ar.beincrypto.com
وفقًا لتحقيق جديد من محقق العملات الرقمية زاك إكس بي تي، قام المحتال رونالد سبيكتور بانتحال شخصية دعم كوينبيس كجزء من عملية تصيد احتيالي. سرق ما لا يقل عن ٦,٥ مليون دولار في أكتوبر وحده.
ومع ذلك، فقد أصبح مسار سبيكتور باردًا؛ أكثر من نصف الأموال من هذه السرقة لا تزال غير متتبعة، مع شركائه وضحاياه الآخرين.
محتال ينتحل شخصية Coinbase
كشف تحقيق جديد من محقق العملات الرقمية زاك إكس بي تي عن عملية تصيد احتيالي كبيرة سرقت ما لا يقل عن ٦,٥ مليون دولار الشهر الماضي. كان المحتال رونالد سبيكتور ينتحل شخصية دعم كوينبيس لجذب الضحايا. أبلغ أحد الضحايا زاك إكس بي تي بعد خسارته هذا المبلغ الضخم من المال، وحقق زاك بعد ذلك في البيانات على السلسلة.
على الرغم من أن سرقات العملات الرقمية بشكل عام قد انخفضت، إلا أن عمليات التصيد الاحتيالي المتطورة تزداد تعقيدًا. تندرج جهود سبيكتور في هذه الفئة، نظرًا لحجم الأضرار والتدابير الأمنية الواسعة. على وجه التحديد، كان قادرًا على تغطية آثاره جزئيًا على الأقل قبل أن ينشر زاك التحقيق.
"لقد كشفت العديد من اختراقات البيانات علنًا عن معلومات رونالد... التي ترتبط باختراقات أخرى تحتوي على اسمه الكامل المزعوم. للأسف، لا ينتهي هذا القضية بنهاية سعيدة. لا يزال من غير المؤكد من كانوا شركاء رونالد... حيث تُظهر لقطات شاشة ليدجر فقط ٣,١ مليون دولار من أصل ٦,٥ مليون دولار التي سُرقت"، زعم زاك إكس بي تي .
كجزء من تغطيته، حذف سبيكتور حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت مصدرًا قيمًا للأدلة المجرمة. كان المحتالون يهجرون نظام تون بشكل جماعي، لكن سبيكتور كان مستخدمًا نشطًا لتليجرام. تم استخدام عنوان تون المتصل بملفه الشخصي لغسل الأصول. ومع ذلك، تم الآن إغلاق حساباته على تليجرام وX.
استخدم المحتال هذه المحفظة لمعالجة معاملات متعددة على كوينبيس، مما يشير إلى عدد غير محدد من الضحايا الآخرين. لسوء الحظ، يبدو أن أثر سبيكتور قد اختفى. لم ينشر زاكXBT أي معلومات عن خيوطه حول الأموال غير المحسوبة أو شركاء سبيكتور الفارين.
ومع ذلك، قد تؤدي هذه التحقيقات المعلنة إلى معلومات جديدة. في وقت سابق من هذا الشهر، استقال الرئيس التنفيذي والفريق الأساسي بأكمله لشركة أوبسيك بعد تحقيق زاكXBT. حدد زاك عددًا من الأنشطة المشبوهة من مالك الشركة، مما أكد شكوك الموظفين أنفسهم. تقدم هؤلاء الموظفون بعد أسابيع من إعلان زاك عن نتائجه.