecnológicas, como las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas, reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses”.
De hecho, según la OFAC. si bien las sanciones siguen siendo una herramienta política esencial y efectiva para los EEUU, han identificado la aparición de nuevos desafíos que implican la evasión del régimen sancionatorio de la oficina, dentro de los que se incluyen el uso de activos virtuales como las criptomonedas. Las cuales están siendo utilizadas por los países sancionados para sortear el bloqueo de fondos y la imposibilidad de acceder al mercado financiero internacional, utilizando mecanismos de pago tradicionales.
Según el reporte, actualmente el Régimen Sancionatorio por parte de la OFAC incluye los siguientes países:
Dentro de los cuales Venezuela y Cuba aparecen reflejados. Para el Departamento del tesoro, estos nuevos “riesgos” representan un reto para EEUU en el que ya se encuentran trabajando para regularlo de forma efectiva.
Insisten en necesidad regulatoria
Si bien, EEUU en los últimos dos meses ha avanzado en pro de la reestructuración de sus leyes para regular efectivamente el uso de criptomonedas en el país, lo cierto es que todavía no encuentran la forma de hacerlo internamente.
Y de esto tiene el Departamento del Tesoro posee mucha claridad, al señalar en el reporte que:
“Somos conscientes del riesgo de que, si no se controlan, estos activos digitales y sistemas de pago podrían dañar la eficacia de nuestras sanciones”
Dentro de las propuestas que se incluyen en el informe, se propone por ejemplo modernizar la tecnología, la fuerza laboral y la infraestructura de sanciones del Tesoro. El Departamento del Tesoro cree que es una obligación inminente tener la experiencia, la tecnología y el personal adecuado para apoyar un proceso sólido y efectivo de formulación e implementación de políticas de sanciones. Por lo que finalmente añaden que:
“El Tesoro debe invertir en la profundización de sus conocimientos y capacidades institucionales en el espacio de activos y servicios digitales en evolución para respaldar el ciclo de vida completo de las actividades relacionadas con las sanciones.
Otro de los aspectos que señalan como indispensable es la coordinación multilateral con otros países, lograr que las sanciones sean “entendibles” y fáciles de ejecutar por cualquier organismo internacional.
Sin embargo luce improbable que en el corto plazo puedan evitar que los países sancionados sigan evadiendo el régimen sancionatorio impuesto a través del uso de activos virtuales descentralizados como bitcoin. Para ello se requiere un gran esfuerzo técnico y tecnológico que permita identificar estas transacciones, y aunque logre identificarse, aún seguirían en desventaja por aquello de que Bitcoin es tecnología neutra y descentralizada. Es controlada por los nodos y a la vez por nadie.