cryptopolitan.com
وحُكم على إيليا ليختنشتاين، الذي أقر بذنبه في تهم السرقة وغسل الأموال العام الماضي، بالسجن لمدة 60 شهرًا. وقد حُكم عليه بتهمة غسل وسرقة ما يقرب من 120 ألف Bitcoin ، والتي تقدر قيمتها حاليًا بـ 10.5 مليار دولار، من Bitfinex، وهي بورصة عالمية للعملات المشفرة.
قام هاكر Bitfinex بغسل العملات المشفرة المسروقة بمساعدة زوجته
في عام 2016، تجاوز إيليا ليختنشتاين أمان شبكة Bitfinex، وبدأ أكثر من 2000 معاملة وأعاد توجيه 119,754 Bitcoin من Bitfinex إلى محفظته الشخصية. في وقت السرقة، كانت قيمة Bitcoin المسروقة تبلغ 71 مليون دولار، لكنها ارتفعت إلى 4.5 مليار دولار بحلول وقت القبض عليه في عام 2022. وبأسعار Bitcoin الحالية، تبلغ قيمة الأصول المسروقة أكثر من 10.5 مليار دولار.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، بعد أن قام ليختنشتاين بسحب العملات المشفرة من حسابات Bitfinex، بذل جهودًا لمنع سلطات إنفاذ القانون من اللحاق بأفعاله. لقد قام بحذف بعض بيانات dent وملفات السجل من شبكة Bitfinex، ثم قام فيما بعد بغسل العملات المشفرة المسروقة بمساعدة زوجته، هيذر مورغان.
وقام هو وزوجته مورغان بإنشاء حسابات على الإنترنت dent مزيفة واستخدما برامج كمبيوتر لأتمتة المعاملات. وقاموا بنقل عملة البيتكوين المسروقة إلى حسابات أخرى في أسواق الويب المظلمة وتبادل العملات المشفرة، ثم قاموا لاحقًا بسحب بعض الأموال وتحويل Bitcoin إلى أشكال أخرى من العملات المشفرة.
ووصف وكلاء خدمة الإيرادات الداخلية أساليب غسيل الأموال هذه بأنها معقدة.
وأشار المدعون أيضًا في مذكرة الحكم إلى ما يلي:
"لقد أصبح واحدًا من أعظم غاسلي الأموال الذين واجهتهم الحكومة في مجال العملات المشفرة. […] على مدى نصف عقد من الزمن، انخرط المدعى عليه فيما وصفه عملاء مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه أكثر تقنيات غسيل الأموال تعقيدًا التي رأوها حتى الآن.
~ المدعون العامون
في أغسطس 2023، اعترف ليختنشتاين بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا. وفي يوم الخميس، حكمت عليه القاضية كولين كولار كوتيلي، في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، بالسجن لمدة خمس سنوات مع ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف. ومع ذلك، سيحصل على رصيد عن الأشهر الـ 29 التي قضاها في الحجز منذ اعتقاله، وهو ما قد يترجم إلى إطلاق سراحه في غضون عامين فقط.
يمكن أن تتلقى هيذر مورغان عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا
ومن المقرر أن يصدر الحكم على زوجة ليختنشتاين، هيذر مورغان، يوم الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة تورطها في غسيل الأموال. ووصف ممثلو الادعاء مورغان بأنها "مشارك من مستوى أدنى" في المخطط، ومن ثم طلبوا فقط الحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا.
علقت TRM Labs، وهي منصة استخبارات blockchain ، على القضية بشكل عام، مشيرة إلى أنه يجب على جهات إنفاذ القانون تحسين الأدوات والتقنيات التي تستخدمها dent trac جرائم العملات المشفرة مع استمرار تطورها.