cryptodnes.bg
اتخذت Tether مؤخرًا إجراءات لتجميد 5.2 مليون دولار من عملتها المستقرة USDT المرتبطة بعمليات التصيد الاحتيالي منذ 14 مايو.
يتم تخزين هذا المبلغ في 12 محفظة إيثيريوم، المعين كـ "عنوان USDT المحظور". أشارت SlowMist، وهي شركة تحليلات blockchain، إلى أن هذه العناوين تم استخدامها لغسل عائدات مخططات التصيد الاحتيالي.
— 23pds (@im23pds) 14 مايو 2024
على مر السنين حبل قامت بتجميد أصول بمليارات الدولارات تتعلق بمختلف الخروقات الأمنية والاستغلالات والأنشطة الاحتيالية. كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، أن الشركة قامت بحجب أكثر من 1.3 مليار دولار منذ إنشائها، منها حوالي 1.6 مليون دولار تتعلق بتمويل الإرهاب، كما ذكرنا في منشور حديث.
اتخذت Tether إجراءات مماثلة في الماضي، مثل إدراج ثلاثة عناوين Ethereum تحتوي على أكثر من 150 مليون دولار من USDT في القائمة السوداء في يناير 2022 وتجميد 8.2 مليون دولار من USDT في أكتوبر 2022، إلى جانب القائمة السوداء لـ 215 عنوان USDT قائم على Ethereum.
بالإضافة إلى ذلك، كانت Tether استباقية في مكافحة الأنشطة غير القانونية، حيث قامت بتجميد أصول يبلغ مجموعها أكثر من 360 مليون دولار في نهاية عام 2022، بما في ذلك 817,000 دولار أمريكي من USDT المتعلقة بالأنشطة الإرهابية في أوكرانيا وإسرائيل في أكتوبر 2023، و225 مليون دولار أمريكي من USDT، تتعلق بعمليات احتيال الحب. بعد شهر.
تتعاون جهة إصدار العملة المستقرة مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، حيث استجابت لـ 198 طلبًا لحظر المحافظ في العام الماضي و339 في السنوات الثلاث الماضية. بالإضافة إلى ذلك، نفذت Tether ضوابط السوق الثانوية للحد من المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات مدرجة كمواطنين محددين خصيصًا من مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية أو المرتبطة بالدول الخاضعة للعقوبات.