cryptopolitan.com
خدم حاكم نيويورك السابق ومرشح عمدة نيويورك الحالي أندرو كومو كمستشار مدفوع الأجر لتبادل العملة المشفرة في الخارج ، وهو عبارة عن تقرير صادر عن بلومبرج .
واجهت منصات رئيسية مثل Binance و FTX تدقيقًا مكثفًا على فشل الامتثال ، مما أدى إلى تأريخ مستوطنات بقيمة مليار دولار ، من بين عواقب أخرى.
يتضمن الجدل التنظيمي الأخير OKX ، وهو بورصة خارجية وافقت مؤخرًا على تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع السلطات الأمريكية.
يعد مشاركة Andrew Cuomo مع منصة Exchange OKX فصلًا آخر في العلاقة بين السياسة والعملات المشفرة.
مشاركة كومو مع البورصة
بعد استقالته من موقعه الحاكم وسط جدل عن المضايقات الجنسية ، أنشأ أندرو كومو شركة استشارية. من خلال الشركة ، قدم الخدمات الاستشارية لعملاء مختلفين ، بما في ذلك OKX.
ذكرت بلومبرج أن كومو نصح التبادل في سيشيل على قضايا السياسة وأنشأت استراتيجيات للرد على التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعين العامين من المقاطعة الجنوبية في نيويورك.
قام Cuomo أيضًا بتكوين القرارات التنفيذية وشجع OKX على إحضار ليندا لاكويل إلى مجلس إدارةها. Lacewell هوdent السابق في وزارة الخدمات المالية في نيويورك وحليف Cuomo منذ فترة طويلة. تم تعيينها في منصب كبير المسؤولين القانونيين في OKX هذا الأسبوع.
وفقًا للمصادر ، لم يكن من الواضح على الفور مقدار دفع كومو مقابل عمله أو عندما انتهى ترتيبه مع الشركة. غالبًا ما التقى كومو بالمديرين التنفيذيين للشركة وقدمهم المشورة بشأن كيفية الرد على التحقيق الجنائي ، وفقًا لتقارير بلومبرج
في بيان صدر يوم الأربعاء ، صرحت OKX بأنها لا تعلق على علاقاتها مع الوكالات الخارجية أو الشركات. وأضاف أن لاكويل تم تعيينه لخبرتها التنظيمية ومساهمات مجلس الإدارة منذ عام 2024 وليس بسبب اقتراح كومو.
مشكلة قانونية OKX
واجهت OKX ، التي تديرها شركة Aux Cayes Fintech Co. ، مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال من خلال السماح لعملاء الولايات المتحدة بالوصول إلى منصتها دون تدابير التسجيل والامتثال المناسبة.
على الرغم من السياسات التي تحظر بوضوح المستخدمين في الولايات المتحدة ، زُعم أن البورصة سهّلت أكثر من دولار واحد في المعاملات من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة بين عام 2018 وأوائل 2024.
خلال المحاكمة ، أبرز المدعون العامون أن OKX لم يسمح فقط لهذه المعاملات ، ولكن في بعض الحالات ، شجع المستخدمون بنشاط على إيجاد طريقة للتغلب على قيودهم الجغرافية. على سبيل المثال ، يُزعم أن موظفي OKX قد نصحوا العملاء بتقديم معلومات خاطئة لتجاوز إجراءات الامتثال. بالإضافة إلى ذلك ، روجت الشركة خدماتها داخل الولايات المتحدة ، بما في ذلك رعاية الأحداث مثل مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك.
في فبراير 2025 ، أقر OKX بأنه مذنب في تشغيل شركة غير مرخصة لالتقاط الأموال ووافقت على دفع ما يقرب من 505 مليون دولار من الغرامات والمصادرة. تضمنت التسوية غرامة قدرها 84 مليون دولار ومصادرة 420 مليون دولار.
وقال محامي الولايات المتحدة ماثيو بودولفسكي في بيان صحفي في شهر فبراير: "لأكثر من سبع سنوات ، انتهكت OKX عن عمد قوانين مكافحة غسل الأموال وتجنب تنفيذ السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من الإساءة إلى نظامنا المالي". "ونتيجة لذلك ، تم استخدام OKX لتسهيل المعاملات التي تزيد عن خمسة مليارات دولار من المعاملات المشبوهة والعائدات الجنائية."
يتعين على الشركة أيضًا الاحتفاظ بمستشار الامتثال الخارجي على كشوف المرتبات حتى فبراير 2027 لضمان استمرار التزام الشركة بالمعايير التنظيمية.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد