cryptodnes.bg
اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) شخصين فيما يتعلق بسرقة عملة البيتكوين الضخمة التي خسر فيها الضحية حوالي 250 مليون دولار من العملة الرقمية.
مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أعلن اتهامات ضد مالون لام وجاندييل سيرانو، وكلاهما من كاليفورنيا، بالتآمر لسرقة وغسل ما مجموعه 4,100 بيتكوين من أحد سكان واشنطن.
وتقول السلطات إن عملية الاحتيال بدأت في 18 أغسطس 2024، عندما اتصل المشتبه بهم بالضحية لأول مرة. ويقال أنه بعد الاستحواذ بيتكوين لقد قاموا بغسل الأموال باستخدام خدمات الخلط والبورصات المختلفة من أجل إخفاء حركة الأموال.
تسمح هذه الطريقة للمجرمين بإخفاء تدفق الأموال المسروقة من خلال عدة معاملات أصغر. ولمزيد من إخفاء أنشطتهم، ورد أنهم استخدموا محافظ الوكيل والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
يُزعم أن الزوجين أنفقا عملة البيتكوين المسروقة على السلع الفاخرة، بما في ذلك الرحلات والسيارات الفاخرة والساعات والمجوهرات وحقائب المصممين وتأجير العقارات في لوس أنجلوس وميامي.
وفي حالة إدانة لام وسيرانو، فقد يُحكم عليهما بمصادرة أي أصول تم الحصول عليها من خلال السرقة ومواجهة عقوبات مالية.