cryptodnes.bg
خصص بنك TD Bank مبلغًا إضافيًا قدره 2.6 مليار دولار بينما يستعد لفرض عقوبة كبيرة من الجهات التنظيمية.
تتم مقاضاة البنك تحقيق بتهمة تمكين العصابات الصينية من غسل 2016 مليون دولار من عائدات المخدرات بين عامي 2021 و650.
وللتعامل مع الغرامة المتوقعة، خصص بنك TD أكثر من 3 مليارات دولار جانبًا وقام جزئيًا بتصفية حصته في شركة Charles Schwab. ويجري البنك مناقشات مع الجهات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشأن الثغرات في إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML).
في تقرير أرباحه الأخير، كشف بنك TD Bank عن خسارة قدرها 181 مليون دولار للربع الثالث من هذا العام بسبب التحقيقات الجارية في ممارسات مكافحة غسيل الأموال. أعطى الرئيس التنفيذي لشركة TD، بهارات مسراني، الأولوية لتحسين ضوابط البنك على إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وقال إنه يتم بذل جهود جادة لمعالجة هذه القضايا.
ويهدف البنك إلى الانتهاء من الاتفاقية مع السلطات التنظيمية بحلول نهاية العام. يدير بنك تي دي، الذي يقع مقره الرئيسي في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، أصولًا تزيد قيمتها عن 370 مليار دولار ويحتل المرتبة العاشرة بين أكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة.