cryptopolitan.com
اعترضت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 200 ألف دولار في تشفير من العناوين المرتبطة بتمويل الإرهاب. كانت أموال التشفير تهدف إلى الاستفادة من هاراكات القاعدة الإسلامية (حماس).
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم تعطيل خطة تمويل الإرهاب ، tracكينج والاستيلاء على 200 ألف دولار من أصول التشفير. كانت الأموال مخصصة بالنسبة إلى Harakat al-Muqawama al-islamiyyy (حماس) وكانت جزءًا من جهد لجمع التبرعات الأوسع من خلال قنوات متعددة. قدمت الدردشة الجماعية المزعومة عناوين التشفير للتبرع المباشر ، وهو مخطط أدى إلى تجميد عدة أصول في الماضي.
تم التحقيق في أحدث قضية تمويل التشفير من قبل مكتب FBI Albuquerque الميداني وقسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الإنترنت. الحملة الجديدة ضد تمويل الإرهاب تحت إشراف المدعي العام الأمريكي الجديد ، بام بوندي. اعتمد التحقيق على خيوط من مصادر بشرية confident.
انتهى الأمر بعناوين جمع التبرعات التيdentمن الانتماء إلى حماس بدوران بقيمة 1.5 مليون دولار ، تتدفق داخل وخارج المحافظ منذ أكتوبر 2024.
"قامت حماس بتربية وأغسل أكثر من مليون دولار لدعم عملها الإرهابي ، ولكن من خلال تحقيقنا ، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي trac هذه الأموال "
وقال "إن تعطيل آليات التمويل والاستيلاء على العملة المشفرة من حماس هو أحد الأدوات العديدة التي نستخدمها في مكافحة الإرهاب. سيعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائنا لتفكيك هذه المجموعة الإرهابية وحماية الشعب الأمريكي من أعمالهم العنيفة والرهيبة".
المبالغ التي تم اعتراضها صغيرة نسبيًا مقارنة بتمويل FIAT ، ولكن تبين أن السلطات الأمريكية هي tracKing جميع قنوات التمويل الممكنة. أدت الأصول التي تم الاستيلاء عليها أيضًا على تعطيل جميع الاتصالات وجمع التبرعات.
تنتشر عناوين جمع التبرعات من خلال البرقية
تنتشر عناوين تمويل الإرهاب اعتمد جمع التبرعات على قائمة دوارة تضم 17 محفظة على الأقل ، حيث يمكن للمؤيدين التبرع. كانت بعض الرسائل تنتشر على Telegram ، على الرغم من ذلك ، في الوقت الحالي ، قائمة المحافظ والعناوين
ثم تم غسل الرواسب من خلال تبادل التشفير والمعاملات خلط ، وكذلك المقايضات من خلال وسطاء OTC. تم جمع أكثر من مليون دولار وغسلها مع هذا النظام. تحتوي المحافظ المضبوطة على حوالي 89،900 دولارًا من الأصول المتبقية ، مع ثلاثة حسابات إضافية تحتوي على 111،500 دولار. تم تسجيل الحسابات في أسماء الأشخاص الفلسطينيين المقيمين في تركيا أو بلدان أخرى.
في السابق ، كان eliptic عناوين متعلقة بحماس مع ما يصل إلى dent مليون دولار في دوران. في السنوات القليلة الماضية ، كان لجمع التبرعات المحتملة لجمع التبرعات من قبل الإرهابيين في trac ted اهتمام السلطات ، مما يدل على أنه ، بشكل عام ، كان Crypto أصغر قناة تمويل. ومع ذلك ، ساعدت Blockchain trac والمساعدة من البورصات trac K ليس فقط الأموال ، ولكن أيضا الأفراد المتورطين.
لا يتم عرض العناوين علنًا و tracمن قبل المحققين المنتظمين على السلسلة بسبب طبيعتها الحساسة. تم إرسال الأموال إلى Ethereumو BNB Smart Chain ومحافظ TRON ، وتم تقديم بعض التبرعات من خلال Dogecoin (Doge). كانت هناك حالات سابقة حيث تم استخدام TRON للتبرعات.
عنوان واحد تم الإبلاغ عنه أنه ينتمي إلى حملة لجمع التبرعات على 49.75 دولار فقط في BTC. لم ينقل العنوان العملات المعدنية لفترة طويلة ولديه نشاط محدود. بشكل عام ، تفشل التحقيقات التفصيلية في اعتراض صناديق التشفير ، والتي تتحرك بسرعة كبيرة للتجميد. بالإضافة إلى ذلك ، ليست جميع البروتوكولات قادرة أو على استعداد لمساعدة السلطات.
بمرور الوقت ، حظرت Telegram قنوات متعددة يشتبه في تنظيم تمويل الإرهاب. ظهرت مجموعات تحت عنوان حماس مرة أخرى وتنشر بحرية المحتوى. في حالات التمويل السابقة ، تلقت القنوات في الغالب تبرعات صغيرة الحجم ، حيث تحتوي بعض المحافظ المعروفة على كميات قليلة من التشفير. يعد الاضطراب الأخير لمخطط التمويل جزءًا صغيرًا من الأنشطة غير القانونية القائمة على التشفير.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد