cryptopolitan.com
تم توجيه الاتهام إلى أربعة وثلاثين شخصًا في إزو ، الصين ، بعد إدارة منصة تشفير مزيفة سرق 460 مليون يوان-64 مليون دولار-من ما يقرب من 30،000 شخص على مدار عام واحد.
أطلقت المجموعة ، التي عملت كخاتم احتيال منسق ، موقعًا تجاريًا مزيفًا يسمى Ourbit Digital Currency Trading Platform ، والذي قالوا إنه "مسجل في سنغافورة" ولديه تراخيص رسمية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، قضت المحكمة أن الأمر برمته كان خطة احتيال ، وليس خدمة استثمار حقيقية.
وفقًا للقضية التي تغطيها محكمة Ezhou ، بنى المحتالون إحساسًا زائفًا بالشرعية من خلال إنشاء موقع محترف. ادعوا أنها عرضت ميزات متقدمة مثل "صفر الانزلاق" و "وظائف توقف جديدة للربح وخسارة التوقف" ، ومخططات التداول الحية متزامنة مع Bitcoin .
لم يفعل. قاموا بتزوير كل شيء. لقد قاموا بتزوير 9 أزواج تداول التشفير ، واستخدموا بيانات مزيفة ، وخلقوا وهم تبادل يعمل. لم يكن الموقع متصلاً بأسواق التشفير الحقيقية على الإطلاق.
استخدم الاحتيال معلمين مزيفين ، وتهامات مزيفة ، ووكلاء الطبقات
داخل مجموعات WeChat ، تم طرح المجموعة على أنها "مدرسون" تجاريين من ذوي الخبرة الذين قاموا باستمرار بنشر لقطات ربح مزيفة لتضجيج عوائد سهلة. لقد رتبوا للمشاركين المزروعين - المعروفين باسم "السحب" - لتوافق وهتف في الدردشة.
قال أحد الضحايا ، ليانغ ، إنه تم خداعه لوضع أكثر من 3 ملايين يوان في المنصة بعد رؤية هذه الدردشات. في البداية ، تم تصفية الحساب وفقدان الأموال.
بعد استثمار إضافي ، كان هناك ربح طفيف ، لكن المنصة تجمدت بشكل متكرر ، وبعد الانتعاش ، بدأت تخسر المال مرة أخرى. وأضاف أن حسابه تم تصفيةه مباشرة في وقت لاحق بسبب "دبابيس" المفاجئة - ارتفاع الأسعار في الأسعار التي أضافتها المنصة.
لعب هؤلاء "المعلمون" الدور الأمامي. خلفهم كان الإعداد مع بنية حقيقية. كان لدى فريق Ourbit أقسام للمنتجات والتكنولوجيا والعمليات التجارية.
قامت وزارة الأعمال بتسليم حسابات التشفير المزيفة للوكلاء ووعدت اللجان العالية. قام هؤلاء الوكلاء بتجنيد الوكيل الفرعيين ، الذين ذهبوا بعد ذلك بعد مستثمرين جدد. حصل الجميع على قطع من المال الذي فقده الضحايا.
عندما خرج هؤلاء الوكلاء يبحثون عن عملاء جدد ، كذبوا حول من كانوا. لقد استخدموا أسماء مزيفة ولقطات مزيفة ونصوص مكتوبة مسبقًا لإقناع الناس بأن هذه كانت فرصة استثمارية شرعية. بمجرد تسجيل الضحايا ، تم دفعهم نحو التداولات عالية الخطورة المصممة لتصريف حساباتهم بسرعة.
تم تزوير المنصة من أعلى إلى أسفل. لم يكن موقع تداول. لقد كان نظامًا مغلقًا - إعداد المقامرة حيث فقد المستخدم دائمًا. لم يكن هناك وصول في السوق. كانت جميع الأسعار مزيفة. يمكن للمشغلين التحكم في "Slippage" ، وإنشاء شموع أسعار مزيفة ، وتشغيل التداولات المحاكاة ، والفوضى مع أرصدة الحساب. تم برمجة الأمر برمته لنزف المستخدمين.
