المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة متهم بغسل الأموال

يواجه آرثر شاباك، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Paxful، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد اعترافه بفشله في تنفيذ البروتوكولات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال (AML) في بورصة العملات المشفرة.

وزارة العدل الأمريكية ذكرتوأنه سيتم الحكم على الشاباك في 4 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اعترافه بالذنب في 8 تموز/يوليو.

تتضمن صفقة الإقرار بالذنب غرامة قدرها 5 ملايين دولار، تُدفع على ثلاث دفعات: مليون دولار على الفور، و1 ملايين دولار بحلول تاريخ صدور الحكم، والمليون الأخير على مدار العامين المقبلين. وسوف يتنحى أيضًا عن مجلس إدارة Paxful.

ويزعم ممثلو الادعاء أن شاباك، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة باكسفول آنذاك، فشلا في إنشاء برنامج مطلوب لمكافحة غسيل الأموال خلال أول 90 يومًا من إطلاق الشركة، وفقًا لما يقتضيه قانون السرية المصرفية. كما أنهم لم ينشئوا إجراء KYC للتحقق من هوية المستخدمين.

اقرأ أكثر:

قام محتالو العملات المشفرة بسرقة 1.7 مليون دولار من مستخدمي Coinbase

سمح هذا الخلل باستخدام Paxful لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية بين يوليو 2015 ويونيو 2019. سمح شاباك وشريكه بالتداول على المنصة دون التحقق الكافي من المستخدم وأعلنوا كذبًا أن Paxful لا تتطلب KYC.