cryptopolitan.com
يستخدم أحد ممثلي التهديد الوعد بالاستثمارات لخداع المستخدمين لتسليم أذونات المحفظة. تستخدم عملية الاحتيال المكتشفة حديثًا عناصر الهندسة الاجتماعية وذبح الخنازير وغسل الأموال من خلال العملات المستقرة.
تمكن المهاجم من trac حوالي 1.2 مليون دولار من محافظ المستخدمين من خلال أساليب الهندسة الاجتماعية. لاحظ محللو Whitestream عملية الاحتيال المكتشفة حديثًا . لم يتم trac الأموال بالتفصيل، لكن لاحظت Whitestream أن معظمها تم توجيهه إلى محفظة واحدة قبل إرسالها إلى البورصات.
يقدم ممثل التهديد استثمارات مشبوهة في عمليات احتيال الثقة
أسلوب المهاجم في سرقة الأموال هو تقليد للحيل الرومانسية أو نماذج ذبح الخنازير، والتي تعتمد على كسب ثقة الضحية. الهدف النهائي هو إما طلب العملات المشفرة مباشرةً أو تقديم رابط ضار. في حين أن المحافظ يمكنها الإبلاغ عن بعض المواقع، إلا أنها لا تقوم بتصفية الجهات الخارجية بعد. يتيح ذلك لأي شخص إنشاء طلب اتصال بالمحفظة وربما استنزاف الأموال.
قادت عملية الاحتيال المستخدمين إلى موقع تم تقديمه كبوابة استثمارية لـ Seed Crypto. لا تزال صفحة التهديد نشطة، وتعرض رسالة أساسية وزرًا لربط المحافظ.
تشرح الصفحة المقصودة العملات المشفرة بلغة تستهدف الغرباء بينما تعد بفرصة استثمارية غامضة. تطلبت الصفحة اتصالاً بالمحفظة، ثم استخدمت الإذن لاستنزاف المحافظ. يتطلب الموقع استخدام WalletConnect أو محفظة Coinbase، وهي واحدة من أكثر التطبيقات استخدامًا.
إن التفاصيل المبكرة التي تم الكشف عنها حول عملية الاحتيال تعزز الطبيعة الإقليمية للهجمات وإطارها الزمني المحدود. في هذه الحالة، عمل الجهة التهديدية خارج جنوب شرق آسيا، وركزت على الخدمات المحلية لصرف cash .
ومع ذلك، لم يواجه عنوان الاستغلال أي مشاكل في تبديل الأموال من خلال HTX و Binance وOKX وGate.IO وChangeNow.
تعد عمليات ذبح الخنازير وعمليات الاحتيال المتعلقة بالثقة من بين أكثر العمليات مراقبة عن كثب، لأنها غالبًا ما تستهدف المستخدمين العاديين وليس المطلعين على العملات المشفرة. ومع ذلك، نظرًا لسهولة الحصول على العملات المشفرة أو العملات المستقرة، يستطيع المحتالون إقناع المستخدمين بتسليم الأموال أو "استثمارها".
ساعدت كل من Tether وCircle سلطات إنفاذ القانون في trac عناوين ذبح الخنازير وتجميدها، في حين أنهما لا يزالان غير قادرين على صرف cash .
استحوذت عمليات الاحتيال عبر الرسائل الشخصية على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار في عام 2024
تجاوزت عمليات احتيال الثقة التي تستهدف الغرباء في مجال العملات المشفرة الخسائر الناجمة عن الهجمات ضد بروتوكولات التشفير. من الصعب trac عمليات احتيال الثقة، حيث أن بعضها إقليمي ويقتصر على حملة ما.
ومع ذلك، فقد تم فقدان وغسل ما يقدر بنحو 3.6 مليار دولار من خلال هذا النوع من عمليات الاحتيال كما كشفت بيانات من نظرة عامة أولية على Cyvers للعام الماضي.
على مدار عام 2024، لوحظ تأثير سوق ضمان Huione كأداة لغسل الأموال من خلال نشاط تجاري مزيف. الأدوات الرئيسية لنقل الأموال كانت مرة أخرى USDT وUSDC، والتي على الرغم من محاولات تجميد المحافظ، تمكنت من البقاء غير مكتشفة.
ومع تزايد انتشار هذا النوع من الاحتيال، دعا الإنتربول إلى إزالة مصطلح "ذبح الخنازير"، لتجنب الوصمة ومساعدة الضحايا على طلب المساعدة دون خجل. تم اعتبار بعض عمليات الاحتيال بمثابة اصطياد رومانسي، بينما لا يزال بعضها الآخر يتمتع بعنصر الثقة. كلاهما أدى في النهاية إلى نفس النقطة – عروض الاستثمار.
تسببت عمليات احتيال الثقة في الكثير من الدمار هذا العام، وتسببت في خسائر فادحة لأنها تستهدف عادة الأفراد الذين لديهم أموال يمكن التصرف فيها. تقدر هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) إجمالي عمليات الاحتيال على الثقة بمبلغ 5.6 مليار دولار لعام 2023 بأكمله. ولا تؤدي العملات المشفرة والعملات المستقرة إلا إلى تسريع العملية وجعل الأموال غير قابلة trac .
نظام خطوة بخطوة لبدء حياتك المهنية في Web3 والحصول على وظائف تشفير عالية الأجر في 90 يومًا.