cointelegraph.com.ar
مثل ثلاثة من التنفيذيين في قطاع الكريبتو، تم تسليمهم من Singapore، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند يوم الاثنين، في إطار توسّع قضية التداول الوهمي (wash trading) التي باتت تشمل توجيه الاتهام إلى 10 أجانب مرتبطين بأربع شركات لصناعة السوق في العملات المشفرة.
وتُمثّل هذه الجلسات أحدث خطوة في حملة تقودها وزارة العدل الأمريكية لمكافحة ممارسات التداول الوهمي في أسواق الأصول الرقمية، والتي بدأت بعملية سرية كُشف عنها في أكتوبر 2024، وفق بيان صدر يوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أن القضايا، التي تركز على شركات Gotbit وVortex وAntier وContrarian، تشمل أنشطة تعود إلى عام 2018، وتتعلق بمخططات تهدف إلى تضخيم أسعار التوكنات وأحجام التداول عبر عمليات منسقة تجعل الأصول تبدو أكثر سيولة وطلباً مما هي عليه فعلياً.
وبحسب DOJ، تم تقديم لائحة الاتهام المرتبطة بـ Gotbit في مارس 2025، تلتها قضية Vortex في أغسطس 2025، ثم قضية مشتركة لـ Contrarian وAntier في سبتمبر 2025، في إطار حملة إنفاذ دولية بدأت أولى اتهاماتها في أكتوبر 2024.
وفي المرحلة السابقة من التحقيق، وجّهت السلطات الأميركية اتهامات إلى 18 فرداً وكياناً ضمن عملية عالمية استهدفت الاحتيال الاستثماري والتلاعب في السوق، بالتوازي مع إجراء من هيئة الأوراق المالية والبورصات كشف عن خدمات “التلاعب بالسوق كخدمة” التي كانت تقدمها Gotbit وأطراف مرتبطة بها.
وأفادت وزارة العدل بأن الرئيس التنفيذي لشركة Vortex، غليب غورا، والرئيس التنفيذي لشركة Contrarian، مانو سينغ، إضافة إلى الموظف في Contrarian فاسو شارما، تم توقيفهم في سنغافورة في أكتوبر 2025، ثم تسليمهم إلى الولايات المتحدة، حيث مثلوا أمام محكمة في كاليفورنيا لأول مرة يوم الاثنين.
حملة ممتدة لمكافحة التداول الوهمي في الكريبتو
تشير لوائح الاتهام إلى استخدام أساليب مثل التداول الوهمي، والأوامر المتطابقة، وغيرها من المعاملات المُعدّة مسبقاً، بهدف خلق حجم تداول زائف، ودعم أسعار التوكنات، وإيهام السوق بوجود طلب حقيقي قبل قيام المطلعين بالبيع.
وتأتي هذه التطورات بعد إقرارات بالذنب وعقوبات في قضايا ذات صلة، من بينها قضية Gotbit، التي وافقت على وقف عملياتها والتنازل عن نحو 23 مليون دولار من العملات المشفرة المصادرة، ضمن اتفاق تسوية يتعلق بالتلاعب في توكنات منخفضة السيولة.
وفي قضية أخرى مرتبطة في يناير، وافقت شركة CLS Global، ومقرها United Arab Emirates، على الإقرار بالذنب في ولاية ماساتشوستس بتهمة التلاعب بتداول توكن NexFundAI، وهو توكن أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لكشف مخططات التلاعب في السوق. كما وافقت على دفع غرامة قدرها 428,059 دولاراً، والتنازل عن أموال في عدة منصات، وقبول حظر التداول في الولايات المتحدة ضمن تسوية مع المدعين وSEC.
وقد أكدت الجهات التنظيمية الأميركية مراراً أن التداول الوهمي لا يزال يمثل مشكلة مستمرة في أسواق الكريبتو، مشيرة إلى أن الأحجام الزائفة قد تضلل المستثمرين بشأن السيولة والطلب الحقيقيين.