عندما بدأ شخص ما في جني الكثير من المال ، جمدت المنصة الحساب أو حظره بالكامل. في بعض الحالات ، اتصل الوكلاء بالضحايا وأقنعوهم بإعادة استثمار المزيد من أجل "فتح" أموالهم - ثم سرقوا ذلك أيضًا. قيل للآخرين من إثبات السيولة من خلال إيداع المزيد ، والتي اختفت أيضا.
يحذر المحكمة من وقت السجن ، ويحذر من مخاطر التشفير
بعد مراجعة العملية ، قضت محكمة Ezhou بأن المنصة تم تصميمها فقط لسرقة أموال المستخدم. أدين المدعى عليه تشنغ و 33 آخرين بالاحتيال. وقالت المحكمة إنهم "ملفقة الحقائق ، وأخفوا الحقيقة ، وأجروا الجريمة لغرض الحيازة غير القانونية". تراوحت الجمل من ثلاث سنوات إلى اثني عشر عامًا خلف القضبان. كما فرضت المحكمة غرامات عليهم جميعًا. بسبب عدد الأشخاص الذين شاركوا ، اقتحمت المحكمة القضية في محاكمات منفصلة ، وكلها تم الانتهاء منها الآن.
لم تتبع المحكمة 34 من المحتالين. كما أصدرت تحذيرًا عامًا. الصين لا تعامل التشفير مثل أموال فيات. التداول ليس محمي قانونا. هذا يعني أنه إذا تعرض شخص ما خداعًا ، فلا يمكن أن يعتمد على نفس الحماية المالية كما يفعل مع الاستثمارات التقليدية. وقالت المحكمة إن هذه عملية الاحتيال أثبتت مدى خطورة أن تكون هذه المساحة.
طلب أحد القاضي من الجمهور التوقف عن السقوط للاطلاع على رسائل "Get-Rich-Quick" المظللة. وقال إنه يجب على الناس البقاء في حالة تأهب وتجنب الثقة في أي شخص يقدم المشورة الاستثمارية من خلال مجموعات الدردشة. وقال القاضي: "يجب على المستثمرين إنشاء رؤية صحيحة للثروة ، والبقاء رصينين في جميع الأوقات ، ولا يثقون أبدًا في معلومات الاستثمار في المجموعات الاجتماعية". "لا تزال متيقظًا للغاية ضد الدعاية" عالية الغلة "."
وأضاف أن السلامة المالية تعني أيضًا أن تكون ذكيًا وحذرًا ، خاصةً عندما تتحرك الأموال من خلال أنظمة غير منظمة مثل Crypto. أكدت المحكمة أنه بمجرد اختفاء الأموال ، لا توجد طريقة لاستعادتها.
كان لدى منصة Ourbit كل الحيل البصرية المناسبة - القوائم ، والقوائم ، وحتى اللغة التي تحاكي منصات التداول الحقيقية - ولكن لم يكن أي منها مرتبطًا بسوق التشفير الحقيقي. كان الموقع عبارة عن قذيفة مصممة لاتخاذ الودائع والتلاعب بكل تجارة وحركة الأسعار والمعاملة وراء الكواليس. اعتقد الضحايا أنهم كانوا يتداولون في الوقت الفعلي. في الواقع ، كانوا مجرد إطعام محرك المقامرة.
لخاتم الاحتيال ، عمل النظام. كلما خسر المزيد من الضحايا ، كلما حصل الوكلاء. وبما أن الوكلاء كانوا يحصلون على حصتهم ، لم يتوقف أحد عن التساؤل عن كيفية تحقيق الأرباح.
لم يخسر الأشخاص الذين أحرقتون المال. تم حظرهم وتجاهلهم وضللوا كل خطوة على الطريق. أولئك الذين أطلقوا على الدعم لم يحصلوا على أي مكان. قيل لأولئك الذين طلبوا عمليات السحب للانتظار. عندما بدأ المستخدمون في التنظيم والشكوى عبر الإنترنت ، أغلقت المنصة وتظلمة.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد