cryptopolitan.com
تدخل المحقق الموجود على السلسلة، ZachXBT، لمساعدة أمريكي مسن على استرداد مبلغ 275000 دولار سرقه المحتالون الذين تظاهروا بأنهم يدعمون Coinbase.
وقع dent في أبريل عندما استهدف محتالو المكالمات الهنود الضحية وتمكنوا من سرقة جزء كبير من مدخراتهم. وقال زاك إن الأموال المسروقة تم الاستيلاء عليها وإعادتها إلى الضحية، لكن تحقيقه وجد أن أكثر من 5 ملايين دولار سُرقت من ضحايا آخرين على يد نفس المجموعة.
قام هؤلاء المحتالون بغسل الأموال من Ethereum و Bitcoin إلى TRON من خلال البورصات المركزية قبل تحويلها إلى عملات مستقرة عبر الأسواق خارج البورصة (OTC).
كبار السن مستهدفون في عمليات احتيال العملات المشفرة المتزايدة
في عام 2023، كلفت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الضحايا الأمريكيين أكثر من 5.6 مليار دولار. وكان كبار السن، الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، هم الأكثر تضرراً.
وقد قدمت هذه المجموعة أكثر من 16 ألف شكوى، وتجاوزت الخسائر المبلغ عنها 1.6 مليار دولار. وهذا يجعل كبار السن الفئة الأكثر ضعفا، ويعانون من أعلى الخسائر المالية بين جميع الفئات السكانية.
كشف تقرير الاحتيال في العملات المشفرة الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن ما يقرب من 40٪ من إجمالي الخسائر المبلغ عنها من عمليات الاحتيال التي تستهدفهم كانت مرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة. وهذا ارتفاع كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وفي عام 2022، بلغت الخسائر المبلغ عنها 2.57 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 53% في عام واحد فقط.
أظهر أحد التقارير الصادرة عن مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) أنه في عام 2023، خسر الضحايا المسنين أكثر من 1.2 مليار دولار بسبب الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، والذي يتضمن عمليات احتيال العملات المشفرة. وكان هذا أعلى من 990 مليون دولار في العام الماضي. تأتي عمليات الاحتيال بأشكال عديدة. أحد الأنواع الأكثر شيوعًا هو ما يسمى بـ "ذبح الخنازير".
وفي هذا، يبني المحتالون علاقات مزيفة مع ضحاياهم مع مرور الوقت، ويكسبون ثقتهم. ثم يقنعونهم بالاستثمار في منصات العملات المشفرة الزائفة. الوعد؟ عوائد ضخمة مع الحد الأدنى من المخاطر. النتيجة؟ أموالهم تختفي. كان هناك أيضًا ارتفاع كبير في عدد المحتالين الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي Bitcoin trac الأموال من الضحايا.
وفي عام 2023 وحده، تجاوزت الخسائر المبلغ عنها المرتبطة بعمليات الاحتيال هذه 110 ملايين دولار. كبار السن هم أكثر عرضة ثلاث مرات للوقوع في هذه المخططات من الشباب.
هناك عملية احتيال شائعة أخرى وهي تلك التي يتظاهر فيها المحتالون بأنهم موظفون دعم فني أو مسؤولون حكوميون. إنهم يخيفون ضحاياهم لتحويل الأموال، ويتظاهرون أحيانًا أنهم بحاجة إلى "إصلاح" مشكلة فنية أو التعامل مع وضع مالي عاجل.
في إحدى الحالات، خسر أحد الضحايا 31500 دولار بعد أن خدعه المحتالون الذين تظاهروا بأنهم وكلاء دعم فني وموظفون في البنك. تم الإبلاغ عن أن متوسط الخسارة لكل ضحية مسنة في عمليات احتيال العملات المشفرة هذه يبلغ 33,915 دولارًا. وفي عام 2023، قفز عدد الشكاوى بنسبة 11% مقارنة بعام 2022، ليصل إلى مستويات قريبة من المستويات القياسية المسجلة في عام 2020.