عملية احتيال متعلقة بالألماس والعملات الرقمية.. محاكمة مثيرة!

في فرنسا، تم الاحتيال على عشرات المؤسسات الرياضية المحترفة وأكثر من ألف شخص من الأفراد من خلال استثمارات في العملات الرقمية ذات العوائد المبالغ فيها. وقد تم الآن القبض على جميع المحتالين تقريبًا، وبدأت محاكمة المتورطين في عملية احتيال العملات الواسعة النطاق!.

عشرات من نوادي كرة القدم وأكثر من ألف فرد من الأفراد ضحايا عملية احتيال واسعة النطاق بالعملات الرقمية

تبدأ واحدة من أكثر المحاكمات المنتظرة بفارغ الصبر في عام 2024، وهي قضية ”كارتون روج“ يوم الاثنين في مدينة نانسي الفرنسية. 22 شخصًا متهمون بسرقة أكثر من 28 مليون يورو من حوالي 1,300 فرد من جميع الأعمار والخلفيات الاجتماعية، وكذلك من عشرات المنظمات.

ومن بين الضحايا عدد من أندية كرة القدم المحترفة، مثل نادي سوشو مونبيليار الذي يلعب في الدرجة الثالثة، ونادي تولوز ونادي سكو دانجيه اللذين يلعبان في الدوري الفرنسي. كيف وقعت هذه الشركات الرياضية المحترفة في الفخ، والتي هي على دراية جيدة بعمليات الاحتيال بشكل عام؟

بدأ كل شيء في منتصف عام 2010. بينما كان لدى المحتالين الذين يتخذون من إسرائيل ومرسيليا مقرًا لهم فكرة إنشاء شبكة لاستخراج مبالغ مالية كبيرة من الأفراد والمؤسسات الرياضية.

ولتحقيق ذلك، أنشأوا مواقع إلكترونية موثوقة تروج لاستثمارات ممتازة في صناعات الألماس والعملات الرقمية. وهم يعدون بعوائد استثنائية ولا يترددون في الترويج لمواقعهم على الشبكات الاجتماعية.

تجذب هذه ”الاستثمارات“ الضحايا الأوائل، الذين يتم الاتصال بهم بعد ذلك عبر الهاتف. وبمجرد أن يقتنع هؤلاء الأشخاص، ”يستثمرون“ عدة آلاف من اليورو في عملة مشفرة غير موجودة. أو في ألماس مزيف عالي الجودة مخزن في مكان آمن.

وفي الواقع، ينتهي الأمر بهذه الأموال في جيوب المحتالين. ولا يترددون في معاودة الاتصال بضحاياهم لاستخراج المزيد من الأموال، مستغلين حقيقة أنهم ” أفضل عملائهم “.

بداية محاكمة تاريخية يأمل فيها الضحايا في استعادة أموالهم

في حالة أندية كرة القدم المحترفة، كان المحتالون يتظاهرون بأنهم وكلاء وهميون يعرضون على الأندية لاعبين وهميين. وتكمن الخدعة في أنهم لم يعرضوا عليهم لاعبين في الواقع، بل عرضوا عليهم استثمارات مالية غير موجودة.

حتى أن بعضهم حاول اختلاس أجور لاعبي كرة القدم المحترفين عن طريق انتحال صفة مساعد لوكلاء اللاعبين المعنيين وإرسال تفاصيل مصرفية مزيفة إلى الأندية المعنية.

وإجمالاً، استخدم المحتالون 200 حساب مصرفي في 19 دولة لتحويل المبالغ المسروقة على مدار عدة سنوات. ومن أصل 28 مليون يورو مسروقة، لم تضبط السلطات القضائية الفرنسية حتى الآن سوى 2.8 مليون يورو فقط.

وكما توضح كارين لابريفوت، محامية الدفاع، فإن الضحايا يريدون استرداد الأموال التي فقدوها. ” أكثر جملة ملفتة للنظر بالنسبة لي في الشكوى هي: ”أتمنى فقط أن يعيدوا لي أموالي“.

ومع ذلك، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة في أن يستعيد الضحايا أموالهم. فقد أخبر المتهمون الشرطة بالفعل أنهم لم يعد لديهم الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد صندوق ضمان لتعويض المتضررين.

ستستمر المحاكمة لمدة شهر في قصر المؤتمرات في مدينة نانسي، وهو مكان كبير بما يكفي لجمع كل الضحايا والمتهمين ورجال ونساء القانون. وستنتهي قضية ”كارتون روج“ في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.