نيجيريا تلقي القبض على شبكة دولية للاحتيال في العملات المشفرة

ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا القبض على 792 شخصًا يُشتبه في تورطهم في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة، وذلك خلال عملية مداهمة تمت في 10 ديسمبر 2024 بمبنى فيكتوريا آيلاند، لاغوس.

ولقد شملت قائمة المقبوض عليهم 148 مواطنًا صينيًا، و40 فلبينيًا، بالإضافة إلى مشتبه بهم من جنسيات أخرى. وكشفت التحقيقات أن المبنى المكون من سبعة طوابق كان يُستخدم لتدريب مجندين نيجيريين على تنفيذ عمليات احتيال معقدة.

ومن جانبه، صرّح رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، أولا أولوكوييدي، عبر مدير الشؤون العامة ويلسون أووجارين، بأن المشتبه بهم استغلوا التكنولوجيا لتوجيه ضحاياهم في أمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق أخرى، مستهدفينهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp، وInstagram، وTelegram.

وأوضح التحقيق أن المشتبه بهم كانوا يوجهون الضحايا إلى منصة استثمارية احتيالية تحمل اسم "www.yooto.com"، تبدأ برسوم تسجيل أولية تبلغ 35 دولارًا. ووفقًا للمعلومات، جرى اختيار المجندين النيجيريين بناءً على مهاراتهم في الطباعة وإتقانهم لاستخدام الكمبيوتر، ليخضعوا لاحقًا لتدريب مكثف استمر أسبوعين قبل الشروع في عمليات الاحتيال. وبدورهم، استعاد المحققون خلال المداهمة أكثر من 500 بطاقة SIM وأجهزة كمبيوتر متطورة وهواتف محمولة كانت تُستخدم في عمليات الاحتيال. كما تم ضبط مركبات ومعدات أخرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجندين النيجيريين كانوا ينشئون ملفات تعريف وهمية للتواصل مع الضحايا، بينما يتولى الأجانب إدارة المعاملات المالية، مع تجاوز أنظمة الشركات وتوجيه الأموال إلى حسابات شخصية لضمان عدم التتبع.

وكذلك، أكدت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية على أن المتهمين سيواجهون المحاكمة فور اكتمال التحقيقات، مشيرة إلى أن العملية تُعد واحدة من أكبر الضربات ضد شبكات الاحتيال المنظمة في نيجيريا.

اقرأ أيضا:

هدوء في سوق العملات الرقمية والبيتكوين تستقر

شراكة بين سيركل وبينانس لتعزيز سوق العملات الرقمية المستقرة

الإمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار في أحجام تداول العملات الرقمية