cryptopolitan.com
في وقت سابق اليوم ، شارك Zachxbt تحديثات حول آخر ملاحظاته عبر مجموعة Telegram. هذه المرة ، كان الأضواء على Token2049 ، وهو حدث بارز في العملة المشفرة التي من المتوقع أن يكون لدى trac الصناعة الرئيسيين في ثلاثة أحداث منفصلة في وقت لاحق من هذا العام.
حذر التنبيه الأعضاء من المجموعة من أن يكونوا حذرين من الرعاة مع اقتراب الحدث لأن المنافسات عادة ما لا تفعل سوى القليل من العناية الواجبة على هؤلاء المؤيدين. كتب زاك: "لمجرد أن شخصًا ما هو لقب أو راعي بلاتيني لا يعني أنها ذات مصداقية".
Zach Blow S Wh الرعاة المظليين والرائنين
أدرج التقرير spacecoin كراعي لقب الحدث القادم ، ولكن وفقًا لزاك ، إنه " مشروع botted".
تواصل مع _spacecoin ، راعي العنوان لـ #Token2049 Dubai!
SPACECOIN هو أول DEPIN في العالم مدعوم من الأقمار الصناعية ، وبناء اتصال الإنترنت غير مركزي ، لا مركزية على نطاق عالمي.
تعرف على المزيد: https://t.co/ove4sodour pic.twitter.com/n6dmq1rzgm
- Token2049 (@token2049) 20 مارس 2025
تهدف نظرة سريعة على صفحة SpaceCoin إلى أن تكون أول مشروع Depin في العالم مدعوم من الأقمار الصناعية. تدعي أن "كوكبة القمر الصناعي اللامركزي يوفر الوصول العالمي للإنترنت 5G إلى 2.9 مليار شخص يظلون غير مرتبطين" ولديه طموحات نبيلة في ربط العالم عبر الأقمار الصناعية.
يمكن تفسير مصطلح "botted" بعدة طرق في التشفير ، لكن لا شيء يطرد. على الجانب المشرق ، يظهر اسمه جنبًا إلى جنب مع منصات مثل OKX و BLOFIN و MEXC و KUCOI N و Binance كـ "رعاة العنوان "
كما وضعت Sleuth في السلسلة أيضًا Bitunix و Jucoin و Weex و DWF ، والتي يسرد Token2049 رعاة البلاتين على أنها " .
أشار زاك في تقريره إلى أن الفرق التي ذكرها هي تلك الموجودة على راداره في الوقت الحالي. ومع ذلك ، يتوقع أن تنمو القائمة لفترة أطول قبل بدء الحدث الأول في أبريل.
بالنسبة للتبادلات المركزية التي جعلت قائمة "Smetchy" ، قال زاك إنه تحقق للتحقق مما إذا كان الفريق عامًا ولديه تاريخ عمل سابق في الفضاء. النظام الأساسي المدرج بما في ذلك Bitunix و Jucoin و Wee X في هذا الاختبار.
يعد Bitunix ، الذي وصفه زاك بأنه "تبادل سطحي" ، تبادل عملة مشفرة فعليًا مسجلاً في سانت فنسنت وجرينادين ويوفر تداولًا بقعة ومستقبل. قبل بضعة أيام ، كشف تقرير أن Bitunix يستهدفها وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) التابعة لجنة الخدمات المالية (FSC) لتقديم الخدمات للعملاء الكوريين دون تسجيل مناسب.
يقال إن منصة التشفير تدير مواقع ويب باللغة الكورية وتوفر أنشطة دعم السوق والعملاء المستهدفة للمستثمرين الكوريين دون إخطار السلطات أو تقديم رخصة VASP.
