cryptopolitan.com
أمر قاضي اتحادي أمريكي Debiex بإعادة حوالي 2.26 مليون دولار لعملائها ، والتي يُزعم أن المنصة سرقت في عمليات الاحتيال الرومانسية. ويشمل ذلك عقوبة مدنية إضافية تبلغ حوالي 221،500 دولار.
لقد أثبتت CFTC أن Debiex كان يزدهر كمنصة تشفير. في 13 مارس ، منح طلب CFTC للحكم الموجز. وقال دوغلاس إن DeBliex لم يستجب لمطالبات CFTC ، وليس هناك دليل على أنه كان مجرد "إهمال عذر".
قدمت CFTC قضية قانونية ضد Debiex في يناير من العام الماضي. رفع دعوى قضائية ضد منصة لتشغيل "عملية احتيال ذبح الخنازير".
تضمنت عملية الاحتيال محتالين يقومون بتطوير علاقات رومانسية مزيفة مع العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي ، وبعد ذلك تم إغراء العملاء بالاستثمار في منصة زائفة.
منصة الاحتيال 5 ضحايا. جعل هؤلاء الضحايا ودائع ما مجموعه 2.3 مليون دولار على Debiex.
كان Zhāng Chéng Yáng "بغل المال" لـ Debiex ، وفقًا لـ CFTC. وذلك لأن محفظته كانت تستخدم لتلقي الأموال المسروقة من الضحايا.
في 12 مارس ، وافق القاضي رايس على طلب قانوني (اقتراح بالحكم الافتراضي) من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ضد Zhāng. قبل ادعاءات CFTC بأن Zhāng سيطر على محفظة OKX Crypto "التي تلقى أصولًا رقمية لم يكن لديه أي مطالبة مشروعة".
وجد القاضي أن OKX كان "يحافظ طوعًا" على الأموال في محفظة Zhāng. تحتوي المحفظة على 5.70 دولار من USTD وما يصل إلى 63 ETH ، والتي بلغت إجمالي 119500 دولار. أمر القاضي بنقل هذه الأموال إلى حساب الضحية لم يكشف عن اسمه.
وبحسب ما ورد استأجرت Debiex موظفين تتظاهرون بأنها تجار ناجحين
تدعي CFTC أن المحتالين وجهوا الضحايا نحو مواقع Debiex من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. قامت المنصة بتسويق نفسها على أنها "شبكة blockchain الشبكية اللامركزيةtracمنصة التداول." تم إغراء العملاء تحت ذريعة "معاملات التعدين" وتداول العقود الآجلة.
تفاصيل تشترك في CFTC أن موظفي Debiex يتألفن من نساء يتواصلن مع الضحايا من خلال "المراسلة المستمرة والمتكررة ومشاركة الصور المزعومة لأنفسهم". صورت هؤلاء النساء أنفسهن "تجار سلع الأصول الرقمية الناجحة للغاية".
وفقًا لـ CFTC ، بمجرد أن أنشأت الضحية حسابًا على منصة Debiex وأرسلت عملة مشفرة كإثبات ما يسمى بالاستثمار ، فإن المنصة تكمن في أداء أموالهم. استندت هذه "المعلومات الوهمية" إلى أرصدة العملاء والأرباح والمواقف التجارية.
وقالت CFTC ، "كل هذه المعلومات كانت على الأرجح خاطئة" وأثبتت أن الأصول الرقمية للعملاء تم نقلها بدلاً من ذلك إلى "العديد من محافظ الأصول الرقمية في محاولة لتلقي وجهتهم".
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن