btcacademy.online
قامت الحكومة الصينية بإغلاق الأنشطة المصرفية غير القانونية للعملات الرقمية، من خلال مكتب الأمن العام لمدينة بانشي في مقاطعة جيلين.
حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية، أن الجناة استغلوا عدم الكشف عن هوية العملات الرقمية في العملات الأجنبية غير القانونية.
وكشف التقرير أن مسؤولي الأمن الصينيين، اعتقلوا ستة أشخاص متورطين في شراء العملات الأجنبية، باستخدام العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: تراجع كبير للمعاملات على شبكة شيبا إينو.. إليك التفاصيل
الصين تكشف نقل 295 مليون دولار
كشف تحقيق الشرطة، أن المجرمين قاموا بنقل أموال تبلغ قيمتها حوالي 2.14 مليار رنمينبي، والذي يساوي حوالي 295.79 مليون دولار.
حيث جاء في التقرير:
“اكتشفت الشرطة أن العصابة الإجرامية، انخرطت بشكل غير قانوني في أعمال الصرف الأجنبي، باستخدام الحسابات المحلية لتلقي وتحويل الأموال، وتداول العملات الافتراضية [خارج البورصة]، وتسوية الوون الكوري، ومساعدة وكلاء الشراء الكوريين، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وشركات تجارة الاستيراد والتصدير، وغيرها من المجموعات، على تفعيل تبادل الرنمينبي وتبادل الوون الكوري”.
الجدير بالذكر أن الحملة تتوافق مع التحرك الأخير للسلطات في هونغ كونغ، وهي منطقة خاصة في الصين.
حيث استهدفت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، الخدمات غير القانونية خارج البورصة منذ هذا العام، وتشتبه في أن المواطنين الصينيين يستخدمون هذه المنصات للالتفاف على حدود التحويلات الخارجية.
وعلى الرغم من أن هونغ كونغ هي جزء من الصين، إلا أن مبدأ دولة واحدة ونظامان، يسمح لهونغ كونغ بأن يكون لديها لوائح تشفير خاصة بها.
كما أن الحكومة الصينية قامت بحظر صارم لجميع أنشطة الأصول الرقمية الصادرة عن أطراف خاصة منذ عام 2021، لكن هونغ كونغ لا تزال تسمح بذلك.
اقرأ أيضاً: مع اعتماد تطبيق تيليغرام في ويب3.. ماتأثير ذلك على شبكة TON؟
أخيراً، تشير تقارير تشيناليسيس إلى أن حجم المعاملات في هونغ كونغ بين يوليو 2022 ويونيو 2023، قد وصل إلى حوالي 64 مليار دولار، وقد ساهم السوق خارج البورصة في المنطقة، بشكل رئيسي في هذا الرقم.
ويواصل بعض المستثمرين في البلاد تداول العملات الرقمية مباشرة، حيث يجتمعون في الأماكن العامة لتبادل عناوين محافظ العملات الرقمية، وإكمال المعاملات نقداً، أو عبر التحويلات المصرفية.