بدأت العملية في ديسمبر 2021 عندما dent زعيم المجموعة باسم "السيد". "A" من توصيات تداول الأسهم إلى مبيعات العملات المشفرة بعد مواجهة طلبات استرداد جماعية من صفقات الأسهم الفاشلة السابقة في عام 2020.
استخدمت المجموعة استراتيجيات تسويقية قوية، حيث قامت بإجراء مكالمات غير مرغوب فيها لأكثر من 9 ملايين رقم هاتف محمول تم الحصول عليها من خلال محاضرات وإعلانات على موقع يوتيوب . لقد قاموا بإغراء المستثمرين بوعود بعوائد "20 ضعف رأس المال" واستخدموا عبارات مقنعة مثل "فرصة لتغيير مصيرك" و"بيع شقتك واحصل على قرض لشراء عملات معدنية".
قامت المؤسسة الإجرامية بإنشاء وبيع 28 عملة مشفرة مختلفة، مع ستة رموز مميزة تم إصدارها ذاتيًا وإدراجها في البورصات الخارجية من خلال وسطاء. كانت هذه الرموز عرضة للتلاعب بالأسعار من خلال نشاط تداول مصطنع قبل بيعها للمستثمرين المطمئنين.
أما العملات المشفرة الـ 22 المتبقية، على الرغم من أنها لم تصدر ذاتيًا، فقد تم تحديد أن لها قيمة فعلية ضئيلة بسبب انخفاض أحجام التداول ومحدودية توافر المعلومات في كوريا الجنوبية.
استهداف مستثمري التشفير الضعفاء
واستهدفت المنظمة على وجه التحديد الضحايا السابقين لخسائر الأسهم والعملات المشفرة، ووعدت باسترداد خسائرهم من خلال "العملات المعدنية التي تتمتع باحتمالات ربح جيدة".
وفي تكتيك آخر، انتحل الأعضاء صفة مسؤولي خدمة الإشراف المالي باستخدام بطاقات عمل وهواتف مزورة لكسب ثقة الضحايا ومعلوماتهم الشخصية، والتي تم استخدامها بعد ذلك لتأمين قروض الائتمان.
وكان معظم الضحايا من الأفراد في منتصف العمر أو كبار السن، واستثمر بعضهم ما يصل إلى 1.2 مليار وون (786 ألف دولار) في المخطط. وفي الحالات القصوى، باع الضحايا مساكنهم الأساسية للمشاركة في مخطط الاستثمار الاحتيالي.
بدأ تحقيق الشرطة في أعقاب قضية مرفوعة في مركز شرطة محلي في فبراير 2023. وحللت السلطات 1444 حسابًا يتعلق بمبيعات الأصول الافتراضية trac تدفق الأموال. وتم القبض في نهاية المطاف على زعيم العصابة، الذي فر إلى أستراليا عبر هونغ كونغ وسنغافورة، وصادرت السلطات 22 عملة بيتكوين كانت بحوزته.
وأدى التحقيق إلى اعتقال 215 شخصا
تقدمت سلطات إنفاذ القانون بطلب للمصادرة قبل توجيه الاتهام والحفاظ على استرداد مبلغ 47.8 مليار وون (31.3 مليون دولار) تم dent من خلال حساب trac كينج. وأدى التحقيق إلى اعتقال 215 شخصا، من بينهم 12 عضوا رئيسيا، بما في ذلك زعيم المجموعة.
ويواجه المشتبه بهم اتهامات بموجب قانون العقوبات المشددة لجرائم اقتصادية محددة وتهم إضافية تتعلق بتنظيم منظمة إجرامية أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها.
وتمثل هذه القضية انتصارًا كبيرًا للسلطات الكورية الجنوبية في جهودها المستمرة لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
صرح مسؤول في الشرطة أن "جرائم الاحتيال التي تقودها الاستثمارات أصبحت أكثر تنظيماً وذكاءً، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا". وحذر الجمهور من أن الوعود بتحقيق عوائد عالية من خلال توصيات الاستثمار غير المباشرة غالبًا ما تشير إلى مخططات احتيالية.