cryptopolitan.com
أعلنت Whitebit ، واحدة من عمليات التبادل الرائدة في مجال التشفير في السوق الأوروبية ، عن اعتراضها بنجاح 150 مليون دولار في صناديق العملة المشفرة المعرضة للخطر في عام 2024. عزز مشغل السوق سمعته كشريك رئيسي في مكافحة الجريمة الرقمية.
زاد التبادل الأوروبي من مشاركته في الوقاية من الجريمة الرقمية. في عام 2024 ، اعترضت Whitebit 150 مليون دولار من الأموال المعرضة للخطر ، والتي تم الحصول عليها من خلال الاختراقات والمآثر.
على مدار عام 2024 ، استغرقت Crypto Crime 2.2 مليار دولار على مستوى العالم ، بزيادة بنسبة 21.07 ٪ عن العام السابق. لاحظت Chainalysis ما مجموعه 303 قرصنة inci dent ، ارتفاعا من 282 للفترة السابقة. تعتبر محاولات غسل الأموال من خلال البورصات واحدة من عوامل الخطر لاعتماد التشفير الأكثر شفافية والمنظمة.
من الصناديق المجمدة قيد التحقيق ، قام WhiteBit بحماية 4.8 مليون دولار من القضايا البارزة التي تشمل أصول التشفير المسروقة. تعد البورصات المركزية أكثر استعدادًا لتجميد الأموال عند الشك في أنشطة غير قانونية ، بما في ذلك تلوث العنوان السابق مع الخلاطات أو غيرها من المعايير المحددة مسبقًا.
كما أعدت Whitebit منصتها لزيادة اللوائح الحكومية للتشفير. تهدف البورصة إلى تأمين التراخيص الرسمية والبقاء العنصر الأساسي لمستخدمي آسيا الأوروبيين والوسطين.
حصل Whitebit على العديد من الاختراقات البارزة
عقدت Whitebit شراكة في تأمين الأموال المرتبطة بـ XRP في تحقيق شمل المؤسس المشارك لـ RippleChris Larsen. ساعد مشغل السوق أيضًا في الهجوم المدفوع النقدي ، من خلال تأمين الأموال وبدء عملية الاسترداد.
تبعت WhiteBit أيضًا tracKS في قضية Tao Holder ، وأناdentمن قبل المحقق في السلسلة Zachxbt. منعت البورصة مبلغًا كبيرًا من USDC ، أثناء التعاون مع تطبيق القانون.
في إحدى الحالات ، تمكنت Whitebit من اعتراض وإعادة الأموال المرتبطة باستغلال مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus. استغرق Hack of the Rain.com Exchange 16 مليون دولار ، منها 760،000 دولار في سول المسروقة تم trac كيد إلى Whitebit. في سبتمبر ، تمكنت WhiteBit من إعادة الأموال الخاضعة للحضانة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، واتخذ خطوة أخرى في عملية الاسترداد.
تزيد WhiteBit ممارسات AML
يظل Whitebit مفتوحًا للتواصل والامتثال لإنفاذ القانون ، كلما تم اكتشاف تهديد أو أموال مسروقة. تهدف البورصة إلى تمييز نفسها عن الأسواق التي تتجنب عمدا ممارسات AML وتكون بمثابة منحدر للمتسللين.
وقال ممثل من قسم الامتثال في Whitebit: "يتجاوز نهجنا ممارسات AML القياسية". "نحن نستفيد من Osint (الذكاء المفتوح المصدر) للكشف عن الأنشطة المشبوهة بدقة ، ونستخدم أنظمة المراقبة المخصصة حسب الطلب لاكتشاف المعاملات الاحتيالية ووقفها ، وإجراء تحقيقات يدوية لضمان تقييمات مفصلة ودقيقة للحالات التي تم وضع علامة عليها."
حذر Whitebit المستخدمين من بعض أنواع الاحتيال الأكثر شيوعًا ، مما يمزج بين ناقلات الهجوم التقنية والاجتماعية. تشمل أكثر من 40 ٪ من محاولات القرصنة الوسائل الفنية ، بما في ذلك التصيد والبرامج الضارة وبرامج المفاتيح واختراق الحساب المباشر. 40 ٪ أخرى من عمليات الاحتيال محاولات متنكرية للوصول إلى محفظة لأغراض مشروعة على ما يبدو. تشمل بعض عمليات الاحتيال وعود الأرباح القائمة على البرقية ، حيث يقوم المستخدمون في البداية باستثمارات صغيرة ، ولكن في النهاية لا يتم سداد الودائع.
واجهت WhiteBit أيضًا محاولات لعملية الاحتيال على المستخدمين مع مواقع Copycat وصفحات تسجيل الدخول إلى الحساب. الحسابات المعرضة للخطر دون 2FA تزيد أيضا من خطر الخسائر. يحمي Exchange أموال المستخدم عن طريق تخزين 96 ٪ من الودائع في محافظ باردة ، وفرض 2FA وتأمين مفاتيح خاصة مع كلمات مرور إضافية. تم اعتماد WhiteBit لاختبار الاختراق ، وأمن المستخدم ، و Bub Bounty ، مما أدى إلى درجة من CER.
Whitebit من المستوى 3 مع Hacken ، والتي تغطي أعلى مستوى أمان لصناعة التشفير. يهدف مشغل السوق إلى البقاء في طليعة أمن التشفير ، مع ارتباط سلبي ونشط مع التهديدات. زادت الدورة الثور الأخيرة من العدد الخام من الهجمات ، بينما تطلق أيضًا ناقلات أكثر تطوراً. يهدف Whitebit إلى البقاء معيارًا للسلامة في ظل تلك الظروف المتغيرة.
أكاديمية Cryptopolitan: ورقة الغش المجانية للسيرة الذاتية على Web3 - قم بالتنزيل الآن