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El juicio del desarrollador de la plataforma de pagos y cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, y otras siete personas, comenzó el 30 de octubre en el Tribunal del Distrito Sur de Seúl, Corea del Sur, según informes de noticias locales. Shin está acusado de defraudar a inversores. También se discutió si Luna es o no un valor.
Shin abandonó Terraform en 2020 "por razones comerciales", según le dijo su abogado al tribunal. Shin era el CEO de Chai, una empresa de tecnología de pagos que se asoció con Kwon para formar Terraform en 2019. Según Chosun Biz, el abogado añadió:
"La causa de la caída [que llevó a la quiebra de Terraform] se debió al funcionamiento irrazonable de Anchor Protocol y a los ataques externos realizados por Do-hyung Kwon después de la ruptura [entre los socios comerciales Shin y Kwon]. […] No tiene nada que ver con el acusado".
Anchor Protocol era el algoritmo utilizado para mantener el valor de la moneda Terra, vinculada al dólar.
Los acusados enfrentan múltiples cargos en al menos cuatro leyes, incluida la Ley de Información. El fiscal afirmó: "Aprovecharon el hecho de que los inversores tenían dificultades para acceder a la información y tenían un bajo entendimiento de la misma".
El fiscal también dijo: "No se puede establecer un negocio que use activos virtuales como método de pago", pero el abogado de la defensa refutó esa afirmación, diciendo que no había regulaciones sobre el uso de activos virtuales como pago cuando se fundó Terraform.
La acusación se refirió al caso de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) contra Ripple como base para varios cargos relacionados con violaciones de la Ley de Mercados de Capitales de Corea del Sur, comparando la venta de XRP a inversores con las acciones de Terraform en Corea del Sur.
La defensa respondió que la ley estadounidense no se aplica en Corea del Sur y que "el gobierno ha anunciado en varias ocasiones desde 2017 que los activos virtuales no caen bajo la categoría de productos financieros (valores)", añadiendo que la ley de Mercados de Capitales no se puede aplicar de manera retroactiva en ningún caso.
La SEC demandó a Terraform y a Kwon por fraude en febrero.
Korean prosecutors have summoned Terra co-founder Daniel Shin to attend an investigation into insider trading, price manipulation, and breach of duty to Chai customers. Prosecutors allege that Shin illegally cashed out over $100m from LUNA in violation of local securities laws. pic.twitter.com/H6Ysf7se0b
— FatMan (@FatManTerra) November 14, 2022
En noviembre de 2022, las autoridades surcoreanas confiscaron 140 mil millones de wones, equivalentes a alrededor de USD 105 millones en ese momento, a Shin. Alegaron que Shin había vendido monedas Luna por esa cantidad, sabiendo que su valor caería. Los abogados de la defensa negaron esa acusación también.
A diferencia del cofundador de Terraform, Do Kwon, Shin permaneció en Corea del Sur después de el colapso de Terraform Labs en mayo de 2022. Hizo su primera aparición en la corte en noviembre de 2022 y fue ac
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