cryptopolitan.com
ادعى مؤسسون Hashflare ، Sergei Potapenko و Ivan Turõgin أنهما أمروا "على الفور" بترك الولايات المتحدة من قبل وزارة الأمن الداخلي (DHS) أو مواجهة إجراءات إنفاذ القانون-إتاحة أمر المحكمة السابق. التعهد الثنائي بالذنب في تشغيل مخطط تشفير بونزي بقيمة 577 مليون دولار.
أقر الرجلان الإستونيان البالغان من العمر 40 عامًا اللذين شاركا في تأسيس شركة تعدين التشفير الآن في هاشففلار مذنب في قضية متهمة بإدارة مخطط بونزي تشفير بقيمة 577 مليون دولار. أخبروا قاضًا فيدرالي في واشنطن أنهم تلقوا رسائل بريد إلكتروني من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تطلب منهم مغادرة الولايات المتحدة على الرغم من كونهم تحت أمر المحكمة بالبقاء في البلاد.
اعترف المدعى عليهم أيضًا بمخطط ثانٍ يتضمن عرض عملة أولية لعام 2017 (ICO) لمشروع بنك رقمي يسمى Polybius ، والذي جمع 31 مليون دولار.
يأمر DHS مخططين بونزي يشتبهان في مغادرة الولايات المتحدة على الفور
ادعى Potapenko و Turõgin أنهما تم طلبهما من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي تم استلامها في 6 أبريل من وزارة الأمن الوطني لترك الولايات المتحدة على الرغم من التوجيه المتناقض مباشرة مع أمر المحكمة السابق الذي يتطلب منهم البقاء في مقاطعة كينغ ، واشنطن. حذرت الرسائل من أنها ستخضع لعمليات إنفاذ القانون المحتملة ، بما في ذلك الملاحقة الجنائية المحتملة ، والغرامات المدنية ، والعقوبات.
في رسالة موجهة إلى قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت لاسنيك ، كشف محاموهم أن Turõgin تلقى رسالة ثانية بنفس اللغة في 11 أبريل ، على الرغم من أن فريق الادعاء في قضيتهم يعمل حاليًا مع DHS لحل المشكلة من خلال التقدم إلى وزارة الأمن الوطني لتمديد الإفراج المشروط في الولايات المتحدة. قرأت الرسالة ، جزئياً ، ، " على الرغم من أنه لا يوجد شيء يريد إيفان وسيرجي أكثر من العودة فورًا إلى المنزل ، فقد فهموا أنهما كانا أيضًا تحت أمر المحكمة بالبقاء في مقاطعة كينج."
أن الأخبار الأخيرة حول عمليات الترحيل غير المشروعة أضافت إلى خوف عملائهم ، على الأرجح في إشارة إلى حالة سابقة حيث تم ترحيل كيلمار أرماندو غارسيا عن طريق الترحيل بشكل خاطئ .
"ترتكب سلطات الهجرة أخطاء ، والأفراد الذين لا ينبغي أن يكونوا في الحجز في الاحتجاز ، حتى في بعض الأحيان يتم ترحيلهم إلى الأماكن التي لا ينبغي ترحيلها".
-بوتابينكو و Turõgin محامين
تم إلقاء القبض على المدعى عليهم في تالين في نوفمبر 2022 وتم تسليمهم من إستونيا في مايو 2024. وبقوا منذ ذلك الحين في مقاطعة كينغ ، واشنطن ، في ظل ظروف السندات التي وضعتها المحكمة.
أقر Hashflare Duo بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال الأسلاك
في فبراير من هذا العام ، أقر Potapenko و Turõgin بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال الأسلاك من أجل تسويق زوايا تعدين Crypto Crypto Con trac TS من خلال شركتهما Hashflare ، التي تعمل من عام 2015 إلى عام 2019. يفتقر المدعى عليهم إلى قوة الحوسبة اللازمة لإجراء تعدين crypto وبدلاً من ذلك استخدموا بيانات فلورية على منصةهم.
كما اعترف المدعى عليهم أيضًا بمخطط ثانٍ يتضمن ICO لعام 2017 لمشروع بنك رقمي ، Polybius ، الذي جمع 31 مليون دولار. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن Turõgin و Potapenko استخدموا الكثير من العائدات لمصلحتهما الشخصية بدلاً من إنشاء بنك رقمي. زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أن المدعى عليهم غسلوا الاحتيال يمتد من خلال ما لا يقل عن 75 عقارًا ، وست مركبات فاخرة ، ومحافظ تشفير ، وآلاف تعدين التشفير.
وافق الثنائي على فقدان ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول المكتسبة بشكل محتال كجزء من صفقة الإقرار. كما أشار محاموهم في رسالتهم إلى أنهم يطلبون جلسة استماع تتطلب من محامي الوكالة الظهور إذا لم يتم حل مشكلة وزارة الأمن الوطني.
من المقرر إصدار الحكم في 8 مايو ، ويواجه الزوجين ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد