cryptopolitan.com
تجميد شرطة المملكة المتحدة بالتزامن مع المحاكم حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني من عائدات التشفير غير المشروعة منذ أن دخلت سلطات جديدة في العام الماضي. قبل ذلك ، كان لدى المجرمين دائمًا يوم ميداني يستخدمون الأصول الرقمية مثل Bitcoin للأنشطة غير المشروعة المختلفة ، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
في حين أن هناك القليل من التدقيق في الأنشطة ، التقى وزراء المملكة المتحدة في أبريل 2024 لإطلاق حملة على التهديدات الناشئة في هذا القطاع. سمحت الحملة للشرطة ، وتنفيذ القانون الأخرى ، و HMRC ، وضريبة المملكة المتحدة ، والمدفوعات ، وسلطة الجمارك لتجميد الأموال المشبوهة ومحافظ العملة المشفرة.
بموجب اللائحة ، مُنحت إنفاذ القانون في المملكة المتحدة سلطة الاستيلاء على المكاسب غير المشروعة من عناصر المجرمين المشتبه بهم ، ومنحهم الموافقة على تجميد محافظ التشفير لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. يمكن الاستيلاء على الأموال المتجمدة في الأصول الرقمية بشرط أن تكون المحكمة مقتنعة بأن المالك استحوذ على الرموز في المحفظة في ظل ظروف غير مشروعة.
حملة سلطات المملكة المتحدة على عائدات التشفير غير المشروعة
وفقًا لتقرير MailOnline ، كشف تحليل لمستندات المحكمة التي نشرت خلال الأشهر الستة الماضية أن أكبر تجميد وتجميد التشفير حتى الآن كان حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني. كشفت الوثيقة أن الأموال تم الاحتفاظ بها في محفظة واحدة مستضافة في Crypto Exchange Coinbase ومقرها الولايات المتحدة ، مع بقاء المالك الفعلي لغزًا. كشف الأمر الذي قدمته HMRC في 18 مارس في نيوكاسل بناء على محكمة تاين القاضية أن الأموال يمكن أن تكون مرتبطة بالتهرب الضريبي.
ادعت التقارير أيضًا أنه كان من الممكن تجميد المزيد من الأموال بين أبريل وسبتمبر 2024 ، ولكن البيانات التي تحتفظ بها CountDesk ، قاعدة البيانات عبر الإنترنت لإجراءات tracKing Court في إنجلترا وويلز تعود إلى عام فقط لأسباب قانونية. وفقًا للخبير القانوني للمملكة المتحدة Crypto Nick Barnard ، فإن الرقم صغير جدًا مقارنة بالأموال الكبيرة التي يتم تبادلها خلال الأنشطة غير المشروعة. ذكر الشريك في Corker Binning أن هذه الجهات الفاعلة تنفذ معاملات بقيمة مليارات الدولارات كل يوم ، مع الإشارة إلى المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه في الحسابات التقليدية من قبل السلطات.
ذكر بارنارد أن النظام الجديد بدأ عملياته في أبريل 2024 ، لذلك ما زالوا بحاجة إلى القليل من الوقت ليحققوا السرعة. وفي الوقت نفسه ، ذكر المحامي سيوبهين إيجان لـ MailOnline أن الحكومة تجمع بمزيد من الموارد لمكافحة غسل الأموال بقوة ، ومن ثم كل ما حدث. يتوقع إيجان ، الذي يمثل الأشخاص الذين تم تجميد أصولهم ، "تسونامي من أوامر التجميد" في الأشهر المقبلة.
السلطات تكثف الجهود لمكافحة الأعمال غير المشروعة
وفقًا للتقارير ، عادةً ما يعمل محققو المملكة المتحدة وراء الكواليس قبل التقدم بطلب لتجميد الأموال في محافظ المجرمين المزعومين. هذا يعني أنهم يفعلون ذلك دون معرفتهم لمنعهم من نقل الأموال. وقال إيغان: "إذا كان لدى الشرطة تحقيق كبير في مجرمين منظمين يغسلون الأموال من خلال Crypto ، فسوف يدخلون ويستخذون الأصول قبل الانتهاء من التحقيق". وأضافت أيضًا أنه في بعض الحالات ، سيتم دعوة مالكي الأموال للإجابة على الأسئلة ، مشيرة إلى أنها ستساعد السلطات على بناء قضاياها.
وأضاف إيجان أن سلطات المملكة المتحدة كانت حذرة من الأشرار باستخدام الأصول الرقمية للأنشطة غير المشروعة ، مشيرة إلى أنها محق في القلق. وأضافت أن القوى الجديدة تستخدم الحملة لتوصيل الفجوات التحقيق ، مشيرة إلى أن الأمر استغرق بعض الوقت للحاق بالركب في عالم العملات المشفرة السريعة. وقالت: "إن HMRC حريصة جدًا على معالجة التهرب الضريبي وتجمع عملهم بشكل جيد. وكانت الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) عدوانية للغاية".
وأضافت أيضًا أن معظم الأشخاص الذين كانوا يخضعون للأصول المضبوطة ويتجمد الصناديق كانوا من مواطني أجانب. وفقًا للسجلات العامة ، تم استخدام الأصول الرقمية في التعامل مع أنشطة غير مشروعة بقيمة 51 مليار دولار في العام الماضي. هذا الرقم قد ارتفع من 46 مليار دولار مسجلة ، باستثناء المليارات المسروقة من المؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان فريد ، الذي يعمل حاليًا في السجن بسبب الاحتيال على العملاء والمستثمرين الأمريكيين.
المجرمين يتفريغون Bitcoin ل stablecoins
وفقًا لتقرير سلسلة ، يقوم المجرمون الآن بإلقاء Bitcoin لاستخدام StableCoins لأنشطتهم غير المشروعة. حتى حوالي عام 2020 ، Bitcoin هي الأصول الأكثر استخدامًا ، حيث يتحول المجرمون الآن إلى الرموز المربوطة بالعملة ، والتي عادة ما تكون الدولار في هذه الحالة. ذكر بارنارد أن معظم محققي الشرطة والمالية لديهم معرفة محدودة بصناعة التشفير ولا يتم تكريس الكثير من الموارد من قبل المملكة المتحدة لفهمها أو التحقيق فيها.
وأضاف أنه يتم وضع المزيد من الموارد نحو التحقيق في غسل الأموال باستخدام cash والأساليب التقليدية الأخرى أكثر من العملات المشفرة. وقال أيضًا إن بعض العائدات من جرائم مثل المخدرات ، والأسلحة يتم غسلها دائمًا باستخدام التشفير ، في حين أن معظم العائدات عادة ما تكون cash. صرح برنارد أنه من العملي تجميد الأموال في البورصات المعروفة ، مع العلم أن المملكة المتحدة لديها صلات لفرضها.
شهدت قضية كبيرة في المملكة المتحدة Bitcoin تم الاستيلاء عليها من عامل الوجبات الجاهزة الصينية العام الماضي. استخدمت الفتاة البالغة من العمر 42 عامًا الأموال ، التي حصلت عليها من غسل 5 مليارات جنيه إسترليني من عملية احتيال استثمارية ، لتزويد نمط حياتها الفخم. وفقًا للسلطات ، اشترت سيارة بقيمة 30،000 جنيه إسترليني وحدت طفلها في مدرسة تبلغ قيمتها 6000 جنيه إسترليني على مدار المدة بالقرب من منزلها البالغ 5 ملايين جنيه إسترليني. تم القبض عليها عندما حاولت بناء إمبراطورية عقارية عالمية ، في محاولة لشراء قصر هامبستيد بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني ، وفيلا توسكان بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني ، والشقق في دبي. حُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات في مايو 2024.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك