نظرة على أبرز عمليات الاحتيال في عالم الكريبتو

أعلنت وزارة العدل (DOJ) اعتقال أنطون وجيمس بيرير بوينو. يزعم أن هؤلاء الإخوة المقيمين في ماساتشوستس سرقوا 25 مليون دولار من بلوكتشين إيثريوم (ETH) في حوالي 12 ثانية فقط.

وهم يواجهون اتهامات بالتآمر لارتكاب الاحتيال السلكي والاحتيال السلكي والتآمر لارتكاب غسل الأموال. ويمكن أن تؤدي كل تهمة إلى السجن لمدة 20 عاما.

كشف النقاب عن المخطط المعقد وراء سرقة إيثريوم بقيمة 25 مليون دولار

استغل أنطون وجيمس عملية التحقق من صحة معاملات إيثريوم بطريقة جديدة ومعقدة. نجح مخططهم في التلاعب ببروتوكولات إيثريوم بلوك تشين لاعتراض وتغيير المعاملات المعلقة. يمكنهم القيام بذلك بفضل معرفتهم المتقدمة بالرياضيات وعلوم الكمبيوتر، التي تم تطويرها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق (MIT).

خلال التحقيقات، اكتشفت السلطات أن الأخوين خططا لسرقتهما على مدى عدة أشهر. لقد درسوا أنماط تداول الضحايا وأخفوا هوياتهم جيدا.

اقرأ أكثر: لأن الخطر يزداد في مواسم الأعياد| كيف تكتشف عمليات الاحتيال؟

علاوة على ذلك، بحث الأخوان على الإنترنت عن نصائح حول تنفيذ مخططهم وتجنب اكتشافهم. حتى أنهم بحثوا عن المشورة القانونية بشأن جرائم التشفير.

اكتشفت السلطات أيضا أنها استخدمت شركات وهمية وعناوين تشفير متعددة. بعد السرقة، قاموا بغسل العملة المشفرة المسروقة من خلال شبكة معقدة من المعاملات لإخفاء أصل الأموال.

على الرغم من جهودهم، تمكنت أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية من تجميد ما يقرب من 3 ملايين دولار من مكاسبها. ومع ذلك ، قام أنطون وجيمس بتحويل الأموال المتبقية إلى DAI، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي ، لتعقيد جهود الاسترداد بشكل أكبر.

ردًا على هذه القضية، شارك المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز التزامه بالحفاظ على بيئة آمنة في مساحة التشفير.

وقال المحامي ويليامز: "ولكن كما توضح لائحة الاتهام، بغض النظر عن مدى تعقيد الاحتيال أو مدى حداثة التقنيات المستخدمة لإنجازه، فإن المدعين العامين المحترفين في هذا المكتب سيكونون بلا هوادة في ملاحقة الأشخاص الذين يهاجمون نزاهة جميع الأنظمة المالية".

نتيجة لتحركات الأخوين بيرير بوينو، يجب على كل منهما نشر سند بقيمة 250,000 ألف دولار مع اثنين من الموقعين بحلول 29 مايو. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنهم التداول في العملات المشفرة أو الأوراق المالية أو السلع.

القبض على ملك العملات المشفرة

وفي تطور ذي صلة، ألقت لجنة أونتاريو للأوراق المالية (OSC) في كندا القبض على أيدن بليترسكي، الذي نصب نفسه "ملك العملات المشفرة"، بتهم الاحتيال وغسل الأموال. يزعم أن Pleterski اختلس الملايين من المستثمرين، وأنفقهم على سلع فاخرة بدلا من الاستثمار في الأصول الرقمية كما وعد.

خلال طفرة التشفير في عام 2021 وأوائل عام 2022، أقنع Pleterski المستثمرين بالاستثمار في شركته، AP Private Equity Limited. حصل على 41.5 مليون دولار كندي (30.5 مليون دولار) من هناك.

في ذلك الوقت، وعد باستثمار العائدات نيابة عن المستثمرين في أسواق العملات المشفرة والفوركس. ومع ذلك ، أظهرت إجراءات الإفلاس أنه استثمر جزءا صغيرا فقط، مع استرداد 3.15 مليون دولار كندي (2.31 مليون دولار أمريكي) فقط.

حددت المحكمة كفالته بمبلغ 100,000 دولار كندي، موقعة من والديه. كما يجب عليه تسليم جواز سفره والامتناع عن النشر عن الأمور المالية على وسائل التواصل الاجتماعي. في النهاية، تم منعه من تداول العملات المشفرة.

توضح هذه القضية البارزة كيف تجذب العملة المشفرة المستثمرين الشرعيين والمحتالين الانتهازيين. ومع ذلك، تعمل وزارة العدل والهيئات التنظيمية الأخرى بنشاط لحماية الجمهور من هذه المخططات.