cryptopolitan.com
قام المحتالون بتشغيل عملية احتيال للطاقة الشمسية
ادعى المحتالون الذين يقفون وراء المخطط كذباً أنهم حصلوا على حقوق من وزارة الطاقة التابعة لحكومة الهند للمساهمة في خطة البلاد الطموحة لتوسيع قدرة الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030.
وقد خدعت هذه الخطة العديد من الأفراد للاعتقاد بأنهم كانوا يستثمرون في مبادرة وطنية للطاقة مع وعود بتحقيق عوائد كبيرة.
قام المحتالون بالترويج لمخططهم الاستثماري الاحتيالي من خلال منصات التواصل الاجتماعي. حتى أنهم انتحلوا شخصيات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى واستخدموا أسماء شخصيات رفيعة المستوى لتأييد المخطط بشكل خاطئ.
تم تقديم أدلة ملفقة للضحايا على أرباح مزعومة من مستثمرين سابقين، مما ساعد المحتالين على اكتساب الثقة.
ساعد Binance في استرداد الأموال المحولة إلى العملات المشفرة
وكجزء من خطتهم الأكبر، قام المحتالون بتحويل الأموال التي أودعها الضحايا عبر البنوك. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل جزء من الأموال إلى عملة مشفرة. أدت هذه المحاولة لإخفاء مسار الأموال إلى تورط Binance .
سلط جاريك جاكوبشيك، رئيس قسم تدريب إنفاذ القانون في Binance ، الضوء على أهمية التعاون بين منصات العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون.
صرح جاكوبشيك قائلاً: "عقدت Binance جلسات مشاركة مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، وهذه الحالة تسلط الضوء على النتائج الإيجابية لهذا التعاون".
تعد هذه الحالة جزءًا من اتجاه أكبر للاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في الهند. وفي وقت سابق من عام 2024، قام مكتب التحقيقات المركزي (CBI)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بتفكيك شبكة احتيال عبر الإنترنت عبر الحدود الوطنية.
أدت هذه العملية إلى اعتقال فيشنو راثي في مومباي، الذي زُعم أنه احتال على مواطن أمريكي بحوالي 3.8 كرور روبية (حوالي 453,953 دولارًا أمريكيًا) من خلال التظاهر بأنه وكيل دعم فني.
غالبًا ما يتلاعب المحتالون بالضحايا لتحويل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة التي يسيطرون عليها.
وفي تطور موازٍ، كشفت سلطات هونج كونج عن عصابة احتيال استخدمت تقنية التزييف العميق لتنظيم عملية احتيال رومانسية بقيمة 43 مليون دولار. وأدت العملية إلى اعتقال 27 شخصا.
تم تشغيل المخطط من وحدة صناعية تبلغ مساحتها 4000 قدم مربع في هونغ هوم منذ أكتوبر من العام الماضي. واستخدمت الذكاء الاصطناعي لتبديل وجوه المحتالين بوجوه النساء trac أثناء مكالمات الفيديو. أتاحت تقنية التزييف العميق هذه للمحتالين الذكور بناء الثقة مع الضحايا في جميع أنحاء آسيا.
بدأ المحتالون الاتصال بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدموا أنفسهم كشركاء مرغوب فيهم للغاية يتمتعون بمهن وخلفيات أكاديمية مثيرة للإعجاب.
بمجرد إنشاء الثقة، قدموا فرصًا للاستثمار في العملات المشفرة، بالإضافة إلى ذلك، أظهروا سجلات تداول مزورة لإقناع الضحايا باستثمار الأموال.