cryptodnes.bg
قامت شركة Tether بتجميد 29.62 مليون من رموز USDT المرتبطة بالأنشطة الإجرامية التي تشمل مجموعة Huione Group في كمبوديا.
تدعم هذه الخطوة التزام الشركة بالحفاظ على سلامة عملتها المستقرة وسط تدقيق تنظيمي متزايد.
تم الاحتفاظ بالرموز المجمدة في محفظة تم تحديدها على أنها "TNVaKW"، والتي ربطتها شركة Bitrace، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية blockchain، بأعمال الضمان التابعة لمجموعة Huione Group والمتورطة في عمليات غسيل أموال محتملة من أجل الاحتيال وسرقة العملات المشفرة. تم تجميد المحفظة بعد وقت قصير من تفعيلها في 9 يوليو 2024.
📢عناوين USDT المجمدة البالغ عددها 29.62 مليون هي عناوين تتعلق بأعمال الضمان لمجموعة Huione الكمبودية في ذلك الشهر.(1/n)
مزيد من التفاصيل👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
– بيتريس (@Bitrace_team) 14 تموز، 2024
على الرغم من تجميد عنوان TNVaKW، تواصل مجموعة Huione إجراء معاملات العملات المستقرة USDC. كشفت Bitrace أنه بعد التجميد، قامت Huione بتحويل 114,800 USDC إلى عنوان تم تنشيطه حديثًا "TQuFSv".
اقرأ أكثر:
لا يزال مؤسس Tornado Cash رهن الاحتجاز
حددت Bitrace أنه بينما "TNVaKW" تظل مجمدة، وعناوين أعمال Huione الأخرى، مثل "TL8TBp"، تعمل ولم تتأثر. وقد شاركت هذه العناوين في خدمات الضمان والدفع خلال الأشهر الستة الماضية.
لفتت مجموعة Huione، وهي جزء من المجموعة الكمبودية المرتبطة بعائلة هون الحاكمة، الانتباه إلى منصة Huione ضمانة، التي توصف بأنها سوق احتيال شعبي. وبحسب المصادر فإن المعاملات شملت USDT من Tether على هذه المنصة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 11 مليار دولار اعتبارًا من عام 2021، ويشتبه في أن العديد منها مرتبط بأنشطة احتيالية.
ويتماشى قرار Tether بتجميد هذه الرموز مع موقفها النشط ضد إساءة استخدام أصولها. وفي الأشهر الأخيرة، قامت الشركة بتجميد كميات كبيرة من USDT المرتبطة بأنشطة غير قانونية مختلفة، بما في ذلك عمليات التصيد الاحتيالي والاتجار بالبشر. على الرغم من هذه الجهود، لا تزال تيثر تواجه التدقيق والادعاءات بإساءة استخدام رموزها، مع استمرار الجدل والادعاءات المتعلقة بالتحقيقات التنظيمية في مجتمع العملات المشفرة.