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Los liquidadores fueron liquidados.
El equipo de reestructuración que está tratando de localizar y recuperar los fondos de los clientes como parte del proceso de quiebra de FTX y la empresa hermana Alameda Research está teniendo dificultades para navegar por el espacio DeFi.
El equipo intentó recientemente mover fondos a una billetera multisig propiedad de Alameda Research, pero en el proceso perdió 4 Wrapped BTC de Aave (aWBTC), por un valor aproximado de $ 72,000, según un informe de la firma de inteligencia de blockchain Arkham Intelligence.
"Los liquidadores se beneficiarían de tener un experto en DeFi para asesorar sobre la mecánica de cerrar las posiciones de Alameda en DeFi y recuperar tanto dinero como sea posible", dijo Zachary Lerangis, jefe de operaciones de Arkham, a Decrypt.
Los protocolos DeFi, que permiten a los usuarios comerciar, pedir prestado y prestar cripto sin intermediarios, requieren un cierto nivel de sofisticación para navegar. Por ejemplo, la forma en que funcionan los préstamos en Aave, los prestatarios depositan una garantía y piden prestado contra ella. Aave exige que los préstamos estén sobrecolateralizados, lo que significa que la proporción entre la garantía y los fondos prestados debe mantenerse por encima de un cierto umbral o se corre el riesgo de ser liquidado. Una vez devuelto el préstamo, el prestatario puede liberar su garantía.
Pero parece que los liquidadores de Alameda no lo sabían.
"En lugar de pagar la deuda para cerrar la posición, los liquidadores optaron por eliminar todas las garantías adicionales, poniendo la posición en peligro de liquidación", escribió el equipo de Arkham en el informe. "Esto resultó en la liquidación de alrededor de 4 WBTC, $ 72K a precios actuales".
Pero ese no fue el único "vergonzoso paso en falso en la cadena", dijo Arkham. Entre las otras meteduras de pata del equipo hubo nueve intentos fallidos de mover tokens de Lido (LDO) por valor de 1,75 millones de dólares que aún estaban en proceso de adquisición. En el momento de escribir estas líneas, el monedero todavía tenía 3 millones de dólares en LDO.
Hay otro monedero que, según Arkham, pertenece a Alameda y que ha enviado 0,60 dólares en stablecoin DAI y 0,02 dólares en token COLLAR al multi-sig, pero que todavía tiene fondos por valor de 1,5 millones de dólares en el monedero que todavía no se han movido.
Arkham dice que las billeteras que ha identificado tienen al menos $ 25 millones en fondos de Alameda desplegados en protocolos DeFi, como $ 6 millones USDC, una stablecoin emitida por Circle, que se utiliza para garantizar un préstamo NEAR de $ 2 millones en el protocolo Bastion. También hay fondos atascados en otras cadenas. Por ejemplo, una cartera de Alameda muestra un saldo de 300 dólares en Etherscan, pero tiene 4,4 millones de dólares en ETH todavía en Aurora.
FTX, un intercambio una vez dominante, se derrumbó en noviembre después de una corrida bancaria que obligó a la compañía a admitir que no tenía reservas de uno a uno de los activos de los clientes, congelar los retiros y, finalmente, declararse en quiebra. Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y de la empresa de negociación Alameda, ha sido detenido y acusado de ocho delitos financieros, entre ellos fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de capitales. Las autoridades alegan que los fondos de los clientes de FTX se canalizaban hacia Alameda para sus propias operaciones e inversiones, con la consiguiente pérdida de miles de millones de dólares.
El equipo de reestructuración de FTX dio ayer una vuelta triunfal en los tribunales por haber localizado activos por valor de 5.000 millones de dólares. Pero al inicio del proceso de quiebra, el recién nombrado CEO de FTX, John Ray III, dijo que los liquidadores no sabían cuánto dinero tenía la empresa ni cómo acceder a él.
También ha habido transacciones sospechosas desde que FTX, incluida Alameda Research, se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra el 11 de noviembre. A finales de diciembre, el sabueso de blockchain ZachXBT descubrió billeteras de Alameda que intercambiaban tokens oscuros por Bitcoin y Ethereum a través de mezcladores, utilizados para ocultar transacciones.
"Las direcciones ETH de Alameda están escondidas en el sofá esperando unas moneditas", escribió un investigador de blockchain en Twitter.