شبكة العملات المشفرة الكورية الشمالية في الإمارات العربية المتحدة تتعرض للعقوبات الأمريكية

ضربت الولايات المتحدة عملية غسيل عملات مشفرة مرتبطة بكوريا الشمالية في الإمارات العربية المتحدة بفرض عقوبات جديدة.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) عقوبات على مواطنين صينيين - لو هواينغ وتشانغ جيان - إلى جانب شركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة، Green Alpine Trading, LLC، بتهمة غسل الملايين من الأموال غير المشروعة.

قامت الشبكة بإعادة العملة المشفرة المسروقة إلى بيونغ يانغ لتمويل أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.

واستخدمت العملية، التي دبرها العميل الكوري الشمالي المقيم في الصين، سيم هيون سوب، الأصول الرقمية لإخفاء مصدر الأموال. أشرف سيم، الذي فرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) سابقًا، على المخططات، مستفيدًا من شبكة معقدة من بورصات العملات المشفرة، وتجار الأموال، والشركات الوهمية.

عمليات السحب cash للعملات المشفرة والاتصال بدولة الإمارات العربية المتحدة

وكان اللاعبون الرئيسيون في الشبكة يعملون في المقام الأول خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. يُزعم أن لو هواينغ، وهو مواطن صيني، بدأ في تحويل العملة المشفرة المخفية في كوريا الشمالية إلى cash في أوائل عام 2022.

بين ذلك الحين وسبتمبر 2023، نجح لو في غسل ملايين الدولارات نيابة عن سيم هيون سوب. واستخدم المخطط أموالاً وتحويلات من العملات المشفرة إلى عملات ورقية لإخفاء أصول الأموال، مما سمح لكوريا الديمقراطية بشراء السلع والخدمات الأساسية لتطوير الصواريخ.

وتدخل في وقت لاحق تشانغ جيان، وهو مواطن صيني آخر مقيم في الإمارات العربية المتحدة. بين أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، قام تشانغ بتسهيل عمليات تبادل العملات الورقية لسيم ويُزعم أنه كان بمثابة ناقل cash . وتم نقل الأموال عبر طبقات من الوسطاء، لتمويل برامج الأسلحة في كوريا الشمالية في نهاية المطاف.

وكانت شركة Green Alpine Trading, LLC بمثابة جوهر العملية. كانت الشركة الواجهة، المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءًا لا يتجزأ من عملية غسيل الأموال، حيث زودت شبكة Sim بالبنية التحتية لنقل الأموال بسلاسة عبر الحدود.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن شركة Green Alpine حاولت تقديم "الدعم المالي والمادي والتكنولوجي" للعمليات غير المشروعة لكوريا الشمالية. وتجمد العقوبات الآن جميع الممتلكات والأصول المالية المرتبطة بالولايات المتحدة والمرتبطة بشركتي Lu وZhang وGreen Alpine Trading.

يتم أيضًا حظر أي كيان يسيطر عليه الأفراد أو الشركات الخاضعة للعقوبات بنسبة 50% أو أكثر. يُمنع المواطنون والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع الشبكة.

تم الكشف عن تكتيكات غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية

إن استراتيجية كوريا الشمالية بسيطة ولكنها فعالة: سرقة العملات المشفرة، وغسلها، وصرفها من خلال وكلاء . أصبحت الأصول الرقمية، مع عدم الكشف عن هويتها وطبيعتها اللامركزية، حاسمة لتوليد الإيرادات في كوريا الديمقراطية.

يستغل النظام الجرائم الإلكترونية، والأعمال الاحتيالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والأموال المسروقة لتجاوز العقوبات الدولية. ويمثل سيم هيون سوب، مهندس العملية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، شركة كوانغسون المصرفية الكورية الشمالية (KKBC).

KKBC هو كيان تديره الدولة مدرج بالفعل على القائمة السوداء بموجب عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة لدوره في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الديمقراطية. ومن الصين، يوجه سيم هذه المخططات، حيث يقوم بإنشاء شركات وهمية وإدارة الحسابات المصرفية لإخفاء مصدر الأموال.

لطالما أشارت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) إلى أفراد مثل سيم باعتبارهم لاعبين رئيسيين. إنهم يعملون كوكلاء للمؤسسات المدعومة من الدولة، ويحركون الخيوط خلف الكواليس بينما يستخدمون وسطاء مثل لو وتشانغ للتعامل مع العمل القذر.

ومن خلال الاعتماد على وكلاء موثوقين، تعمل شبكة Sim عبر ولايات قضائية متعددة مع الحد الأدنى من المشاركة المباشرة من بيونغ يانغ.

إن حجم عمليات العملات المشفرة في كوريا الشمالية مذهل. منذ عام 2017، تشير التقديرات إلى أن بيونغ يانغ سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة. وتقوم هذه الأموال بتمويل برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تغذية الطموحات العسكرية للنظام مع التهرب من الأنظمة المصرفية التقليدية.

نظام خطوة بخطوة لبدء حياتك المهنية في Web3 والحصول على وظائف تشفير عالية الأجر في 90 يومًا.