cryptodnes.bg
كشفت منصة Binance عن دورها المهم في مساعدة مديرية التنفيذ الهندية (ED) في اتخاذ إجراءات صارمة ضد Fiewin، وهي منصة ألعاب احتيالية عبر الإنترنت يُزعم أنها ضللت المستخدمين.
في مدونة نشر وأوضحت البورصة أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لها قدمت دعمًا تحليليًا رئيسيًا وساعدت المدير التنفيذي على تتبع تدفق الأموال غير المشروعة المرتبطة بعملية الاحتيال.
قدمت Fiewin نفسها في البداية على أنها خدمة ألعاب مشروعة، حيث جذبت المستخدمين بوعود بتحقيق عوائد عالية على الرهانات عبر الإنترنت. ومع ذلك، بعد تراكم ودائع كبيرة، منعت المنصة عمليات السحب، مما أدى إلى شكاوى المستخدمين وتحقيقات لاحقة.
سلط أحد مسؤولي ED الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية، مشيرًا إلى فعالية Binance في الحفاظ على سلامة قطاع العملات المشفرة في الهند.
وكشف التحقيق أن Fiewin كان مشاركًا في مخطط إجرامي عالمي أكبر باستخدام حسابات مصرفية مزيفة ومحافظ عملات مشفرة لإخفاء الأموال المسروقة.
وبمساعدة Binance، تمكنت السلطات من كشف هذه الشبكة وتتبع الأموال المغسولة إلى محافظ متعددة. وبحسب المعلومات، فقد احتالت المنصة على المستخدمين بحوالي 47.6 مليون دولار.