cryptopolitan.com
يتم بعد ذلك إعادة بيع العملة المستقرة في كولومبيا من خلال منصات صرف العملات، والمعاملات خارج البورصة (OTC)، ومعاملات نظير إلى نظير (P2P)، مما يؤدي إلى عائدات إجرامية هائلة. في إحدى الحالات، قدمت حكومة الولايات المتحدة شكوى مصادرة مدنية لاسترداد ما قيمته أكثر من 5 ملايين دولار من ممتلكات USDT المنتشرة عبر ثلاثة حسابات Binance . تعاملت هذه الحسابات المرتبطة بمبيعات الكوكايين بأكثر من 15 مليون دولار في المعاملات.
وتوصل تحقيق آخر لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الكارتلات المكسيكية استخدمت وسطاء العملات المشفرة لغسل 52.5 مليون دولار من أموال المخدرات بين عامي 2021 و2023. وأشارت السلطات إلى أن هذا مستمر منذ بعض الوقت، حيث تستخدم الكارتلات USDT مع Bitcoin (BTC) لغسل الأموال.
تنأى Tether بنفسها عن الأنشطة غير المشروعة
صرحت الشركة الأم لـ USDT، Tether، بأنها ستستمر في ضمان عدم وجود أنشطة احتيالية. وأشار أحد الممثلين إلى أن "Tether لديها القدرة على trac جميع المعاملات وإيقاف USDT كلما تم استخدامها بأي طريقة غير مشروعة".
وأوضحت الشركة أيضًا أن المعاملات المعنية تمت في السوق الثانوية ولم يكن لـ Tether أي دور فيها. لا يقتصر استخدام العملات المشفرة في تهريب المخدرات على Tether (USDT). كما استخدم المشترون المكسيكيون لمصنعي الفنتانيل الصينيين Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى، كما ذكرت المصادر.
لم يتم إعفاء Tether من القضايا القانونية في الماضي. وفي عام 2021 وحده، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الشركة بالاحتيال على المستثمرين من خلال تقديم معلومات كاذبة حول احتياطي USDT البالغ 41 مليون دولار. والجدير بالذكر أن الشركة لا تزال تعمل على زيادة حصتها في السوق، حيث تمتلك Tether الآن أكثر من 75٪ من سوق العملات المستقرة.
تثير استثمارات Tether تساؤلات
كما استثمرت Tether مؤخرًا في Adecoagro، وهي شركة زراعية في أمريكا اللاتينية، حيث اشترت حصة 9.8٪ مقابل 100 مليون دولار. هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها الجمهور على لمحة عن نهج الحوكمة والاستثمار الذي تتبعه تيثر، والذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العملة المستقرة.
وأشار جاستن بوند من شركة Cyber Capital إلى أن العمليات الغامضة للشركة قد تؤدي إلى مشاكل حوكمة أكثر خطورة. صرح شون لي، المؤسس المشارك لشركة IDA Finance، قائلاً: "تم تنظيم Tether كعمل تجاري، وإصرارهم على عدم توفير مستوى الشفافية التفصيلية الذي يضمن الثقة الحقيقية من المجتمع والجهات الفاعلة المؤسسية أمر مثير للقلق بالفعل."
نظام خطوة بخطوة لبدء حياتك المهنية في Web3 والحصول على وظائف تشفير عالية الأجر في 90 يومًا.