Jucoin ، الموسومة أيضًا "Squetchy" بواسطة Zach ، هو تبادل آخر ، يُعرف سابقًا باسم Jubi. ربما يكون قد حصلت على رادار Zach لأنه يحتوي على تاريخ من التغييرات في الملكية ، وإعادة تسمية العلامة التجارية والمحاور التنظيمية. ومن المفارقات أن البورصة أعلنت أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص VASP للعمل في تايوان ، قائلة إنها "تأخذ زمام المبادرة في عملية الامتثال في تايوان من خلال التقدم رسميًا للحصول على تراخيص تنظيمية ، وتنفيذ أنظمة KYC. "
قد يكون أحد الحواجب الآخر هو أن Jucoin لا يتم تنظيمه في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الأسواق الرئيسية ذات المعايير التنظيمية الصارمة ، باستثناء إعفاء من سلطة النقد في سنغافورة.
Weex ، وهي شركة أخرى رسم y وفقًا لـ Zach ، هي تبادل تشفير مستقبل تم تأسيسه في عام 2018 ويسجل في سنغافورة. الشكوك حول البورصة لأنها لا تنظمها سلطة مالية ذات معايير صارمة. كانت هناك أيضًا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكو من سلوك غريب في البورصة ، مثل الحسابات المجمدة وقضايا KYC غير المبررة.
DWF ، الموسومة بأنها "صانع سوق سطحي" ، هو مستثمر معروف لـ Web3 وصانع السوق ، ويتداول على أكثر من 60 بورصة ويشارك في استثمارات رفيعة المستوى. ربما تم تضمينه في قائمة Zach بسبب الاتهامات السابقة لتداول Wash كصانع سوق وادعاء البساط الأحدث من Vite Labs.
قامت Vite Labs بعمل سجادة قبل ساعات اليوم ، 27 مارس 2025. تمت مشاركة الادعاء على صفحة X للمشروع وادعى أن "الأموال المتبقية للتنمية حصلت على الوعرة من خلال خدمة Market Market و @ binance Delist . "
وخلص المنشور من Vite Labs إلى أن "سنحافظ على الشبكة فقط حتى لا نتمكن من دعمها. يتم إلغاء جميع خطط خريطة الطريق" .
مرحبًا يا شباب ، نريد أن نتحديث أن الأموال المتبقية للتطوير قد حصلت على الوعرة بواسطة خدمة Market Market و @ Binance binance .
سنحافظ على الشبكة فقط حتى لا نتمكن من دعمها.
يتم إلغاء جميع خطط خريطة الطريق.
- Vite Labs 🏃🏻 (Vitelabs) 27 مارس 2025
في قسم التعليقات في المنشور ، طالب الأشخاص بمزيد من المعلومات حول كيفية قيام DWF Labs بترويج الصندوق ، لكن Vite Labs لم تقدم أي تفسير آخر. أما بالنسبة إلى Binance ، فقد ادعى أنه قام بتثبيط رمز Vite Labs لأنه لم يعد يفي بمتطلبات معينة.
جاء ادعاء تجارة الغسيل المرتبط بمختبرات DWF في مايو 2024. واتهمت شركة صانع السوق بإجراء أكثر من 300 مليون دولار من صفقات الغسيل عبر سبعة رموز في عام 2023 ، مما يتلاعب بسعر الرمز المميز لألعاب Guild Games ، و Y GG وغيرها من العملات المشفرة.
Binance المزاعم ، مدعيا أن المعاملات كانت ملكية وكانت حرة من مانيبولاتي أثناء اتهامه رئيس فريق المراقبة للتعاون مع منافسي DWF ، مما أدى إلى إنهاءه.
أكدت Binance برنامجها الصارم للمراقبة في السوق والالتزام بمكافحة إساءة معاملة السوق. قالت البورصة إنها لا تتسامح مع ممارسات التلاعب ورفضت ما يقرب من 355000 مستخدم بحجم معاملة يزيد عن 2.5 تريليون دولار لانتهاك شروط استخدامها في العامين الماضيين.
خطر منصات سطحية تتظاهر برعاية S
رسم شخصية ترعى حدثًا أو علامة تجارية أو سياسيًا في جميع مجالات الحياة ، بما في ذلك التشفير.
لا يحدث ذلك في كثير من الأحيان في Token204 9 Eve nt ولكن تم تسجيل قضية لم تكن طويلة جدًا عواقب وخيمة . أبرزت Za Z in Hi s Repo RT واحدة dent عام 2023 عندما تم اختيار تبادل سطحي معروف باسم JPEX كراعٍ بلاتيني لمؤتمر الرمز المميز لعام 2049 لهذا العام.
تم وضع علامة على الفريق من قبل حكومة هونغ كونغ خلال المؤتمر كشركة غير مرخصة مع " ميزات ".
بعد أن قدم الضحايا تقارير Abou T 14 00 إلى تطبيق القانون ، تم القبض على حوالي 70 شخصًا من قبل الشرطة فيما يتعلق بـ HK 1.6 مليار دولار من JPEX Cryptocurrenc y Scand وحوالي 230 مليون دولار هونج كونج (29.37 مليون دولار أمريكي) في الأصول على الفور.
تم وضع علامة على الفضيحة الأكبر في هونغ كونغ في الاحتيال المالي المزعوم. على الرغم من كل هذه الحرارة ، ظلت المنصة defiant ، حيث ضرب المستخدمين برسوم باهظة لسحب الأصول الافتراضية.
قاد مفوض الشرطة ريموند سيو تشاك-يي في وقت لاحق عدد الاعتقالات المتعلقة بالقضية التي ارتفعت إلى 72 وتم تجميد حوالي 228 مليون دولار هونج كونج.
وقال: "لقد تلقت القوة 2636 تقارير فيما يتعلق بالقضية اعتبارًا من اليوم ، والمبلغ الذي ينطوي عليه هو حوالي 1.6 مليار دولار هونج كونج".
تم اعتقالهم سابقًا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين ظهروا في إعلانات لمنصة التداول وأنشأوا متاجرهم الخاصة. وشملت هذه Chan Wing-Yee و Joseph La M Ch Ok و Sheena Leung.
يسرنا أن نتعاون مع Token2049 ، حدث تشفير رئيسي! انضم إلينا لنشاطنا "Grab the Bitcoin " مع مجموعة جائزة إجمالية تصل إلى 100000 دولار أمريكي. من 13 إلى 14 سبتمبر ، 2023 ، في مارينا باي ساندز ، سنغافورة. أكمل المهام للفوز Bitcoin والمزيد! نراكم في Token2049 #jpex ... pic.twitter.com/qut3ispop4
- jpex_official (exchangejpex) 12 سبتمبر ، 2023
من المحتمل أن يوقع JPEX على أنه راعي لهذا الحدث على أمل أن يساعد ذلك في تعزيز مصداقيته ، والتي من شأنها أنtracفي المزيد من المستخدمين.
مثال آخر على مشروع التشفير الذي استخدم هذا التكتيك هو Centra Tech ، وهو مشروع تشفير احتيالي استفاد من موافقات المشاهير ومظاهر الأحداث لاكتساب المصداقية.
من خلال الغريبة ، حصلت على 32 مليون دولار من التمويل من خلال ICO ، مدعيا أنها تقدم بطاقة الخصم لمدفوعات التشفير. ذهب أولئك الذين يقفون وراء ذلك إلى حد الحديث عن الأحداث ، وهم يروجون لشراكات وهمية مع التأشيرة و MasterCard.
اتهمتهم SEC بالاحتيال في عام 2018 ، وحُكم على المؤسس المشارك Sohrab Sharma بالسجن لمدة ثماني سنوات.
مثال أكثر شعبية هو SAGA FTX. استخدمت FTX ، وهي الآن تبادل مفلس ، نفوذها السياسي الكبير ، الذي حصلت عليه من قبل السياسيين ، لتعزيز سمعتها.
النموذج الرئيس التنفيذي لشركة ER SE AM Bankman-Fr IED بالملايين للحملات السياسية في الولايات المتحدة ، بما في ذلك مليون دولار إلى Super PAC قبل انهيار 2022 من FTX. كان الغرض من الإنفاق هو إبقاء FTX على الجانب الإيجابي من التنظيم ، ولكن في النهاية ، تعرضت FTX لسوء تهيئة 10 مليارات دولار في صناديق العملاء ، مما أدى إلى إدانة Bankman-Fried في عام 2023.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن