cryptopolitan.com
ألقت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية وفرقة عمل مشتركة مكونة من تسعة من قوات شرطة المحافظات القبض على 18 شخصًا، من بينهم الزعيم المشتبه به يوتا كوباياشي.
كوباياشي، الذي ليس لديه عنوان أو وظيفة معروفة، متهم باستخدام معلومات بطاقة الائتمان المسروقة لتنفيذ سلسلة من المعاملات الاحتيالية.
وبحسب ما ورد قامت المجموعة بغسل أرباحها غير المشروعة من خلال Monero (XMR). وتقدر السلطات إجمالي الأضرار بأكثر من 100 مليون ين.
الاعتقالات الأولى
اكتشف المحققون أن كوباياشي وعصابته كانوا يستخدمون بطاقات ائتمان مزيفة لشراء وبيع سلع على تطبيق سوق السلع المستعملة Mercari.
وفي الفترة بين يونيو ويوليو 2021، أكملوا 42 معاملة وهمية، مما أدى إلى خداع الشركة بمبلغ 2.7 مليون ين.
يُعتقد أن المجموعة أجرت حوالي 900 معاملة احتيالية في المجمل باستخدام معلومات بطاقة الائتمان المسروقة التي تم جمعها من عمليات التصيد الاحتيالي. تتضمن عمليات الاحتيال هذه عادةً مواقع ويب أو رسائل بريد إلكتروني مزيفة مصممة لسرقة البيانات الحساسة.
لم تكن عملية الشرطة بسيطة. في الواقع، انضمت وحدة التحقيق الخاصة السيبرانية، التي تم تشكيلها في أبريل 2012، إلى القضية في أغسطس 2024. وقد تم إنشاء هذه الوحدة خصيصًا لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم السيبرانية.
وبينما تجعل ميزات خصوصية Monero من الصعب trac ، تمكنت السلطات اليابانية من تحليل المعاملات وبيانات الاتصال لتحديد كوباياشي. وهذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها الشرطة اليابانية في trac مشتبه به باستخدام تحليل مونيرو.
كان النشاط الرئيسي لمجموعة كوباياشي هو سرقة بيانات بطاقة الائتمان، وهي جريمة آخذة في الارتفاع في اليابان. في عام 2011، سجلت اليابان 54.09 مليار ين من عمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان، أكثر من 90% منها تتعلق بأرقام بطاقات مسروقة.
وبحلول منتصف عام 2012، بلغت الأضرار الناجمة عن مثل هذه الجرائم بالفعل 26.82 مليار ين. وتغذي أنشطة المجموعة، إلى جانب حلقات الاحتيال السيبراني المماثلة، اتجاهاً مثيراً للقلق.
علاقة اليابان المعقدة بالعملات المشفرة
تاريخ اليابان مع العملات المشفرة صعب بعض الشيء. في عام 2014، اهتز المشهد التنظيمي في البلاد بسبب فضيحة Mt.Gox سيئة السمعة.
خسرت البورصة 850 ألف عملة Bitcoin فيما كان، في ذلك الوقت، أكبر اختراق في تاريخ العملات المشفرة. وقد أجبر ذلك المنظمين في اليابان على أخذ العملات المشفرة على محمل الجد. بحلول عام 2016، تم إقرار قانون خدمات الدفع، الذي يعترف بالعملات المشفرة كطريقة دفع مشروعة.
ولكن هذا الإطار التنظيمي لم يكن كافيا لردع المجرمين مثل كوباياشي. وقد حاولت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا النوع من الأنشطة من خلال تشديد القواعد الخاصة بالبورصات.
وفي عام 2018، ساعدوا في تشكيل جمعية اليابان لتبادل الأصول الافتراضية والمشفرة (JVCEA) لتنظيم سوق العملات المشفرة من داخل الصناعة.
لكن السوق لا يزال tron على الرغم من السرقات واللوائح الأكثر صرامة. يوجد في البلاد حوالي 3.7 مليون محفظة عملات مشفرة نشطة.
وفي السنة المالية 2021، شهد السوق 28.5 مليار ين من التداول الفوري، على الرغم من انخفاض التداول بالرافعة المالية من 97.4 تريليون ين إلى 37.2 تريليون ين.