cryptopolitan.com
ألقي القبض على أربعة أشقاء فيتناميين من قبل السلطات لإدارة حلقة المقامرة تحت ستار استثمارات العملة المشفرة. وفقًا للسلطات ، كان المشتبه بهم يديرون حلقة لعب القمار بقيمة 3.8 مليار دولار ، مما يسمح للمستخدمين بالمراهنة مع العديد من الأصول الرقمية ، بما في ذلك الرموز الخاصة بـ USDT و ETH و NAGA.
بصرف النظر عن توفير منصة للمستخدمين للمراهنة ، المجموعة لهم أيضًا بكسب العمولات من خلال دعوة مشاركين جدد. قالت الشرطة الفيتنامية أيضًا إنهم يوسعون تحقيقاتهم في حلقة المقامرة التي يقودها هوينه الطويلة ، البالغة من العمر 32 عامًا ، إلى جانب إخوته هوينه لونج تو و هوينه لونج باخ.
ذكرت السلطات أنه بناءً على طلب المدعين العامين المسؤولين عن القضية ، فإنهم يحققون أيضًا في أختهم Huynh Thi Ha Tay. وفقًا للشرطة الفيتنامية ، أوصوا بتهمة تنظيم المقامرة والمقامرة مع NHU و TU و TAY وحوالي تسعة متهمين آخرين.
الشرطة الفيتنامية تريد أن يواجه الأخوة تهم المقامرة
وفقًا للشرطة الفيتنامية ، يجب أن يواجه باخ و 20 آخرين فقط تهم بتنظيم المقامرة ، في حين سيتم توجيه الاتهام إلى 10 أعضاء آخرين في الحلقة. ذكرت السلطات أن الدماغ وراء العملية بأكملها ، بهاتيا موهيت ، البالغة من العمر 32 عامًا ، في الوقت الحاضر ، في الوقت الحاضر ، مع الشرطة أيضًا في جهود منسقة لإلقاء القبض على أعضاء آخرين في الحلبة.
ذكرت الشرطة أن حلقة المقامرة أجرت عملية واسعة النطاق ، حيث تم تشغيل الشبكة من أوائل عام 2020 قبل تفكيك عملها في نهاية عام 2021. وفقًا للمحققين ، كانت NHU و Bach مسؤولة عن موقع ويب يحتوي على 25000 حساب مسجل ، مع حوالي 3.8 مليار دولار في Bets.
ذكرت السلطات أن الأشقاء استأجروا خبراء في تكنولوجيا المعلومات الأجنبيين للمساعدة في تطوير وصيانة المواقع الإلكترونية. استخدمت حلقة المقامرة مواقع الويب Swiftonline.Live و Nagaclubs.com ، والتي قالت السلطات كانت مرتبطة بموقع المراهنات الدولي Evolution.com.
استأجرت المجموعة أيضًا بوابات ألعاب البطاقات عبر الإنترنت لدعم عمليات المقامرة الخاصة بها. كان NHU مسؤولاً عن Swift Online.live ، في حين أن Bach يسيطر على Naga Clubs.com ، والتي كان بها وحدها أكثر من 5000 حساب مسجل.
السلطات تمثال نصفي مخطط استثمار تسويقي متعدد المستويات
وفقًا للشرطة ، جذبت المجموعة اللاعبين على موقع الويب الخاص بهم من خلال الترويج لها كاستثمار مالي في العملات المشفرة ، مما يدير نموذج تسويق متعدد المستويات. وعد الموقع ، بموجب هذا النموذج ، أرباح المستخدمين اليومية من حوالي 1 ٪ إلى 1.5 ٪. حثت المجموعة المستخدمين على التسجيل لضمان رهاناتهم ، مما يضمن لهم مكافأة إذا خسروا. بالإضافة إلى ذلك ، تمت مكافأة اللاعبين أيضًا بالعمولات إذا جندوا اللاعبين في مخطط الاستثمار.
لتنفيذ الأنشطة على النظام الأساسي ، طُلب من المستخدمين إنشاء حساب على موقع Switfonline.live وشراء USDT باستخدام العملة الفيتنامية من التبادلات مثل Binance و Remitano أو من لاعبين آخرين. ثم تم نقل الأصول الرقمية إلى محفظة المنصة ، حيث يمكن للمستخدمين المقامرة. كان الحد الأدنى للإيداع على المنصة 20 دولارًا ، والذي كان يتم دفعه غالبًا بالولايات المتحدة الأمريكية.
سمحت النظام الأساسي للمستخدمين بسحب أرباحهم فقط إذا بلغوا عتبة 20 دولارًا. يمكن للمستخدمين الانسحاب من خلال Remitano أو Binance أو بيع أرباحهم إلى عضو آخر منصة ليتم تحويله إلى cash. كان Modus Operandi هو نفسه بالنسبة للمنصات الأخرى التي تديرها المجموعة ، حيث تم تحويل ودائع USDT على Nagaclubs.com إلى Naga Tokens قبل استخدامها على المنصة.
قامت Nagaclubs.com بتشغيل هيكل عمولة خاص متعدد المستويات ، حيث تصنف اللاعبين على المنصة من VIP 1 إلى VIP 10 ، حيث يستمع إلى هذه الرتب على عدد المجندين الذي يجلبه المستخدم إلى النظام الأساسي أو مقدار ما استخدموه في المقامرة. يوزع حليف النظامmaticللمكافآت وفقًا لرتب حسابات المستخدمين. أنشأ الأعضاء أيضًا مجموعات برقية لمراقبة أنشطة المقامرة وجدولة الرهانات.
وفقًا للتحقيقات ، حققت حلقة المقامرة الكثير من الربح من المشروع ، حيث ادعت تقارير أن NHU وشركائه شهدت مكاسب تبلغ حوالي 2.2 مليون دولار من موقعه على الويب ، بينما شهد Bach وشركائه أيضًا مكاسب تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار من موقعهم على الويب. تم استخدام الأموال غير المشروعة لشراء العديد من العناصر الفاخرة ، بما في ذلك السيارات والعقارات والأرض. كما أرسل أعضاء العصابة بعض الأموال في الخارج ، مما أثار مخاوف بشأن غسل الأموال. تتابع السلطات إجراءات قانونية ضد الأعضاء الذين تم القبض عليهم بينما لا يزالون tracفي هاربين آخرين.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن