شركة مدفوعات كمبودية مرتبطة بالقرصنة الكورية الشمالية

تلقت شركة مدفوعات كمبودية، Huione Pay، أكثر من 150,000 دولار من العملات الرقمية من محفظة مرتبطة بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus. تشير بيانات البلوك تشين إلى أن المعاملات حدثت بين يونيو 2023 وفبراير 2024.

تشتهر Lazarus بهجماتها الإلكترونية على شركات العملات الرقمية، حيث أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس 2023 أن المجموعة سرقت ما يقرب من 160 مليون دولار من شركات مثل Atomic Wallet وCoinsPaid وAlphapo.

تم تحويل العملات الرقمية إلى Huione Pay من محفظة مجهولة ربطها محللو البلوك تشين بقراصنة لازاروس. كانت هذه الأموال جزءًا من غنائم هجمات التصيد الاحتيالي ضد شركات العملات الرقمية الثلاث في يونيو ويوليو 2023. وقد ذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن العملة الرقمية تُمكِّن كوريا الشمالية من تجاوز العقوبات الدولية.

وذكرت شركة Huione Pay، التي تُقدم خدمات صرف العملات والمدفوعات والتحويلات المالية، أنها لم تكن على علم بتلقي الأموال بشكل غير مباشر من حوادث القرصنة. كما ذكرت الشركة أيضًا أن المحفظة المعنية لم تكن تحت إدارتها، مما يجعل من الصعب التحكم في المعاملات.

أوضح مجلس إدارة شركة Huione Pay، الذي يضم هون تو، ابن عم رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، أن شركة Huione Pay لا تشرف على العمليات اليومية للشركة.

أكد البنك الوطني الكمبودي (NBC) أن شركات المدفوعات مثل Huione ممنوعة من التعامل أو التداول في العملات الرقمية والأصول الرقمية. ولم يفصح البنك الوطني الكمبودي (NBC) عما إذا كان سيتخذ إجراءات تصحيحية ضد شركة Huione.

ووفقًا لشركة TRM Labs، وهي شركة أمريكية متخصصة في تحليل البلوك تشين، كانت Huione Pay من بين العديد من المنصات التي تلقت غالبية العملات الرقمية المسروقة من اختراق المحفظة الذرية. وبحسب ما ورد قام القراصنة بتحويل العملات الرقمية المسروقة إلى عملات مختلفة، بما في ذلك العملة المستقرة (USDT)، باستخدام بلوكشين ترون للمعاملات.

وقد تتبعت Merkle Science، وهي شركة أخرى لتحليل البلوكتشين، حركة الأموال المسروقة، مشيرة إلى أن هناك ثلاث تحويلات من قراصنة المحفظة الذرية إلى المحفظة المجهولة قبل الوصول إلى Huione Pay. عادةً ما تُعتبر مثل هذه التحويلات المتعددة علامة حمراء لغسيل الأموال.

حتى اليوم، لا تزال التحقيقات في اختراق محفظة Atomic Wallet وCoinsPaid من قبل السلطات الإستونية مفتوحة، في حين أن شرطة الجرائم الإلكترونية في سانت فنسنت وجزر غرينادين لم تعلق على اختراق ألفابو.

رفعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) كمبوديا من "القائمة الرمادية" في عام 2023، معترفةً بالتحسينات التي أدخلتها الدولة على سياسات مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، أشار متحدث باسم مجموعة العمل المالي (FATF) إلى تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2021 الذي لا يزال يحدد ثغرات كبيرة في لوائح كمبوديا لشركات العملات الرقمية.

يعمل البنك المركزي الكمبودي حاليًا على وضع لوائح لمعالجة الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على العملات الرقمية.

ساهمت رويترز في هذه المقالة.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها