cryptodnes.bg
ألقت سلطات إنفاذ القانون الهندية مؤخرًا القبض على رجل يُدعى شايليش بابولال بهات، الذي زُعم أنه اختطف شخصين مرتبطين بمنصة العملات المشفرة البائدة الآن "بيتكونيكت" في محاولة يائسة لاستعادة استثماراته المفقودة.
مديرية العقاب الهندية أحمد آباد مكشوف، أن بهات خسر أموالاً كبيرة بعد الاستثمار في عملة BitConnect (BCC)، وهي عملة مشفرة مرتبطة بما تعتقد السلطات أنه مخطط بونزي عالمي.
وفقًا لـ ED، قام بهات، جنبًا إلى جنب مع شركائه، باختطاف اثنين من موظفي مؤسس BitConnect ساتيش كومباني وطالبوا بـ 2,091 BTC و11,000 LTC وحوالي 1.7 مليون دولار منهم مقابل إطلاق سراحهم. وبحسب ما ورد دفع بهات لشركائه مبلغ 34 مليون دولار مقابل دورهم في الاختطاف والابتزاز، مستخدمًا الأموال في شراء العقارات والذهب وأصول أخرى.
تم القبض على بهات في 13 أغسطس بموجب قانون منع غسل الأموال الهندي (PMLA) وهو محتجز لدى تنظيم الدولة الإسلامية بعد مثوله أمام محكمة خاصة في أحمد آباد. وقد أدى التحقيق المستمر، الذي بدأ على أساس تقارير من إدارة التحقيق في الجرائم بولاية سورات، إلى استعادة أصول بقيمة 52 مليون دولار.
وانهارت منصة BitConnect، التي تم إطلاقها في عام 2016، في عام 2018، مما كلف الناس في 2.4 دولة حوالي 95 مليار دولار. اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤسس المنصة، ساتيش كومباني، في عام 2022 بإدارة مخطط بونزي مزعوم، لكنه ظل طليقًا. وتواجه الشخصيات الرئيسية الأخرى المشاركة في BitConnect، بما في ذلك المروج جلين أركارو ومقره الولايات المتحدة والمروج الأسترالي جون بيجاتون، تداعيات قانونية لدورهم في المخطط.