ZachXBT: المحقق المقنع الذي يكشف مجرمي العملات المشفرة

ZachXBT لا يعمل في الظل؛ هو الظل . أمضى محقق العملات المشفرة المجهول الذي علم نفسه بنفسه السنوات الثلاث الماضية trac المحتالين والمتسللين والمجرمين في الصناعة.

من نخب الصناعة إلى المشاهير وأصحاب النفوذ، لا يوجد أحد أكبر من أن يضربه زاك. لا أحد يعرف اسمه الحقيقي، أو أين يعيش، أو حتى كيف يبدو. لكن لصوص العملات المشفرة يعرفون defi سمعته. لقد كانت رحلة زاك كمحقق في مجال blockchain إحدى الرحلات المميزة في الكتب.

سلط آندي جرينبيرج من WIRED مؤخرًا الضوء على سعيه الدؤوب لمحتالي العملات المشفرة في ملف تعريف مفصل وأعطانا نظرة على العقل الحاد للمحقق الذي لا هوادة فيه.

مسلحًا بعقل حاد ودافع لا هوادة فيه trac أحلك معاملات العملات المشفرة، أصبح زاك الرجل المفضل لكشف عمليات الاحتيال والأموال المسروقة.

Trac مسرح الجريمة

افتتح الملف الشخصي بقصة من 19 أغسطس. كان زاك في المطار، مستعدًا للحاق بالرحلة، عندما وصل تنبيه إلى هاتفه. كان هذا هو نوع التنبيه الذي يعيش من أجله: - تحويل ما قيمته 600000 دولار من Bitcoin إلى بورصة صغيرة.

على الفور، عرف زاك أن شيئًا ما كان خاطئًا. وكان هذا أكبر بكثير من المعاملات النموذجية التي يراها في تلك البورصة. وبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، وصلت المزيد من الأصوات إلى هاتفه – مليون دولار أخرى، ثم مليوني دولار.

كان يعلم أن هذا لم يكن تاجرًا محظوظًا يصرف cash . كانت هذه سرقة، وكان زاك يسابق الزمن لمعرفة أين تذهب هذه الأموال. قبل أن تبدأ خدمة الواي فاي في الطائرة على ارتفاع 10000 قدم، كان قد trac الأموال إلى محفظة Bitcoin التي لم يمسها أحد منذ عام 2012. وفي غضون ساعات، dent أن شخصًا ما قد سرق أكثر من 243 مليون دولار من ضحية واحدة.

بمجرد اتصال شبكة Wi-Fi بالطائرة، عاد زاك إلى العمل، ورسم خريطة Bitcoin المسروقة أثناء تحركها عبر مختلف البورصات وخدمات تبادل العملات، وهي محاولة واضحة لتغطية آثار trac . كان هذا بمثابة غسيل العملات المشفرة classic .

كان اللصوص يقومون بتفكيك الأموال بسرعة عبر المنصات، وكل منها برسوم عالية لا يمكن لأي مستثمر ذكي أن يلمسها. نوع واحد فقط من الأشخاص سيدفع هذه الرسوم. المجرمين في عجلة من امرنا.

بحلول الوقت الذي هبطت فيه طائرته، كان زاك قد dent بالفعل ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين ونبه متابعيه البالغ عددهم 650 ألفًا بشأن السرقة في الوقت الفعلي، كما ذكرت موقع Cryptopolitan.

وعلى الرغم من الاعتقالات التي ساعد فيها، إلا أن القضية لم تنته بالكامل. وتمكنت السلطات من مصادرة 79 مليون دولار، لكن ما زال أكثر من 100 مليون دولار في عداد المفقودين. المشتبه به الثالث، الذي dent عليه زاك أيضًا، ظل طليقًا.

تشير التقارير إلى أن هذا الشخص ربما كان على صلة بسرقة سيارات عنيفة واختطاف في ولاية كونيتيكت، حيث تم استهداف والدي الضحية لأنه يُعتقد أن ابنهما يتحكم في أصول تشفير كبيرة.

الاختراق

على الرغم من أن معظم الأموال كانت في عداد المفقودين (أكثر من 100 مليون دولار لا تزال مفقودة)، إلا أن زاك لم يرتاح. وواصل مطاردة العملاء المحتملين، والعمل مع سلطات إنفاذ القانون لاستعادة المزيد من الأموال.

وفي الوقت نفسه، بقي المشتبه به الثالث، الذي لم يتم القبض عليه بعد، بعيدًا عن الأنظار، على الرغم من أن الأدلة تشير إلى علاقته بقضية اختطاف في ولاية كونيتيكت. يُزعم أن المشتبه بهم استهدفوا والدي مستثمر ثري في العملات المشفرة، معتقدين أن ابن الضحية لديه إمكانية الوصول إلى عملة رقمية كبيرة.

منذ أن بدأ زاك رحلته كمحقق على السلسلة في عام 2021، فقد trac مليارات الدولارات من الأموال المسروقة، وساعد في استرداد 210 مليون دولار من العملات المشفرة، وكشف عمليات الاحتيال التي لن تلمسها معظم وكالات إنفاذ القانون إلا بعد فوات الأوان.

الأرقام تتحدث عن نفسها، وأصبح زاك أحد أفضل حراس العملات المشفرة. وهو يعمل بالكامل تقريبًا من خلال التبرعات، والتي تأتي في شكل منح ومساهمات في العملات المشفرة من الغرباء الذين يدعمون عمله.

حتى الآن، يدعي المحقق أنه تلقى حوالي 1.3 مليون دولار من تبرعات العملات المشفرة. يقول جو ماكجيل، المحلل في الخدمة السرية الذي عمل بشكل وثيق مع زاك في قضايا متعددة: "إن نجاحه مرتبط تمامًا بنجاح تحقيقاته".

ماكجيل ليس الوحيد الذي أعجب بنتائج زاك. يتساءل نيك باكس، مؤسس شركة التحقيق في العملات المشفرة Five I's، مازحًا عما إذا كان زاك مجرد آلة. إن قدرة زاك على إتمام مئات المعاملات في غضون ساعات هي أمر مثير للإعجاب.

يقول باكس إنه يتذكر إعطاء زاك قائمة تضم 500 معاملة لتحليلها يدويًا في إحدى ليالي السبت. وبحلول بعد ظهر اليوم التالي، كان زاك قد ربط النقاط، وأكمل مهمة قد تستغرق أيامًا أو أسابيع أخرى.

إسقاط اللاعبين الكبار

بحلول عام 2022، كان زاك قد صنع اسمًا لنفسه بالفعل في عالم العملات المشفرة السفلي، لكن أشهر أعماله التمثالية لم تأت بعد.

إحدى الحالات التي وضعت زاك مباشرة على رادار تطبيق القانون كانت تحقيقه في قيمة NFTs المسروقة من خلال هجوم تصيد بقيمة 2.5 مليون دولار. هذه المرة، لم يكن اللصوص مراهقين مجهولين، بل زوجًا من المتسللين الفرنسيين.

أدى trac زاك الدقيق لتقنية blockchain إلى قيام المدعين الفرنسيين باعتقال خمسة مشتبه بهم فيما يتعلق بالسرقة. تزايد عمله بشكل متزايد، حيث أدى كل تحقيق إلى قضايا أكبر ومزيد من الأموال على المحك.

في العام الماضي، استولى زاك trac على 9 ملايين دولار مسروقة من مشروع العملات المشفرة Platypus. وفي غضون ساعات فقط، تمكن من dent على المشتبه بهم. تم القبض على شخصين في غضون أسبوع، وبينما تم إسقاط التهم في وقت لاحق، تم استرداد عدة ملايين من الدولارات.

وفي نفس العام، trac 25 مليون دولار مسروقة من شركة Uranium Finance. قام اللصوص الذين يقفون وراء هذه السرقة بغسل الأموال بطريقة مبتكرة، حيث قاموا بشراء بطاقات Magic: The Gathering النادرة.

قال: "رؤية تطبيق القانون يتصرف بناءً على شيء قمت بمشاركته، كان ذلك مُرضيًا للغاية. لقد جعلني أفكر ربما كنت في الواقع على وشك القيام بشيء ما فيما كنت أفعله.

اتصال كوريا الشمالية

جاء أحد أكبر تحقيقات زاك حتى الآن في عام 2023 عندما كشف عن شبكة من المتسللين الكوريين الشماليين (Lazarus Group) المسؤولين عن سرقة أكثر من 200 مليون دولار من العملات المشفرة. واكتشف زاك أن المجموعة نفذت ما لا يقل عن 25 عملية اختراق، ولم يتم الإعلان عن الكثير منها علنًا.

كما كشف أيضًا عن عملية معقدة حيث كان عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية يتسللون إلى شركات التكنولوجيا ويتقاضون رواتبهم بالعملات المشفرة. وكان هؤلاء العمال يقومون بتحويل الأموال بهدوء إلى النظام.

في إحدى الحالات، تمكن أحد المتسللين من الحصول على وظيفة في شركة Munchables NFT، فقط لسرقة 62 مليون دولار من العملات المشفرة من الشركة. أعاد المتسلل الأموال، ولم يتمكن من غسلها دون trac الانتباه، وذلك بفضل بحث زاك المستمر.

استمر عمل زاك مع سلطات إنفاذ القانون في التوسع. وبحلول منتصف عام 2023، كان قد ساعد في تجميد 7 ملايين دولار مرتبطة بالقراصنة الكوريين الشماليين.