cryptopolitan.com
أغلقت لجنة الأوراق المالية والاستثمار في أستراليا (ASIC) 95 شركة متصلة بالاحتيال الرومانسيات الرومانسية. يتبع ذلك موافقة المحكمة ، والتي تسمح للائحة بإنهاء كيانات الشركات.
وفقًا لبيان صادر عن الجهة المنظمة ، وافقت المحكمة الفيدرالية لأستراليا على طلبها لإغلاق هذه الشركات العاملة بموجب ادعاءات خاطئة. وبحسب ما ورد سجلت معظم هذه الشركات باستخدام تفاصيل خاطئة ولم تقدم أي خدمة ؛ لقد خدموا فقط كواجهات للمختالين.
وقال التقرير :
"وافقت المحكمة مع ASIC في العثور على أن هناك نقصًا مبررًا للثقة في سلوك وإدارة كل شركة من 95 شركة ، مع استدعاء القاضي ستيوارت القضية لإنهاء كل شركة" ساحقة ".
عند منح الطلب ، عينت المحكمة أيضًا مصفيين لإدارة الإنجاز ، ويرسل الضحايا بالفعل مطالباتهم. تشير ملفات المحكمة إلى أن المصفيين قد تلقوا أكثر من 1500 مطالبة بقيمة تزيد عن 35 مليون دولار من الضحايا في 14 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند والكاميرون ونيبال وغانا وفرنسا وأستراليا.
متحدثًا في هذا الأمر ، قالت سارة كورت ، رئيسة أسيك ، سارة كورت ، إن أسيك اتخذ خطوات لحماية المستثمرين. من خلال إزالة الشركات من سجلها ، لم يعد لديهم أي مصداقية ، والتي من شأنها أن تساعد المستثمرين المحتملين من انخفاض الضحية.
وأضافت أن المحتالين يستخدمون تقنيات معقدة ، بما في ذلك تسجيل الشركات مع ITdentالمسروقة لضرب الضحايا. أصبح ذبح الخنازير شائعًا جدًا للمخادعين ، حيث تعد مخططات الاستثمار في التشفير المزيفة خيارًا شائعًا.
وفقا لتقرير صادر عن سلسلة ، فإن ذبح الخنازير هو أحد العوامل الرئيسية التي تقود عمليات الاحتيال المشفرة. وقالت شركة تحليلات blockchain إن الإيرادات من هذا الاحتيال زادت بنسبة 40 ٪ بين عامي 2023 و 2024. لقد ربطت أصل الحيل إلى جنوب شرق آسيا ، لكنها لاحظت أنها تتوسع على مستوى العالم ، مع وجود نقابات إجرامية باستخدام ضحايا الاتجار بالبشر لتنفيذ عمليات الاحتيال.
ومن المثير للاهتمام ، لوحظ أن المحتالين يستخدمون أيضًا الذكاء الاصطناعي ، حيث تسمح أدوات الذكاء الاصطناعى الآن للمحتالين بانتحال شخصية الآخرين وإنشاء محتوى مزيف يبدو أصليًا.
أغلقت أستراليا ASIC أكثر من 10000 موقع احتيال
وفي الوقت نفسه ، لاحظت اللجنة أيضًا أنها أغلقت مواقع الويب والمنصات الرقمية المرتبطة بهذه الشركات. وفقًا للمحكمة ، ASIC بإيقاف أكثر من 130 موقعًا كل أسبوع لاصطف عمليات الاحتيال.
يوضح تقرير ASIC أيضًا أن المنظم قد خفض أكثر من 10000 موقع ، بما في ذلك منصات الاستثمار المزيفة ، والارتباطات التشعبية للتصيد ، والاحتيال الاستثماري للتشفير. تم إسقاط 2،460 من هذه المواقع في النصف الثاني من عام 2024.
ومع ذلك ، لا تزال هذه عمليات الاحتيال مشكلة كبيرة ، ويريد المنظمون أن يكون المستهلكون متيقظين للغاية.
قالت المحكمة:
"هذه عمليات الاحتيال مثل الهيدراس: لقد أغلقت مكانًا واحدًا واثنين آخرين. ولهذا السبب نحذر المستهلكين من أن تهديد عمليات الاحتيالdentلا يزال مرتفعًا. نذكر المستهلكين بالحرارة."
حتى الآن ، ساعدت الجهود في تقليل عمليات احتيال التشفير في أستراليا. بلغ المبلغ المفقود إلى عمليات الاحتيال في عام 2024 ملياري دولار ، بانخفاض بنسبة 26 ٪ مقارنة بعام 2023. انخفضت تقارير الاحتيال بنسبة 17.87 ٪.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك