لكل فرعونٍ موسى: القبض على رئيس سوق إنكونيتو للمخدرات بتتبع عملاته الرقمية

تم القبض على فرعون (Pharaoh)، وهو الاسم المستعار لأحد أكبر تجار المخدرات على الشبكة المظلمة (Darknet)، في نيويورك، والآن يواجه حكمًا بالسجن مدى الحياة لكسبه أكثر من 4 ملايين دولار من العملات الرقمية عن طريق بيع المخدرات في العام الماضي.

اعتقال "فرعون" أحد أكبر تجار المخدرات على شبكة داركنت (Darknet)

ألقي القبض على رئيس أحد أكبر الأسواق غير القانونية على الشبكة المظلمة داركنت، وهو سوق إنكونيتو، الذي تم القبض عليه للتو. ويُزعم أنه جنى أكثر من 4 ملايين دولار من خلال تسهيل بيع المخدرات من خلال "بنك تشفير" غير قانوني. ومع ذلك، فقد مكن تتبع عملاته المشفرة من إلقاء القبض عليه.

كان روي-سيانغ لين، وهو تاجر مخدرات من أصل تايواني ومعروف باسم مستعار "فرعون"، مسؤولاً لأكثر من 4 سنوات عن سوق إنكونيتو (Incognito)، المنصة التي عملت حتى شهر مارس الماضي، ومكّنت المستخدمين من شراء وبيع المخدرات، والتي تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.

استخدم السوق نظام ضمان من طرف ثالث لتأمين أموال المشترين. استُخدمت العملات الرقمية، ولا سيما البيتكوين (BTC) ومونيرو (XMR)، وهو أصل يتيح معاملات مجهولة المصدر. وقد مكّن الموقع البائعين من بيع مخزونهم من الكوكايين وأنواع عدة من المخدرات والمهلوسات.

ولكن روي-سيانغ لين ترك أثرًا. بعد أن قام بإرسال العملات الرقمية إلى بورصة مركزية واسعة النطاق. لا نعرف اسم المنصة بعد، ومع ذلك، لا يزال عدد قليل منها يقدم خدمة تبادل XMR. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجميد العملات الرقمية الخاصة بروي-سيانج لين على بورصة كراكن.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن السلطات، تم القبض عليه في مطار جون كينيدي في نيويورك. وقد حققت العملية التي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي نجاحًا كبيرًا بعد أن عمل المكتب مع فريق عمل متخصص في الشبكة المظلمة والعملات الرقمية.

👈 اقرأ المزيد: تقارير جديدة تحذر من استخدامات العملات المشفرة بتجارة المخدرات

زعيم سوق إنكونيتو يواجه السجن مدى الحياة بعد تتبع عملاته الرقمية

إجمالاً، يُقال إن حساب رئيس سوق إنكونيتو قد نما إلى 4.2 مليون دولار على مدار عام 2023. ثم تم إغلاق السوق فجأة في مارس الماضي، مما سلط الضوء على اتهامات من المستخدمين بـ "احتيال سحب البساط والخروج".

كانت المنصة التي أنشأها فرعون "واحدة من أكبر المنصات الإلكترونية لبيع المخدرات"، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. على مدار 4 سنوات، أجرت وسهلت أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير المشروعة. بينما كانت الأرباح الشخصية معادلة تقريبًا.

اقتطع سوق إنكونيتو رسومًا بنسبة 5% من كل عملية بيع يقوم بها "فرعون". ثم أعادت المنصة توزيع هذه الرسوم لتمويل عمليات السوق ورواتب الموظفين وخوادم الكمبيوتر الخاصة بالمنصة.

👈 اقرأ المزيد: تقرير: الصين توضح سوء استخدام العملات المشفرة في تجارة المخدرات

على كل حال، سيتعين على فرعون أن يواجه العدالة والتهم الموجهة إليه والمتمثلة في المشاركة في مشروع إجرامي، والتآمر في تجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والتآمر لبيع أدوية مغشوشة. وإجمالاً، يواجه لين عقوبة السجن من 35 عاماً إلى مدى الحياة.

في الأخير، تُظهر الأخبار أن المحققين لديهم الآن الأدوات المناسبة لتتبع العملات الرقمية. على الرغم من أن روي-سيانج لين استخدم الأصل المجهول مونيرو (XMR)، إلا أن جهات إنفاذ القانون تمكنت من ربط الحسابات بشخصه.